证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-039 上海众辰电子科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据《上海众辰电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股 说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体情况如下： 单位：万元 | 序 号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 变频器及伺服系统产业化建设项目 | 33,000.00 | 31,000.00 | | 2 | 变频器、伺服系统、电梯及施工升降机系 | 13,017.97 | 13,017.97 | | | 统集成生产基地建设项目 | | | | 3 | 研发中心建设项目 | 18,910.00 | 18,910.00 | | 4 | 营销服务网络及信息化升级建设项目 | 8,072.03 | 8,072.03 | | 5 | 补充流动资金 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-040 上海众辰电子科技股份有限公司 关于增补赵清云先生为公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日 收到公司董事鲍玉华先生递交的书面辞职报告，根据《公司章程》的相关规定， 结合董事会推荐意见，现提名赵清云先生为公司第二届董事会非独立董事候选人， 并接任原董事鲍玉华先生在董事会相关专门委员会所任的职务，包括：战略委员 会委员职务、薪酬与考核委员会委员职务。任期自股东大会选举通过之日起至二 届董事会任期届满之日止。 2024 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于 增补赵清云先生为公司董事的议案》，同意赵清云先生为公司第二届董事会董事 候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满时止，该事项尚需 提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 上海众辰电子科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 27 日 ...

上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日 分别召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 22,300.00 万元永久性补充流动资金。公司监事会及保荐人对上述事项发表了明 确的同意意见，该议案尚需提交公司股东大会审议批准，现将有关事宜公告如下： 证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-038 上海众辰电子科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1418号），公司首次公开发行 人民币普通股（A股）股票3,719.2963万股，每股发行价格为49.97元，募集资金 总额为185,853.24万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为172,627.86万元， 其中超募资 ...

关于上海众辰电子科技股份有限公司 中泰证券股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为上海众 辰电子科技股份有限公司（以下简称"众辰科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在上海证券交易所主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对众辰科技部分募集资 金投资项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1418号），公司首次公开发行 人民币普通股（A股）股票3,719.2963万股，每股发行价格为49.97元，募集资金 总额为185,853.24万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为172,627.86万元。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股的资金到位情况进行了 审验，并于2023年8月18 ...

董事会提名委员会同意提名赵清云先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意 将该事项提交公司第二届董事会第九次会议审议。 上海众辰电子科技股份有限公司董事会提名委员会 关于第二届董事会非独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 及《公司章程》《提名委员会工作细则》等有关规定，上海众辰电子科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第二届董事会提名委员会委员查阅了赵清云先生的个人简历，就公司董事 会提名赵清云先生为公司第二届董事会非独立董事候选人出具审查意见如下： 本次拟提名的非独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符 合拟担任职务的任职要求，具有履行董事职责的能力，具备担任上市公司董事的任职资格， 符合《公司法》《公司章程》以及中国证监会和上海证券交易所规定的任职条件，未发现根 据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在重大失信等不良记录。 上海众辰电子科技股份有限 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-041 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 上海众辰电子科技股份有限公司 关于公司 2024 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度拟 定利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用 账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.68 元（含税）。 公司于 2024 年 8 月 23 日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第 五次会议审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》，具体情况 如下： 一、利润分配方案内容 截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2024 年半年度归属于母公司所有者的净利润 为 105,560,470.70 元，母公司累计未分配利润为 573,519,749.69 元。 为回报公司股东，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，公司拟定 2024 年 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-045 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次企业会计准则变更不会对上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）当年及前年度总资产、净资产、净利润产生重大影响，亦不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 2024 年 3 月，财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》（以下简 称"《应用指南 2024》"），规定了"与保证类质量保证费用相关的账目处理 发生变更"。根据《应用指南 2024》规定，公司对相关会计政策进行相应调整。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 （一）本次会计政策变更的主要内容 根据《应用指南 2024》，"预计负债"会计科目主要账务处理内容进行了 更新，因保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额，借计"主营业务 成本"、"其他业务成本"等科目，不再是"销售费用"。 （二）变更后采用的会计 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-037 上海众辰电子科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，上海众 辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2024 年半年度募集资 金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1418 号文）的同意注册，公司于 2023 年 8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,719.2963 万股，每股发行价 为 49.97 元，应募集资金总额为人民币 185,853.24 万元，扣除各项发行费用后， 实际募集资金金额为 172,627.8 ...

中泰证券股份有限公司 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 变频器及伺服系统产业化建设项目 | 33,000.00 | 31,000.00 | | 2 | 变频器、伺服系统、电梯及施工升降机系 统集成生产基地建设项目 | 13,017.97 | 13,017.97 | | 3 | 研发中心建设项目 | 18,910.00 | 18,910.00 | | 4 | 营销服务网络及信息化升级建设项目 | 8,072.03 | 8,072.03 | | 5 | 补充流动资金 | 27,000.00 | 27,000.00 | | | 合计 | 100,000.00 | 98,000.00 | 关于上海众辰电子科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为上海众 辰电子科技股份有限公司（以下简称"众辰科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在上海证券交易所主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-042 上海众辰电子科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日 分别召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了 《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状 态的时间进行延期，本次延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内 容、投资总额、实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。保荐机构 发表了明确的核查意见，该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1418 号文）的同意注册，公司于 2023 年 8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,719.2963 万股，每股发行价为 49.97 元，应募集资金总额为人民币 185, ...