证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-028 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于子公司对子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称： Truwater Cooling Towers Sdn Bhd（以下简称"TCT"）； 投资金额： 江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海鸥冷却技 术（亚太）有限公司（以下简称"海鸥亚太"）拟以自有资金向其全资子公 司 TCT 增资 5,000 万林吉特（约合人民币 7,547.40 万元）； 特别风险提示: 增资需办理相关备案等手续，可能存在未能获得政府有关机构批准的风险。 公司将积极配合有关部门的审批工作，并与主管部门保持良好沟通，尽快推 进审批手续办理。敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 二、投资标的基本情况 公司名称：Truwater Cooling Towers Sdn Bhd 公司类型：有限责任公司 成立时间：1989 年 10 月 17 日 注册地址：马来西亚 （一）增 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-026 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 7 月 3 日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事会第七次会议以现场和通讯相结合的方式在公司 503 会议室召开。会 议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长金敖大先生召集主持，公司董 事兼董事会秘书出席了会议，公司监事列席了会议。本次会议通知于 2024 年 6 月 27 日通过邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关 法律法规的有关规定。 根据海鸥冷却技术（亚太）有限公司（以下简称"海鸥亚太"）全资子公司 Truwater Cooling Towers Sdn Bhd（以下简称"TCT"）经营和业务发展的需 要，海鸥亚太拟以自有资金对 TCT 增资 5,000 万林吉特（约合人民币 7,547.40 万元）。 该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-025 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于子公司为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第九届董事会第六次会议和 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于公司及控股子公司预计 2024 年度向银行申请综合授信额度及 提供担保的议案》。有关上述事项的具体内容详见公司在上海证券交易所网站 被担保人名称：Truwater Cooling Towers Sdn Bhd（以下简称"TCT"、 "TRUWATER"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次全资子公司海鸥冷却 技术（亚太）有限公司（以下简称"海鸥亚太"）对全资子公司 TCT 担 保的金额为 1288.90 万林吉特（约合人民币 1,948.36 万元），含本次担 保后，公司及全资子公司海鸥亚太实际为 TCT 提供的担保余额为约 ...

截至 2023年 12月 31日,TCT 主要财务数据(经审计):总资产约合人民 币 23,935.84万元,负债总额约合人民币 13,352.70万元,资产负债率为55.79%, 短期借款约合人民币 311.70 万元,流动负债合计约合人民币 12,441.66 万元, 所有者权益合计约合人民币 10,583.14 万元,归属于母公司所有者权益约合人民 币 9,638.37 万元;2023年度营业收入约合人民币 17,522.46 万元,净利润约合 人民币 889.62万元,归属于母公司所有者的净利润约合人民币 733.48 万元。 截至 2024年 3月 31 日,TCT 的主要财务数据(未经审计):总资产约合人 民币 27,974.95 万元,负债总额约合人民币 17,293.24 万元,资产负债率为 61.82%,短期借款约合人民币 461.13 万元,流动负债合计约合人民币 16.442.90 万元,所有者权益合计约合人民币 10,681.71 万元;归属于母公司所有者权益约 合人民币 9,749.08 万元;2024年 1~3 月营业收入约合人民币 4,558.09 万元, 净利润约合人民币-30 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-024 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于完成工商变更登记备案并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召 开的 2023 年年度股东大会审议通过了《2023 年度利润分配及资本公积转增股 本方案》和《关于增加注册资本和经营范围并修改<公司章程>及办理工商变更 登记的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方 案的公告》（公告编号：2024-008）和《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于增加 注册资本和经营范围并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2024-016）。 近日，经常州市市场监督管理局核准，公司工商变更登记备案手续已经办理 完毕，公司已领取营业执照。变更后的公司基本信息如下： 1.统一社会信用代码：91320400250842374C ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 董事 23 | | | 第二节 董事会 25 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | | 第一节 监事 32 | | | 第二节 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第一节 财务会计制度 34 | | | 第二节 利润分配政策 35 | | | 第三节 内部审计 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-023 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 新增无限售 条件流通股 | 现金红利发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 份上市日 | 放日 | | Ａ股 | 2024/5/31 | － | 2024/6/3 | 2024/6/3 | 2024/6/3 | 差异化分红送转： 否 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook for its stock performance in the near term [7][12]. Core Insights - The company has shown a consistent upward trend in performance for 2023, with significant growth in Q1 2024. Domestic revenue increased by 7.44% year-on-year, while international revenue decreased by 5.32% [3]. - The gross profit margin for 2023 improved to 28.72%, a rise of 1.62 percentage points year-on-year, although it saw a decline in Q1 2024 to 25.63% [3]. - The company reported a significant increase in cash flow, with net cash flow from operating activities reaching 197 million yuan in 2023, an increase of 229 million yuan year-on-year [3]. - The backlog of orders at the end of 2023 was 3.623 billion yuan, a 43.15% increase year-on-year, indicating strong future revenue potential [3]. Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company achieved a revenue of 1.381 billion yuan, a year-on-year growth of 1.95%, and a net profit attributable to shareholders of 84.82 million yuan, up 15.01% [12]. - For Q1 2024, revenue was 269 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 29.51%, with net profit soaring to 12.89 million yuan, a growth of 483% [12]. Profitability and Cost Management - The gross profit margin for 2023 was 28.72%, with domestic and international margins at 24.89% and 34.04%, respectively [3]. - The company’s expense ratio for 2023 was 21.31%, slightly up from the previous year, but it decreased to 20.90% in Q1 2024 [3]. Order Backlog and Future Outlook - The company’s order backlog at the end of 2023 was 3.623 billion yuan, which is approximately 2.6 times its total revenue for the year [3]. - The report anticipates net profits of 111 million yuan, 143 million yuan, and 179 million yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively, reflecting a strong growth trajectory [4].

2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-021 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区祥云路 16 号江苏海鸥 冷却塔股份有限公司办公楼 3 楼 301 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 53,294,618 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.8322 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长金敖大先生主持，采用现场投票与 网络投票相结合的方 ...

北京浩天律师事务所 关于江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：江苏海鸥冷却塔股份有限公司 北京浩天律师事务所（以下简称"本所"）受江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下 简称"海鸥股份"或"公司"）委托，指派律师出席海鸥股份 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"或"本次会议"），并就本次股东大会的召集、召开程序、召 集人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果的有效性及合法性等事项发表法律意 见。 本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东 大会网络投票业务实施细则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》及中华人民共和国其他相关法律、法规、规章及规范性文件（以下简称"中国法 律"）以及海鸥股份《公司章程》之规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了海鸥股份提供的以下文件，包括： 1、《江苏海鸥冷却塔股份有限公司章程》； 2、《江苏海鸥冷却塔 ...