证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-051 上海众辰电子科技股份有限公司 2024 年 6 月 28 日，公司完成 2023 年年度权益分派。根据本次回购方案规定， 公司本次实施权益分派后回购股份价格上限由不超过 52.50 元/股调整为不超过 52.36 元/股，除前述调整外，回购方案的其他事项均无变化。本次回购计划具体的 回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购 情况为准。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于实施 2023 年度权益分派后调整回购价格上限的 公告》（公告编号：2024-032）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内，公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公 告如下： 截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 875,230 股 ...

关于 上海众辰电子科技股份有限公司 法律意见书 浙江天册律师事务所 下 天 册 律师 事务 所 T & C LAW FIRM 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 编号:TCYJS2024H1363 号 致:上海众辰电子科技股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受上海众辰电子科技股份 有限公司(以下简称"众辰科技"或"公司"）的委托,指派本所律师参加 公司 2024年第一次临时股东大会,并根据《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 和《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》") 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席 人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见, 不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准 确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2024年第一次临时股东大会之目的使用。本所律 师同意将本法律意见书随众辰科技本次股东大会其他信息披露资料一并公告 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-050 上海众辰电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 171 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 103,031,850 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.5036 | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 148,771,851 股，其中公司回购专户中的 股份数量为 532,190 股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 148,239,661 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张建军先生主持。本次股东大会采取 现场投票和网络投票相结合的方式召开，本次 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-049 上海众辰电子科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 20 日（星期五）至 09 月 26 日（星期 四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 xuwenjun@zoncn.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 27 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 27 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海众辰电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 股票简称：众辰科技 股票代码：603275 2024 年 9 月 三、请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议开始前 30 分钟到达 会场签到，按照规定出示证明材料经验证后方可出席会议，未签到登记的股东， 原则上不能参加本次股东大会的现场会议。在主持人宣布现场出席会议的股东和 代理人人数及所持有的表决权数量之前 5 分钟，会议终止登记。 四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 上海众辰电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 6 | | 议案二《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》 9 | | 议案三《关于增补赵清云先生为公司董事的议案》 13 | | 议案四《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》 14 | 上海众辰电子科 ...

公司代码：603275 公司简称：众辰科技 2024 年半年度报告 上海众辰电子科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 222 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张建军、主管会计工作负责人徐文俊及会计机构负责人（会计主管人员）程宏毓 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股 份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.68元（含税）。截至2024年8月23日，即本次利润分 配方案的董事会召开日，公司总股本148,771,851股，公司回购专用账户中的股数为341,690股，以 总股本扣减公司回购专用账户后的股数148,430,161股为基数测算，预计派发现金红利 10,093,250.95元（含税） ...

中泰证券股份有限公司 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司、公司全资子公司与保荐 人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资 金专户存储四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存 储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。 二、募集资金投资项目情况 根据《上海众辰电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股 说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体情况如下： 关于上海众辰电子科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为上海众 辰电子科技股份有限公司（以下简称"众辰科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在上交所主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等有关规定，对众辰科技拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事 项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-044 上海众辰电子科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海众辰电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 23 日以 现场方式召开第二届监事会第五次会议（以下简称"本次会议"）。根据《上海 众辰电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本次 会议通知已于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件的形式发送。本次会议由公司监事会 主席祝元北先生召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的 召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。 参会监事审议并以投票表决方式通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》 等内部规章制度的规定；公司 2024 年半年度报告 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-043 上海众辰电子科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第九次会议（以下简称"本次会议"）。 根据《上海众辰电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，本次会议通知已于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件的形式发出。本次会议由 公司董事长张建军先生召集和主持，应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。本次 会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的 规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-047 上海众辰电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 15 点 00 分 召开地点：上海市松江区泖港镇叶新公路 3768 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...