证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-030 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园 3 号楼会 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-020 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号— —年度报告的内容与格式》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》等相关规章制度，公司编制了《山东金帝精密机械科技股份有 限公司 2024 年年度报告》及其摘要。 监事会认为：根据《公司法》、上海证券交易所相关规范性文件要求及 《公司章程》的有关规定，公司编制了 2024 年度报告及其摘要。年度报告的内 容与格式符合相关规定，客观、真实、公允地反映了公司 2024 年度的财务状况 和经营成果等事项。公司 2024 年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 山东金帝精密机械科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-019 山东金帝精密机械科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十六次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以通讯方式向全体董事发出。会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长 郑广会主持，本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，监事、 高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范 性文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-022 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.05 元（含税），不进行公积金 转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股 本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将在相 关公告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司 母公司报表中期末未分配利润为人民币340,945,339.58元。经董事会决议，公司 2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 ...

关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山东金帝精密机械科技股份有限公司 审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0635-5057000 ·计师李今所(转殊善通合伙) ii Centified Public Secountants (Special General Partnership) 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 上会师报字(2025)第 2781 号 山东金帝精密机械科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东金帝精密机械科 技股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2025年 4 月 28 日 出具了审计报告(报告书编号为:上会师报字(2025)第 2778 号)。在此基础上,我们 审核 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1471 号），公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）54,776,667.00 股，发行价为每股人民币 21.77 元， 共计募集资金 1,192,488,040.59 元，扣除发行费用（不含税）101,783,246.90 元， 实际募集资金净额人民币 1,090,704,793.69 元。上述募集资金到位情况业经上会 会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（上会师报字（2023） 第 11246 号）。 国信证券股份有限公司 关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为山东金帝精 密机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股份"、"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 ...

国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为山东金 帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股份"、"公司"）首次公开发行 股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法 律、法规和规范性文件的要求，对金帝股份部分募投项目延期进行审慎核查，具 体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1471 号），山东金帝精密 机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股份""公司"）向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）54,776,667.00 股，发行价为每股人民币 21.77 元，共计募 集资金 1,192,488,040.59 元，扣除与本次发行有关费用后，累计汇入公司募集资 金银行账户的资金净额为人民币 1,116,976,31 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 审计报告 y F 上会师报字(2025)第 2778 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 t with 计师 穿 今 所(特殊善通合伙) ied Public Stocountants (Special Seneral Pa 审计报告 上会师报字(2025)第 2778 号 山东金帝精密机械科技股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称"贵公司")财务 投表,包括 2024年 12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则 ...

国信证券股份有限公司 关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为山东金 帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股份"、"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等法律、法规和规范性文件的要求，就金帝股份使用部分闲置募集资金暂时 性补充流动资金事项发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023] 1471 号），公司首次公开 发行人民币普通股 54,776,667 股，每股发行价格为人民币 21.77 元，本次发行募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,192,488,040.59 元 ， 扣 除 不 含 税 发 行 费 用 人 民 币 101,783,246.90 元，募集资金净额 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 2779 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师 夢 务所(特殊善通合 iod Public Accountants (Special General 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 2779 号 山东金帝精密机械科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程 ...