证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-006 上海众辰电子科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 征集投票权的起止时间：2025 年 2 月 28 日至 2025 年 3 月 3 日（上午 9:00—11:30，下午 13:00—17:00） 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本信息与持股情况 1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事杜秋先生，基本信息 如下： 杜秋先生，1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级工程师。1995 年 8 月至 2001 年 7 月，任上海宝钢冶金建设公司机械设备安 装工程公司工程师；2001 年 8 月至 2003 年 2 月，任世纪互联数据中心有限公司 上海分公司运维经理；2003 年 3 月至 2012 年 1 月，任中国电信股份有限公司上 海分公司互联网部动力室主任；2012 年 2 月至今 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-004 上海众辰电子科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2月 17 日 以现场方式召开第二届监事会第七次会议（以下简称"本次会议"）。根据 《上海众辰电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，本次会议通知已于 2025 年 2 月 12 日以电子邮件的形式发送。本次会议由公 司监事会主席祝元北先生召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。 本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律 法规的规定。参会监事审议并以投票表决方式通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （一）审议通过《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 经审议，监事会认为：本次限制性股票激励计划草案及摘要内容符合《公 司法》《证券法 ...

一、董事会会议召开情况 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日 以现场结合通讯方式召开第二届董事会第十一次会议（以下简称"本次会 议"）。根据《上海众辰电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，本次会议通知已于 2025 年 2 月 12 日以电子邮件的形式发出。 本次会议由公司董事长张建军先生召集和主持，应参会董事 7 名，实际参会董 事 7 名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及 有关法律法规的规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-003 上海众辰电子科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经董事会审议，同意根据相关法律法规和规 ...

一、激励对象获授的限制性股票分配情况 2025 年限制性股票激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情 况如下表所示： | 姓名 | 获授限制性股 | 占授予总量的 | 占本激励计划公 告时公司股本总 | | --- | --- | --- | --- | | | 票（万股） | 比例 | | | | | | 额的比例 | | 核心技术（业务）人员 | 25.00 | 100% | 0.17% | | 人） （6 | | | | | 合计 | 25.00 | 100.00% | 0.17% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票， 累计不超过公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总 数累计不超过公司股本总额的 10%。 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上 股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 上海众辰电子科技股份有限公司 3、在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会 对授予数量作相应调整，可以将该激励对象放弃的权益份额在其他激励对象之间进行分配 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 上海众辰电子科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 上海众辰电子科技股份有限公司 二〇二五年二月 上海众辰电子科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文 件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的 全部利益返还公司。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（指第一类限制性股票，下同）， 限制性股票对应的股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股 股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 25.00 万股，约占本 激励计划草案公告时公司股本总额的 0.17%。本次授予为一次性授予，无预留权 益。 截至本激励计划草案公告日，公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标 的股票总数累计未超过公司股本总额 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/2/27 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 日~2025 | 27 | 年 | 2 月 | 26 | 日 | | 预计回购金额 | 万元~6,000 万元 3,000 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 股 950,930 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.6392% | | | | | | | 累计已回购金额 | 万元 2,593.7046 | | | | | | | 实际回购价格区间 | 元/股~32.82 元/股 24.36 | | | | | | 证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-002 上海众辰电子科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-001 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/27 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 2 月 | 27 | 日~2025 | 年 | 26 | 日 | | 预计回购金额 | 万元 3,000 万元~6,000 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 股 897,230 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.6031% | | | | | | | 累计已回购金额 | 2,422.9309 万元 | | | | | | | 实际回购价格区间 | 元/股~32.62 元/股 24.36 | | | | | | 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...

关于上海众辰电子科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为上海 众辰电子科技股份有限公司（以下简称"众辰科技"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规和规范性文件的 要求，于 2024 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 20 日对公司开展了 2024 年度持续 督导定期现场检查工作。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2024 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 20 日对众辰科技进行了现场 检查，参加检查人员为孙志超（保荐代表人）、张柏森、徐乃嘉、郭明译。 中泰证券股份有限公司 在现场检查过程中，保荐机构结合众辰科技的实际情况，通过访谈、实地查 看、查阅有关资料等方式，对公司的公司治理和内部控制情况、三会运作情况、 信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来情况、募集 资金使用情况、关联交易情况、对外担保情况、重大 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-058 上海众辰电子科技股份有限公司 关于开立理财产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日 分别召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议，于 2024 年 9 月 18 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金 投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 10 亿元（含 本数）的闲置募集资金进行现金管理（含超募资金），用于购买期限最长不超过 12 个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于协议存 款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。具体详见公司于 2024 年 8 月 27 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编 号:2024-039）。 一、开 ...