一、 说明会类型 证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-068 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 7 日(星期四)至 11 月 13 日(星期三)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dongban@geb.net.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 14 日下午 16:00-17:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于子公司回购聊城市财源新旧动能转换股权投资 基金合伙企业（有限合伙）基金份额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山东金帝精密机械科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议审议通 过了《关于子公司回购聊城市财源新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限 合伙）基金份额的议案》，同意子公司海南金海慧投资有限公司（以下简称 "金海慧"）使用自有资金回购聊城市财源新旧动能转换股权投资基金合伙企 业（有限合伙）（以下简称"财源基金"）股权投资基金其他合伙人 12%的份 额（1,200.00万元人民币实缴出资），回购完成后金海慧作为有限合伙人持有财 源基金 71%的认缴份额，占实缴份额的 71%，依据《公司章程》的相关规定， 本次回购无需提交公司股东大会审议。 证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-066 （一）交易背景情况 财源基金系依据《山东省财政厅关于申报 2019 年度省新旧动能转换项目基 金的通知》（鲁财基金【2019】7号）、《山东省财 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-064 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股份"或"公司"） 首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 1,090,704,793.69 元，其中超募资 金 231,790,793.69 元。拟使用超募资金 69,500,000.00 元永久补充流动资金，占 超募资金总额的比例为 29.98%。 ● 公司承诺：每十二个月内累计使用超募资金补充流动资金金额将不超过 超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目 建设的资金需求；在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控 股子公司以外的对象提供财务资助。 ● 本事项尚需提交公司股东大会审议。 公司于 2024 年 10 月 29 日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事 会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-063 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）为深入贯彻党的 二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量 的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回 报"专项行动的倡议》，推动公司高质量发展与投资价值提升，切实保护投资者 尤其是中小投资者合法权益，公司制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方 案，具体举措如下： 一、聚焦主业，持续提升经营质量 公司主营业务为精密机械零部件的研发、生产和销售，立足精密冲压技术， 经过多年的产品积累和技术沉淀，形成了轴承保持架和汽车精密零部件两大类 主营产品。由国家工业和信息化部认定为轴承保持架"国家级制造业单项冠军 示范企业"，由国家发展改革委认定为"国家企业技术中心"，获批设立国家级 博士后科研工作站，入选高端轴承智能制造产业集群"头雁" ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：2024 年三季度每股派发现金红利人民币 0.10 元（含 税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 截 至 2024 年 9 月 30 日 ， 公 司 母公司 2024 年 三 季 度 末 未 分 配 利 润 为 352,109,755.78元，经董事会决议，公司2024年三季度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。截至2024年9月 30日，公司总股本219,106,667股，以此计算合计拟派发现金红利21,910,666.70 元（含税），加上半年度派发现金红利10,955,333.35元，2024年前三季度公司 现金分红比例为39.38%（以合 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-060 山东金帝精密机械科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十四次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以通讯方式向全体董事发出。会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长 郑广会主持，本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，监事、 高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规 范性文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-061 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》等有关规定，结合公司 2024 年第三季度相关运营情况及财务数据等信息，公司已编制完成了 2024 年第三季 度报告。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 山东金帝精密机械科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以通讯方式向全体监事发出。会议于 2024 年 10 月 29 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席代孝中主 持，本次会议应出席会议监事 3人，实际出席会议监事 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正 确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉 及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《山东金帝精密机械科技股份 有限公司章程》，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组 织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长， ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-067 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园 3 号楼会 议室 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-065 司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人员办理上述涉及的工商变更 登记。 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于增加公司经营地址并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开了公司第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于增加公司 经营地址并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现 将具体内容情况公告如下： 一、公司经营地址增加的情况 根据公司经营发展的需要并结合公司的实际情况，公司拟增加一处经营地 址，具体地址为：聊城市嘉明开发区南区凤凰工业园经三路与纬四路交叉口西 南角新能源汽车零部件产业园（西区）。 二、修订公司章程部分条款情况 根据上述公司拟增加经营地址的相关情况，公司拟对《山东金帝精密机械 科技股份有限公司章程》进行修订，具体情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | ...