2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司2023年度A股每股派发现金红利0.3元，每股转增0.4股。 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案情况： 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，江 苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为人民币 292,724,777.84 元（按母公司口径）。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施 权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本。本次利 润分配及资本公积转增股本方案如下： 证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-008 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 本次利润分配及资本公积转增股本方案尚 ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开的第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于增 加注册资本和经营范围并修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。现将具 体情况公告如下： 一、 情况说明 1、注册资本增加 证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-016 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于增加注册资本和经营范围并修改《公司章程》的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2023 年 12 月 22 日召开的第九届董事会第五次会议，审议通过了《关 于收购苏州绿萌氢能科技有限公司 60%股权的议案》。为增强在制氢领域的拓展， 公司拟增加经营范围，对《公司章程》部分条款进行修改（最终内容以工商部门 登记核准为准）。 特此公告。 江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第六次会议和第九届监事会 第六次会议，审议通过了《2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案 ...

民生证券股份有限公司 关于江苏海鸥冷却塔股份有限公司及控股子公司预计 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"本保荐机构"）作为江 苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"海鸥股份"、"上市公司"或"公司"） 配股公开发行证券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号—持续督导》等有关规定，对海鸥股份及控股子公司预计 2024 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的事项进行了核查，核查情况如下： 一、授信及担保情况概述 2024 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的 核查意见 2、2024 年度公司及控股子公司拟对外担保总额不超过人民币 53,500 万元 （含已经发生未到期的担保）。公司 2024 年度拟提供担保的具体情况如下： | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 被担保 人资产 | | 2024年度拟担 保额度 | | | 序 | 担保人 | 被担保人 | 负债率 | 被担保人 | ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-012 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元， 同行业上市公司审计客户 33 家。 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

一、本人基本情况 江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 作为江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的 规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全 体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2023年度本人履职情况报告如下： （一）本人履历 徐文学，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年2月出生，管理学博士， 副教授，会计学硕士生导师、MPAcc及MBA导师。1988年至1989年任职江苏理 工大学（现为江苏大学）管理系；1989年至1998 任职江苏理工大学（现为江苏 大学）会计系；1998年至1999年，任职江苏宏图高科技股份有限公司(借调一年)； 1999年至今任职江苏大学财经学院会计系；2023年1月任公司独立董事。 （二）本人独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关 ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会严格 按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》 的有关规定，在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现 将本年度审计委员会履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会成员有：独立董事徐文学、别锋锋、董事余知 雯、董事杨华（离任委员）。其中，主任委员由徐文学先生担任，别锋锋先生和 余知雯女士任委员，各成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工 作经验。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，会议情况如下： （一）2023 年 02 月 14 日召开了第九届董事会审计委员会第一次会议，审 议通过了《公司审计部 2022 年第四季度工作报告的议案》、《董事会审计委员会 2022 年第四季度工作报告的议案》、《审计部 2023 年度内部审计工作计划及 2022 年度内部审 ...

民生证券股份有限公司 关于江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为江苏海 鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"海鸥股份"或"公司"）首次公开发行股票 及配股公开发行证券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有 关规定，对海鸥股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出 具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会 2020 年 3 月 27 日《关于核准江苏海鸥冷却塔 股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2020〕527 号）核准，海鸥股份以股权 登记日（2020 年 7 月 17 日）收市股本总数 9,147.00 万股为基数，按照每 10 股配 2.50 股的比例向股权登记日在册的全体股东配售 A 股 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-006 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 25 日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第六次会议以现场和通讯相结合的方式在公司 503 会议室召开。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长金敖大先生召集主持，公司 董事兼董事会秘书出席了会议，公司监事列席了会议。本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等 相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度总裁工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司《总裁工作细则》的 规定，总裁吴祝平代表公司管理层向董事会作 2023 年度总裁工作报告。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-007 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 25 日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称"公司")第 九届监事会第六次会议以现场表决的方式在公司 503 会议室召开。会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席王根红先生召集主持，公司董事会 秘书列席了会议。本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过邮件方式发出。会议 的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。 该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司《监事会议事规则》 的规定，公司监事会认真履行职责，积极有效地发挥了监事会的作用。 该议案需提交公司 2023 年年度股东 ...