国信证券股份有限公司 关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年度持续督导年度报告书 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | | | | 被保荐人名称：山东金帝精密机械科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：马军 | 联系方式：021-60933171 | | | 联系地址：上海市浦东新区民生路 | | | 1199 弄 1 号楼 层 | | 15 | | | 保荐代表人姓名：唐慧敏 | 联系方式：021-60933171 | | | 联系地址：上海市浦东新区民生路 | | | 1199 弄 | 1 号楼 | 15 | 层 | 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023] 1471 号），公司首次公开发 行人民币普通股 54,776,667 股，每股发行价格为人民币 21.77 元，本次发行募集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,192,488,040.59 元 ， 扣 除 不 含 税 发 行 费 用 人 民 币 101,783,246.90 元，募集资金净 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定， 积极出席公司年度内董事会等相关会议，认真审议各项议案，并客观、公正、审慎 地发表意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，践行了诚信、勤勉的职责和 义务。现将本人在 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 程明，男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，东 南大学首席教授、博士研究生导师。曾任无锡信捷电气股份有限公司独立董事，电 气工程学院教授委员会主任。现任东南大学首席教授，江苏省新能源汽车电机及驱 动系统工程实验室主任，公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在上市公司及其控股 股东、实际控制人或者其各自的附属企业持有股份、享有权益或任职，不存在违反 独立董事独立性要求的情形。 二、独立董事年度 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性评估专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，山东金帝精密机械 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度任职独立董事 程明先生、王德建先生、宋军先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 经核查独立董事程明先生、王德建先生、宋军先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定， 积极出席公司年度内董事会等相关会议，认真审议各项议案，并客观、公正、审 慎地发表意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，践行了诚信、勤勉的职 责和义务。现将本人在 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 王德建，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，山东大学管理学院副教授，硕士研究生导师，国际注册内部审计师（CIA）， 中国注册会计师（CPA，非执业），高级会计师，山东大学 MBA、EMBA 授课教师。 曾任恒天海龙股份有限公司独立董事；山东联创互联网传媒股份有限公司独立董 事；齐峰新材股份有限公司独立董事；斯太尔动力股份有限公司独立董事；山东 得利斯食品股份有限公司独立董事；现任山东商河农村商业银行股份有限公司监 事，中通客车股份有限公 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定， 积极出席公司年度内董事会等相关会议，认真审议各项议案，并客观、公正、审 慎地发表意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，践行了诚信、勤勉的职 责和义务。现将本人在 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 报告期内，公司共召开了 6 次董事会和 5 次股东大会。本人依法认真履行独 立董事的职责，认真审阅会议材料，并与相关人员进行沟通，结合自身专业知识 积极参与讨论并提出合理意见。出席会议的基本情况见下表： | 独立董 | 参加董事会情况 | 参加股东 | | --- | --- | --- | | 事姓名 | | 大会情况 | | | 本年应参加 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603270 公司简称：金帝股份 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 268 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人郑广会、主管会计工作负责人薛泰尧及会计机构负责人（会计主管人员）张丹丹 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向 全体股东每股派发现金红利0.05元（含税），不送红股，也不以公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603270 证券简称：金帝股份 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 1 / 16 山东金帝精密机械科技股份有限公司2025 年第一季度报告 | | | | 本报告期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期末 | 上年度末 | 度末增减变动幅度 | | | | | (%) | | 总资产 | 3,535,393,968.28 | 3,294,303,346.28 | 7.32 | | 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,191,455,658.20 | 2,152,922,217.75 | 1.79 | 公司 2025 年一季度营业收入同比增长 39.81%，主要系汽车零部件业务中的新能源电驱动定 转子产品项目量产增加以及轴承保持架业务中的风电保持架产品交付增加所致。2025 年一季度， 轴承保持架产品实现营业收入 17,407. ...

关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 2780 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师 李 务所（特殊善通合伙） i Cortified Public Secountants (Special General Partnorship) 关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 2780 号 山东金帝精密机械科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")《关于 2024年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工 作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》的规定编制《关于 2024年度公司募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》是贵公司董事会的责任。这种责任包括设计、实施和维护与募集 资金专项报告编制相关的内部控制,保 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《山东金帝精密机械科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《山东金帝精密机械科技股份有 限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称"《审计委员会议事规则》"）等有关 制度的要求，山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，积极有效地履行了审查监督职责，维护全体股东及 公司的整体利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 2 名独立董事王德建、宋军及 1 名董事郑世育 共 3 人组成，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事王德建担任。公司董事 会审计委员会成员的组成及任职条件均符合相关规定要求。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，在公司年 报审计、财务信息及其披露、内部审计等方面积极尽责，共召开 6 次会议，审议 12 个议案。具体会议召开 ...