关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司 公司对募集资金投资项目进行了变更，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股 份有限公司关于变更部分募集资金投资项目具体实施内容、实施地点的公告》（公 告编号：2024-019）、《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于变更部分募集资 金投资项目并投资设立全资子公司实施的公告》（公告编号：2024-023）。 三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的基本情况 在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需 求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，维护上市公司和股 东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相 关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关 的经营活动，以满足公司实际经营发展的需要。 国信证券股份有限公司（以下简称 "保荐人"）作为山东金帝精密机 ...

一、本次现金管理到期赎回情况 证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-059 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 9 月 14 日，公司使用暂时闲置募集资金向齐鲁银行股份有限公司聊 城东昌府支行购买了总金额为 5,000万元人民币的结构性存款产品，具体内容详 见公司于 2024 年 9 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管 理的进展公告》（公告编号：2024-052）。 上述结构性存款产品已到期赎回，收回本金 5,000 万元，实现收益 103,082.19 元，具体情况如下： 委托现金管理金额：暂时闲置募集资金 4,500 万元 现金管理种类：结构性存款 履行的审议程序：山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股 份"或"公司"）于 2024 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-058 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年半年度权 益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： A 股每股现金红利 0.05 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/10/22 | － | 2024/10/23 | 2024/10/23 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 9 月 18 日的 2024 年第二次临时股东大会审议通 过。 1. 实施办法 无限售条件 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-057 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）本次现金管理产品的基本情况 上述结构性存款产品已到期赎回，收回本金 8,000 万元，实现收益 15 万元， 具体情况如下： 委托现金管理金额：暂时闲置募集资金 4,500 万元 现金管理种类：结构性存款 履行的审议程序：山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股 份"或"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议、第三 届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的议案》。 特别风险提示：公司拟开展现金管理的产品属于安全性高、流动性好、风 险低的投资品种，但不排除该项投资受到市场波动和业务操作等的影响产 生投资风险，敬请投资者注意投资风险。 | 序 | 购买主体 | 签约银行 | 产品 | 认购金额 | 起息日 ...

一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 为了完善落实公司国际化战略发展布局，加强与日本下游客户的研发和销 售业务合作关系，进而推动包含中国在内的全球市场销售，公司拟在日本设立 全资子公司金帝日本公司，投资建设公司日本研发、销售中心。 （二）董事会审议情况 证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-056 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会社法人等番号：0200-01-159375 注册资本：500 万日元 住所：神奈川县横滨市西区港未来二丁目 6 番 1 号 经营范围：轴承、轴承保持架、轴承配件的研发和销售；电机零件和组件 的研发和销售；注塑、铸铝零件的研发和销售；医疗器械零件和组件、配件的 研发和销售；氢能源电堆系统、储能系统核心部件的研发和销售；技术服务、 技术开发、技术转让、技术咨询；自动化开发和销售及服务；软件开发和销售 及服务；企业管理咨询服务；自营和代理各类产品和技术的进出口业务。 股权结构：金帝精密科技 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-055 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经 营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益和 获取投资回报。 委托现金管理金额：暂时闲置募集资金 7,000 万元 现金管理种类：结构性存款 履行的审议程序：山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股 份"或"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议、第三 届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的议案》。 特别风险提示：公司拟开展现金管理的产品属于安全性高、流动性好、风 险低的投资品种，但不排除该项投资受到市场波动和业务操作等的影响产 生投资风险，敬请投资者注意投资风险。 （二）资金 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-054 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 15:00-16:30 在上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/）以视频结合网络互动方式召开 2024 年半年度业绩 说明会，现将召开情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 公司于 2024 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及证券 时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、经济参考报上披露了《山东金帝 精密机械科技股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告》（2024- 050）。公司董事长、总经理郑广会先生，副总经理、董事会秘书、财务总监薛 泰尧先生，董事、副总经理温春国先生，独立董事王德建先生出席了本次业绩 说明会，并与 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-053 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 196 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 164,954,428 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.2849 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式 表决，董事长郑广会先生主持本次股东大会。本次会议的召集、召开和表决方式 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科 产业园 3 号楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-052 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经 营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益和 获取投资回报。 委托现金管理金额：暂时闲置募集资金 8,000 万元 现金管理种类：结构性存款 履行的审议程序：山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股 份"或"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议、第三 届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的议案》。 特别风险提示：公司拟开展现金管理的产品属于安全性高、流动性好、风 险低的投资品种，但不排除该项投资受到市场波动和业务操作等的影响产 生投资风险，敬请投资者注意投资风险。 （二）资金来源 公司本次进 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-051 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 截至 2024 年 9 月 9 日，公司及子公司聊城市博源节能科技有限公司（以下 简称"博源节能"）、山东博源精密机械有限公司（以下简称"博源精密"） 使用部分暂时闲置募集资金在授权范围内进行现金管理合同已全部到期，获得 收益合计 7,208,370.05元，本金及收益已归还至募集资金专户。具体情况如下： 委托现金管理金额：暂时闲置募集资金 19,000 万元 现金管理种类：结构性存款 履行的审议程序：山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次 会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》。 特别风险提示：公司拟开展现金管理的产 ...