江苏海鸥冷却塔股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 董事 23 | | | 第二节 董事会 25 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | | 第一节 监事 32 | | | 第二节 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第一节 财务会计制度 34 | | | 第二节 利润分配政策 35 | | | 第三节 内部审计 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-023 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 新增无限售 条件流通股 | 现金红利发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 份上市日 | 放日 | | Ａ股 | 2024/5/31 | － | 2024/6/3 | 2024/6/3 | 2024/6/3 | 差异化分红送转： 否 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook for its stock performance in the near term [7][12]. Core Insights - The company has shown a consistent upward trend in performance for 2023, with significant growth in Q1 2024. Domestic revenue increased by 7.44% year-on-year, while international revenue decreased by 5.32% [3]. - The gross profit margin for 2023 improved to 28.72%, a rise of 1.62 percentage points year-on-year, although it saw a decline in Q1 2024 to 25.63% [3]. - The company reported a significant increase in cash flow, with net cash flow from operating activities reaching 197 million yuan in 2023, an increase of 229 million yuan year-on-year [3]. - The backlog of orders at the end of 2023 was 3.623 billion yuan, a 43.15% increase year-on-year, indicating strong future revenue potential [3]. Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company achieved a revenue of 1.381 billion yuan, a year-on-year growth of 1.95%, and a net profit attributable to shareholders of 84.82 million yuan, up 15.01% [12]. - For Q1 2024, revenue was 269 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 29.51%, with net profit soaring to 12.89 million yuan, a growth of 483% [12]. Profitability and Cost Management - The gross profit margin for 2023 was 28.72%, with domestic and international margins at 24.89% and 34.04%, respectively [3]. - The company’s expense ratio for 2023 was 21.31%, slightly up from the previous year, but it decreased to 20.90% in Q1 2024 [3]. Order Backlog and Future Outlook - The company’s order backlog at the end of 2023 was 3.623 billion yuan, which is approximately 2.6 times its total revenue for the year [3]. - The report anticipates net profits of 111 million yuan, 143 million yuan, and 179 million yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively, reflecting a strong growth trajectory [4].

2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-021 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区祥云路 16 号江苏海鸥 冷却塔股份有限公司办公楼 3 楼 301 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 53,294,618 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.8322 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长金敖大先生主持，采用现场投票与 网络投票相结合的方 ...

北京浩天律师事务所 关于江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：江苏海鸥冷却塔股份有限公司 北京浩天律师事务所（以下简称"本所"）受江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下 简称"海鸥股份"或"公司"）委托，指派律师出席海鸥股份 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"或"本次会议"），并就本次股东大会的召集、召开程序、召 集人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果的有效性及合法性等事项发表法律意 见。 本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东 大会网络投票业务实施细则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》及中华人民共和国其他相关法律、法规、规章及规范性文件（以下简称"中国法 律"）以及海鸥股份《公司章程》之规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了海鸥股份提供的以下文件，包括： 1、《江苏海鸥冷却塔股份有限公司章程》； 2、《江苏海鸥冷却塔 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-022 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 董事集中竞价减持股份计划公告 二、集中竞价减持计划的主要内容 1 基本情况：江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、 副总裁、事业部总经理杨华在本次减持计划实施前持有公司股份 6,308,567 股，占公司股份总数的 4.0048%。 集中竞价减持计划的主要内容：上述减持主体自本公告发布之日起 15 个交易日后的 90 日内，拟通过集中竞价交易方式减持其持有的公司股 份不超过公司总股本的 1.0000%，即不超过 1,575,200 股。 在本次减持计划公告之日起至减持计划实施期间，若因公司资本公积 转增股本导致公司股份总数发生变化，减持主体减持比例不变，减持 数量相应调整。 一、集中竞价减持主体的基本情况 | 股东 | 计划减持 | 计划减 | 减持方式 | 竞价交易 | 减持合理价 | 拟减持股份来源 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 数量（股） | 持比例 | | 减持期间 | 格区间 | | 原 ...

2023 年年度股东大会会议资料 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 股票代码：603269 股票简称：海鸥股份 召开时间：2024 年 5 月 20 日 1 2023 年年度股东大会会议资料 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 会议时间：2024 年 5 月 20 日下午14:00 2 会议地点：江苏省常州市武进经济开发区祥云路 16 号江苏海鸥冷却塔股份有限 公司办公楼 3 楼 301 会议室 会议主持人：董事长 会议议程： 一、 宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数 二、 审议会议议案 1、《2023 年度董事会工作报告》 2、《2023 年度监事会工作报告》 3、《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》 4、《2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案》 5、《关于公司 2023 年年度报告（全文及摘要）的议案》 6、《江苏海鸥冷却塔股份有限公司会计师事务所选聘制度》 7、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的 议案》 8、《关于公司非独立董事薪酬的议案》 9、《关于公司及控股子公司预计 ...

关于《江苏海鸥冷却塔股份有限公司股票交易 异常波动的问询函》的回复 江苏海鸥冷却塔股份有限公司： 本人收到贵公司发来的关于《江苏海鸥冷却塔股份有限公司股票交易异常波 动的问询函》，本人作为江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）的 控股股东、实际控制人，经自查确认，现回复如下： 一、截至目前，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产 重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、本次公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。 本人收到贵公司发来的关于《江苏海鸥冷却塔股份有限公司股票交易异常波 动的问询函》，本人作为江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）的 控股股东、实际控制人，经自查确认，现回复如下： 一、截至目前，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产 重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、本次公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。 特此回复。 特此回复。 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-019 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 29 日、4 月 30 日、5 月 6 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查并书面问询控股股东、实际控制人，截止本公告披露日，不 存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 4 月 29 日、4 月 30 日、5 月 6 日连续三个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面发函核实，确认截至本公 告披露日，公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包 括但不限于重大资产重 ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company [1] Core Views - The company's performance in Q1 2024 met expectations, with historical highs in contract liabilities and inventory [1][12] - The domestic gross profit margin has improved, while the overseas gross profit margin remains high, indicating a positive trend for overall profitability [3] - The data center cooling tower market is expected to experience significant growth, with the company positioned to benefit from this trend [3] Financial Performance Summary - In 2023, the company achieved revenue of 1.38 billion yuan, a year-on-year increase of 2.0%, and a net profit of 84.82 million yuan, up 15.0% [10] - For Q1 2024, revenue reached 270 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 29.5%, with net profit soaring to 12.89 million yuan, a 483.0% increase [10] - The company forecasts revenues of 1.99 billion yuan, 3.06 billion yuan, and 3.15 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with net profits projected at 140 million yuan, 251 million yuan, and 254 million yuan [13] Key Financial Metrics - The gross profit margin for 2023 was 28.7%, with expectations of 28.8% in 2024 and 29.8% in 2025 [6] - The net profit margin for 2023 was 6.5%, projected to increase to 7.5% in 2024 [6] - The company's return on equity (ROE) is expected to rise from 8.5% in 2023 to 12.9% in 2024 [6] Market Position and Outlook - The company holds a backlog of orders worth 3.623 billion yuan as of December 31, 2023, a 43.1% increase from the previous year [12] - The report highlights the potential for the company to disrupt the foreign monopoly in the data center cooling tower market, driven by increasing domestic demand [3]