证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-085 山东金帝精密机械科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）2023 年 7 月 4 日下 发的《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可[2023]1471 号），山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 54,776,667 股，并于 2023 年 9 月 1 日在上海证券交易所主板上市交易。首次公开发行股票完成后公司总股本为 219,106,667 股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为 170,067,144 股，占发行 后总股本的比例为 77.62%；无流通限制及限售安排的股份数量 49,039,523 股，占 发行后总股本的比例为 22.38%。 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行部分限售 ...

国信证券股份有限公司 关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为山东金 帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股份"、"公司"）首次公开发行 股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，对金帝股份首次公 开发行部分限售股上市流通事项进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）2023 年 7 月 4 日 下发的《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可[2023]1471 号），山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简 称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 54,776,667 股，并于 2023 年 9 月 1 日在上海证券交易所主板上市交易。首次公开发行股票完成后公司总股 本为 219,106,667 股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为 170,067,144 股， 占发行后总股本的比例为 77.6 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 目录 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料 2024 年第四次临时股东大会会议资料 股票简称：金帝股份 股票代码：603270 2024 年 12 月 1 | 2024 | 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一《关于公司 | 2025 年度申请综合融资额度及担保额度的议案》 6 | 2 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《山东金帝精密机械科技股份有限公 司章程》、《山东金帝精密机械科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规 定，特制定 2024 年第四次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-077 德工科汽车科技（山东）有限公司、迈德香港有限公司（暂定名，公司名称具 体以实际注册登记为准）、迈德塞尔维亚有限公司（暂定名，公司名称具体以 实际注册登记为准）与客户签署的日常购销合同的产品销售业务提供履约担保， 担保总额度在上述公司内可调剂使用。 监事会认为：公司申请综合融资额度及担保额度是为满足公司及子公司日 常经营发展需要，担保风险在公司的可控范围内，符合公司整体发展战略。本 次授信及担保额度预计事项不存在损害上市公司和股东、特别是中小股东利益 的情形。公司对上述议案的审议程序及表决结果合法有效。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十一次会议通知于 2024年 12月 3日以通讯方式向全体监事发出。会议于 2024 年 12 月 9 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-081 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于对外投资设立塞尔维亚子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次对外投资设立境外子公司事项尚需获得境内外投资主管机关、商务 主管部门等相关政府机关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以 及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。 2、塞尔维亚生产基地的经营，将受到政策变化、宏观经济、市场环境、文 化环境及经营管理等因素影响，可能会存在一定的经营风险和管理风险。公司 将选择国际经验丰富的咨询服务企业进行合作，并选择优秀人才团队进行经营 管理，结合实际情况，及时调整风险应对策略，为公司营运及项目管理提供充 分的保障。 3、本次对外投资为新设子公司，尚未最终确认注册地点、办公地点并签署 租赁协议，有可能会延期或调整本次对外投资。 一、对外投资概述 投资标的名称：迈德香港有限公司（暂定名，公司名称具体以实际注 册登记为准，以下简称"迈德香港"），迈德塞尔维亚有限公司（暂定 名 ...

国信证券股份有限公司 关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 2025 年度申请综合融资额度及担保额度的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为山东金帝精 密机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在上海证券交易所主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就金帝股份 2025 年度 申请综合融资额度及担保额度事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、申请综合融资额度及担保额度情况概述 （一）综合融资额度情况概述 公司及下属子公司 2025 年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请预计 不超过 17.73 亿元人民币的综合授信额度，授信业务种类包括但不限于贷款、银 行承兑汇票、信用证、保函、保理等，期限以实际签署的合同为准。上述授信额 度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以金融机构最后审批的授信额度 为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。 为提高公司决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或公司管理 层 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）为降低生产经营 相关原材料价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定，拟 利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业 务，现将相关可行性分析说明如下： 一、开展商品期货套期保值业务的目的及必要性 为充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中原材料价格波动风险， 减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对 生产经营影响。根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务，以有效降低 原材料市场价格波动风险，保障公司主营业务稳步发展。 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 （一）交易品种 包括但不限于热轧卷板、铜、铝等与公司生产经营相关的原材料等期货品种。 （二）交易金额 计划投入商品期货套期保值业务的交易保证金和权利金上限不超过人民币 1000 万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 1 亿元。在前述额度 及期限范围内资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不应超过审议额 度。 （三）资金来源 公司及 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-076 山东金帝精密机械科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十五次会议通知于2024年12月3日以通讯方式向全体董事发出。会议于2024 年 12 月 9 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长郑广会 主持，本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，监事、高级管 理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文 件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年度申请综合融资额度及担保额度的议案》 公司及下属子公司 2025 年度拟向银行、融资租赁公司 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-082 召开的日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园 3 号楼会 议室 股东大会召开日期：2024年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日 至 2024 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...