上海众辰电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （蒋海军） 2024 年度，本人作为上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司" "众辰科技"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海众辰电子科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》等有关规定和要 求，积极出席公司年度内董事会等相关会议，认真行使权利，依法履职，做到不 受其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作 用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益，客观、公正、 独立地履行独立董事职责。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人蒋海军，男，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历，律师。2004 年 7 月至 2018 年 5 月，历任南京知识律师事务所律师、 管理合伙人；2016 年 10 月至 2021 年 6 月，任南京高拓知识产权服务有限公司 监事；2018 年 6 月至今，任江苏瑞途律师事务 ...

本人章铁生，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，教授，全国会计领军人才，安徽省学术和技术带头人后备人选。1997 年 7 月至 2005 年 8 月，历任安徽工业大学冶金系助教、管理学院助教、讲师； 2005 年 9 月至 2008 年 6 月，于南京大学攻读会计学博士学位；2008 年 7 月至今， 历任安徽工业大学管理学院副教授、商学院教授、商学院院长；2015 年 5 月至 2020 年 10 月，任汉马科技集团股份有限公司独立董事、审计委员会召集人；2020 年 8 月至今，任安徽宝葫芦信息科技集团股份有限公司独立董事；2020 年 11 月 至今，任上海众辰电子科技股份有限公司独立董事、审计委员会召集人。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或其附 属企业担任除独立董事以外的其他任何职务，与公司或公司控股股东、实际控制 人无关联关系，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中对 ...

关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-020 上海众辰电子科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1418 号文）的同意注册，公司于 2023 年 8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,719.2963 万股，每股发行价为 49.97 元，应募集资金总额为人民币 185,853.24 万元，扣除各项发行费用后，实际募集 资金金额为 172,627.86 万元。该募集资金已于 2023 年 8 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会独立董事第二次专门会议、第二 届董事会第八次会议，2024 年 5 月 22 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过 了《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 上海众辰电子科技股份有限公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）。 截至 2024 年末，容诚会计师事务所拥有合伙人 212 名、注册会计师 1552 名，签署过证券服务业务审 ...

重要内容提示： 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、日常关联交易的基本情况 证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-021 上海众辰电子科技股份有限公司 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2025 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于对公 司 2025 年度日常性关联交易情况预计的议案》，关联董事已回避表决，鉴于预 计公司 2025 年度日常关联交易的金额在董事会权限范围内，该议案无需提交股 东大会审议。本次 2025 年度日常关联交易额度授权期限自本次董事会审议通过 之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 2、独立董事专门会议审议情况 公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第二届董事会独立董事第三次专门会议，审 议通过了《关于对公司 2025 年度日常性关联交易情况预计的议案》，并对公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年预计发生的关联交易均已分别发表了 1 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事章铁生、蒋海军、杜秋的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事章铁生、蒋海军、杜秋的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 上海众辰电子科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 21 日 上海众辰电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告 本人章铁生作为上海众辰电子科技股份有限公司独立董事，在 2024 年度严 格遵守法 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-028 上海众辰电子科技股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年） （一）利润分配形式 公司采取现金、股票股利或现金与股票股利相结合或者法律许可的其他方式 分配股利。在符合条件的情况下，公司优先采用现金分红的利润分配方式。 （二）利润分配条件 1、现金分红的条件和最低比例： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善利润分 配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策 的透明度和可操作性，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，保障股东的合 法权益，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，根据中国证券 监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《上海众 辰电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关文件的规 定和要求，公司制定了未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划（以下简 称"本 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2024 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对容诚 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为容诚资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具 体情况如下： 一、资质条件 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 名、共有注册 会计师 1552 名，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-025 2025 年 4 月 21 日，上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议分别审议通过了《关 于 2025 年度担保额度预计的议案》。公司现对上述担保事项的有关情况说明如 下： 一、担保情况概述 （一）2025年度担保预计基本情况 为满足公司合并报表范围内子公司的经营和发展需要，保障公司子公司及时 顺利开展业务及向金融机构融资事项顺利实施，在确保规范运作和风险可控的前 提下，公司拟向全资子公司及控股子公司提供对外担保总额度不超过 1 亿元的担 1 被担保人：安徽众辰电子科技有限公司（以下简称"安徽众辰"）为公 司全资子公司，湖北众辰电气有限公司（以下简称"湖北众辰"）为 公司控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及各控股子公司预计 对外担保总额度不超过 1 亿元（单位：人民币，下同）。其中，对资 产负债率为 70%及以上子公司的预计担保额度不超过 7,000.00 万元； 对资产负债率为 70%以下子公司的预计担保额度不超过 3,000.00 万元 本次担保是 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-030 存在损害公司和中小股东利益的情形。 本次企业会计准则变更不会对上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）当年及前年度总资产、净资产、净利润产生重大影响，亦不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 本次会计政策变更是因财政部新发布的企业会计准则解释及相关要求而进 行的变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。 一、本次会计政策变更的概述 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），公司结合实际情况，自 2024 年 1 月 1 日起，变更了相关会计政策。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 （一）本次会计政策变更的主要内容 根据《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单 项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确 ...