中泰证券股份有限公司 关于上海众辰电子科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为上海众 辰电子科技股份有限公司（以下简称"众辰科技"、"公司"或"发行人"）首 次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对众 辰科技首次公开发行部分限售股上市流通事项的情况进行了审慎核查，并出具核 查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 27 日出具的《关于同意上海众 辰电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1418 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,719.2963 万股，并于 2023 年 8 月23日在上海证券交易所主板上市。本次发行前公司总股本为11,157.8888万股， 发行 后公 司总 股本为 人民 币 14,877.1851 万股 ，其 中有 限售条 件流 通 股 11,2 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-036 上海众辰电子科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股 数为 4,999,500 股。 本次股票上市流通总数为 4,999,500 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 8 月 23 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 27 日出具的《关于同意上海众 辰电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1418 号），上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"众辰科技"）首次 向社会公开发行人民币普通股 37,192,963 股，并于 2023 年 8 月 23 日在上海证券 交易所主板上市。发行完成后公司总股本为人民币 148,771,851 股，其中有限售条 件流通股 112,325,053 股，无限售条件流通股 36,446,798 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-035 上海众辰电子科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 回购股份的基本情况 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/27 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 27 日~2025 年 月 | 2 | 26 | 日 | | 预计回购金额 | 万元 3,000 万元~6,000 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 股 217,839 | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.1464% | | | | | 累计已回购金额 | 649.0302 万元 | | | | | 实际回购价格区间 | ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0157 号 关于对上海众辰电子科技股份有限公司 时任独立董事蒋海军予以监管警示的决定 当事人： 蒋海军，上海众辰电子科技股份有限公司时任独立董事。 经查明，2024 年 4 月 25 日，上海众辰电子科技股份有限公司 （以下简称公司）披露《关于独立董事亲属短线交易及致歉的公告》 称，2023 年 9 月至 2024 年 4 月，公司时任独立董事蒋海军的父亲蒋 克贵存在短线交易的行为。其此次短线交易合计买入公司股票 8,900 股，买入金额 395,951 元；合计卖出公司股票 8,900 股，卖出金额 364,751 元。截至公告披露日，蒋克贵不再持有上市公司股票。 上市公司董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票 或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的股 票或者其他具有股权性质的证券。公司时任独立董事蒋海军父亲蒋 克贵在 6 个月内买入又卖出其所持股份的行为，构成短线交易。上 述行为违反了《中华人民共和国证券法》第四十四条，《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 1.4 条、第 3.4.1 条、第 3.4.1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事蒋海军先生于 近日收到中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称"上海证监局"）出 具的《关于对蒋海军采取出具警示函措施的决定》（沪证监决[2024]309 号） （以下简称"《警示函》"），现将主要内容公告如下： 证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-034 上海众辰电子科技股份有限公司 关于公司独立董事收到上海证监局警示函的公告 （二）蒋海军先生收到上述《警示函》后，表示接受上海证监局的行政监 管措施决定。蒋海军先生及其亲属已深刻认识到本次短线交易的严重性，对因 本次短线交易行为给公司和市场带来的不良影响深表歉意。后续将严格按照上 海证监局的要求，加强自身及近亲属对相关法律法规、规范性文件的学习，严 格规范股票买卖行为，保证此类情况不再发生。 一、《警示函》主要内容 "蒋海军： 上述行为构成《中华人民共和国证券法》第四十四条第一款、第二款规定 的违规短线交易行为。鉴于上述行为的性质、情节及危害程 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-033 上海众辰电子科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，上市公司应当在每个月的前 3 个 交易日内，公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如 下： 截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 52,500 股，占公司总股本的比例为 0.0353%。回购的最 高成交价格为 32.62 元/股，最低成交价格为 31.63 元/股，已累计支付的总金额为 1,681,712.00 元（不含交易费用）。 一、 回购股份的基本情况 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召 开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的议案》，同意公司使用不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万 元（含）的超募资金以集中竞价方式回购公司股份，回购股份 ...

《上海众辰电子科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的回 购报告书》（公告编号：2024-004）。 证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-032 上海众辰电子科技股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派后调整回购价格上限的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）公司于 2024 年 2 月 26 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 3,000 万元（含），不超过 人民币 6,000 万元（含）的超募资金以集中竞价方式回购公司股份，回购股份的 价格不超过人民币 52.50 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购 方案之日起不超过 12 个月内，回购的股份拟在未来适宜时机用于股权激励或员 工持股计划。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日、2024 年 2 月 29 日在上海 证 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-030 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召 开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的议案》，同意公司使用不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万 元（含）的超募资金以集中竞价方式回购公司股份，回购股份的价格不超过人民币 52.50 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个 月内，回购的股份拟在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日、2024 年 2 月 29 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海众辰电子科技股份有限公司关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-003）、《上海众辰 电子科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的回购报告书》（公 告编号：2024-004）。 上海众辰电子科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-029 上海众辰电子科技股份有限公司 关于董事辞职的公告 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 3 日收到公司董事鲍玉华先生递交的书面辞职报告，鲍玉华先生因个人原因 辞去董事、副总经理职务，并同时一并辞去董事会下设相关专门委员会委员职 务。鲍玉华先生辞任后，将不在公司担任任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》等 有关规定，鲍玉华先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数， 不影响公司董事会依法规范运作，亦不会对公司日常运营产生不利影响。鲍玉 华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定尽快完 善董事增补工作。鲍玉华先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司 及董事会对鲍玉华先生任职期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 上海众辰电子科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 4 日 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：603275 证券简称：众辰科技 上海众辰电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 华泰证券：杨云逍、张瑶珈 及人员姓名 时间 2024年5月25日 10:30-12:00 地点 公司会议室 上市公司接待 董事会秘书、财务总监：徐文俊 人员姓名 证券事务代表：陈嵚崟 ...