证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-034 上海众辰电子科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：上海市松江区泖港镇叶新公路 3768 号公司会议室 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 102,579,898 | 99.9657 | 28,600 | 0.0278 | 6,500 | 0.0065 | (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和 ...

法律意见书 2024 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 浙江天册律师事务所 关于 上海众辰电子科技股份有限公司 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 上海众辰电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0650 号 致：上海众辰电子科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受上海众辰电子科技股份有 限公司（以下简称"众辰科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上 市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有 关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 19 日（星期一）至 05 月 23 日（星期 五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 xuwenjun@zoncn.cn 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-033 董事长、总经理：张建军先生 财务总监、董事会秘书：徐文俊先生 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日发布公司 2024 年度报告、2025 年第一季度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经 营成果、财务状况，公司计划于2025年05月26日（星期一 ...

公司报告 | 年报点评报告 众辰科技（603275） 证券研究报告 产业链布局持续完善，伺服、PLC 等业务逐渐起量 公司 24 年全年及 25 年第一季度经营情况如下： 2024 年全年实现营业总收入 6.76 亿元，YOY+9.67%；归母净利润 2.15 亿 元，YOY+11.79%；扣非净利润 1.79 亿元，YOY-0.25%；毛利率 41.23%， yoy-1.4pcts，净利率 31.73%，yoy+0.55pcts。 2025Q1 实现营业总收入 1.5 亿元，YOY+3.32%；归母净利润为 4352.35 万 元，YOY-7.83%；扣非净利润为 3546.32 万元，YOY-11.9%。公司的毛利率 为 41.92%，yoy-0.8pcts；净利率为 28.73%，yoy-3.7pcts。 公司持续丰富产品线及配套建设。公司持续丰富变频器和伺服系统及其上 下游的产品线，推进配套产品体系建设，打造从驱动层到控制层、执行层 的产业链布局。芜湖与上海产能项目推进，高压变频器生产基地建设启动。 公司立足于行业客户日益增长的综合解决方案需求，为行业客户提供一体 化解决方案。 主营业务外探求新业务增 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 上海众辰电子科技股份有限公司 会议资料 股票简称：众辰科技 股票代码：603275 上海众辰电子科技股份有限公 司 2024 年 年度股东大会会议资料 目 录 议案四《关于<2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告>的议案》 ..15 议案五《关于制定 <公司未来三年股东分红回报规划 ensp="ensp" 年="年" 年-2027="年-2027"> 的议案》 上海众辰电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 为维护上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《上海 众辰电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《上海众 辰电子科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2024 年年度 股东大会会议须知如下： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 上海众辰电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 股票简称：众辰科技 股票代码：603275 2025 年 5 月 上海众辰电子科技股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 目 录 | 年年度股东大会会议须知 2024 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 | | 4 | | 议案一《关于公司<2024 | 年度董事会工作报告>的议案》 6 | | | 议案二《关于公司<2024 | 年度监事会工作报告>的议案》 10 | | | 议案三《关于公司 2024 | 年度利润分配预案的议案》 | 14 | | 年度财务决算报告及 议案四《关于<2024 2025 | 年度财务预算报告>的议案》..15 | | | 议案五《关于制定<公司未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 | 年）>的议案》 | | | | | 19 | | 议案六《关于公司<2024 | 年年度报告>及摘要的议案》 23 | | | 议案七《关于续聘公司 2025 | 年度审计机构的议案》 | 2 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-032 上海众辰电子科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 授予登记日：2025年4月29日 登记数量及授予价格：限制性股票25.00万股，20.36元/股 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、上海证券 交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登上海分公 司"）、公司《2025年限制性股票激励计划》（以下简称"本次激励计划"或 "本激励计划"）的相关规定，上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）已于2025年4月29日在中登上海分公司办理完成本次激励计划的授予登记 工作，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划权益授予情况 （一）权益授予的具体情况 2025年3月5日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八 次会议，审议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限 制性股票的议案》；根据公司2025年 ...

中泰证券股份有限公司 关于上海众辰电子科技股份有限公司 2024 年度持续督导年度报告书 | 保荐人名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：上海众辰电子科技股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：倪婕 | | | | 联系方式：021-20315033 联系地址：上海市浦东新 | | 保荐代表人姓名：孙志超 | 区浦电路 360 号陆家嘴投资大厦 13 楼 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海众 辰电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1418 号）注册同意，上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"众辰科技" 或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,719.2963 万股，并于 2023 年 8 月 23 日起在上海证券交易所上市交易。 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为众辰科 技首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规和 规范性文件的要求，在众辰科技发行上市后对其开展 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-031 根据上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一次临 时股东大会决议授权，公司于2025年3月5日召开第二届董事会第十二次会议、第 二届监事会第八次会议，审议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计划激 励对象授予限制性股票的议案》，确定以2025年3月5日作为2025年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）授予日，向6名激励对象授予限制性股票 25.00万股，授予价格为20.36元/股。具体内容详见公司于2025年3月6日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向公司2025年限制性股票激励计 划激励对象授予限制性股票的公告》等相关公告。 目前，本次激励计划授予的激励对象已全部完成缴款。根据容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）于2025年4月7日出具的《验资报告》（容诚验字），截 至2025年3月28日止，公司已收到限制性股票激励对象持有人以货币方式缴纳的 股票认购款人民币509万元，实际受让公司已回购的股票25万股。因本次股票来 源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票， ...

上海众辰电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人杜秋，男，1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，高级工程师。1995 年 8 月至 2001 年 7 月，任上海宝钢冶金建设公司机械设 备安装工程公司工程师；2001 年 8 月至 2003 年 2 月，任世纪互联数据中心有限 公司上海分公司运维经理；2003 年 3 月至 2012 年 1 月，任中国电信股份有限公 司上海分公司互联网部动力室主任；2012 年 2 月至今，任万国数据服务有限公 司高级副总裁、首席技术专家；2022 年 8 月至今，任江苏云裕豪建设工程有限 公司董事、总经理；2020 年 11 月至今，任上海众辰电子科技股份有限公司独立 董事、薪酬委员会召集人。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或其附 属企业担任除独立董事以外的其他任何职务，与公司或公司控股股东、实际控制 人无关联关系；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具 有《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规和部 ...