证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-012 上海众辰电子科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 二次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 3 月 5 日以通讯方式（包括 但不限于电话、传真、电子邮件等）向各位董事发出，本次会议于 2025 年 3 月 5日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长张建军先生召集和主持， 应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决情况符合 《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《上海众辰电子科技股份有限公 司章程》的规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》 根据召集人提议，公司拟尽快召开董事会审议《关于向公司2025年限制性 股票激励计划激励对象授予限 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 上海众辰电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 股票简称：众辰科技 股票代码：603275 2025 年 3 月 上海众辰电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 年第一次临时股东大会会议须知 2025 | 1 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | 6 | | 议案二《关于<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 7 | | 议案三《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议 | | | 案》 | 8 | | 议案四《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》 10 | | 1 上海众辰电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关 法律、法规和规范性文件及《上海众辰电子科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 2 月 17 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第 七次会议，审议通过了《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》等相关议案，并对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）授予激励对象的姓名及职务进行了公示，监事会结合公示情况对激励对 象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： （二）关于公司监事会对激励对象的核查方式 公司监事会核查了本激励计划激励对象的名单、身份证件、激励对象与公 司或公司控股子公司签订的劳动合同或聘任合同、激励对象在公司或公司控股 证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-010 上 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-009 二、 回购实施情况 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/27 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 日~2025 年 2 月 | 27 | 26 | 日 | | 预计回购金额 | 万元 3,000 万元~6,000 | | | | | 回购价格上限 | 元/股 52.29 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 实际回购股数 | 万股 104.8030 | | | | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.7045% | | | | | 实际回购金额 | 万元 3,000.1582 | | | | | 实际回购价格区间 | 24.36 元/股~43.42 元/股 | | | | 一、 回购审批情况和回购方案内容 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-005 上海众辰电子科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票 股份来源：上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）从二 级市场回购的本公司人民币A股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象 授予的限制性股票数量为 25.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 的 0.17%。 一、公司基本情况 （一）基本情况 公司名称：上海众辰电子科技股份有限公司 所属行业：C40 仪器仪表制造业 主营业务：公司是一家专业从事工业自动化领域产品研发、生产、销售及 服务的高新技术企业，主要产品为低压变频器和伺服系统等。公司自主研发和 生产的"众辰"品牌低压变频器、伺服系统等产品的功率范围覆盖 0.4kW- 1,200kW，广泛应用于空压机、塑料机械、工程机械、供水设备、冶金设备、 纺织机械、机床工具、化工机械、矿用机械、印 ...

中泰证券股份有限公司 关于上海众辰电子科技股份有限公司 使用部分超募资金投资建设新项目的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为上海众 辰电子科技股份有限公司（以下简称"众辰科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在上海证券交易所主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对众辰科技使用部分超 募资金投资建设新项目的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1418号），公司首次公开发行 人民币普通股（A股）股票3,719.2963万股，每股发行价格为49.97元，募集资金 总额为185,853.24万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为172,627.86万元。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股的资金到位情况进行了 审验，并于2023年 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 上海众辰电子科技股份有限公司 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于上海众辰电子科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划的 法律意见书 2025 年限制性股票激励计划的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 本所 | 浙江天册律师事务所 | | --- | --- | | 公司/众辰科技 | 上海众辰电子科技股份有限公司 | | 本次股权激励计划/本激励计划/ | 上海众辰电子科技股份有限公司 2025 年限制性 | | 激励计划 | 股票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 《上海众辰电子科技股份有限公司 2025 年限制性 | | | 股票激励计划（草案）》 | | 《考核管理办法》 | 《上海众辰电子科技股份有限公司 2025 年限制性 | | | 股票激励计划实施考核管理办法》 | | 《证券法》 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《公司法》 | 《中华 ...

本办法所实施的考核是为了客观、公正评价公司业绩和激励对象绩效，确定 公司按照本激励计划所授出权益的解除限售条件是否成就，保障本激励计划顺利 实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标 的实现。 二、考核原则 本办法所实施的考核坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法和考核 对象的业绩进行评价，以实现激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从 而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 上海众辰电子科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健 全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效 地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司 的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文 件以及《上海众辰电子科技股份有限公 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-007 上海众辰电子科技股份有限公司 关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"众辰科技"） 于 2025 年 2 月 17 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会 议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司 使用部分超募资金 7,256.86 万元投资建设新项目。保荐人中泰证券股份有限公 司（以下简称"保荐人"）对本事项出具了无异议的核查意见。本事项尚需提 交公司股东大会审议。 投资项目名称：高压变频器生产基地及辅助用房建设项目 投资金额：项目总投资为 7,256.86 万元，其中建筑工程投资 3,245.33 万元， 设备购置及安装 2,352.48万元，基本预备费 279.89万元，铺底流动资金 1,379.16 万元。拟使用超募资金 7,256.86 万元。 本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-008 上海众辰电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 5 日 至 2025 年 3 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融 ...