中国银河证券股份有限公司 关于景津装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为景津 装备股份有限公司（以下简称"景津装备"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机 构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程 指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对景津装 备 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1161 号文核准，本公司于中国境 内首次公开发行 A 股，并于发行完成后向上海证券交易所申请上市。本公司已 于 2019 年 7 月通过上海证券交易所发行 A 股 4,050 万股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 13.56 元 ，收到股东认缴股 款共计人民币 5 ...

关于景津装备股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2024）0202840号 目 录 起始页码 专项审核报告 1 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 景津装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 专项目核报告 众环专字(2024) 0202840 号 景津装备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了景津装备股份有限公司(以下简称"景津装备公司")2023年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证 据是景津装备公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项 审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相 ...

关于景津装备股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2024）0202841号 目 录 起始页码 鉴证报告 1 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 我们接受委托，对后附的景津装备股份有限公司（以下简称"景津装备公司"）截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了 鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》， 提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要 的其他证据，是景津装备公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董 事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们 ...

关于景津装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：景津装备股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：027-86791215 津装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 国专项审核报告 众环专字(2024) 0202840 号 景津装备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了景津装备股份有限公司(以下简称"景津装备公司")2023年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证 据是景津装备公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项 审核意见。 我们按照中国注册 ...

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2024-010 景津装备股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于 2024 年4月23日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场表决方式召开， 本次会议由公司董事长姜桂廷先生主持。本次会议通知和材料已于 2024 年 4 月 12 日以专人送达方式发出。应出席本次会议的公司董事 6 人，实际出席本次会 议的公司董事 6 人。公司监事列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召 开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》； 表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 （三 ...

（二）关于独立性的情况说明 本人作为公司独立董事不存在以下影响独立性的情形： 景津装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范 性文件的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，积极参加公司召开的相关会议， 认真审议公司的各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利 益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事的工作履历、专业背景及兼职情况 徐宇辰，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年出生，本科，高级工程师、 助理研究员，具备独立董事资格。2014 年 1 月-2021 年 10 月任中国铁建房地产 集团有限公司董事长秘书，企业改革与发展管理中心资深经理，现任中国工业经 济联合会高级工程师、助理研究员，公司独立董事，吉林金洪汽车部件股份有限 公司独立董事，东南电梯股份有限公司独立董事。 1、在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关 系； 2、直接或者间接持有公司 ...

公司代码：603279 公司简称：景津装备 景津装备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 景津装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2024-011 景津装备股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 景津装备股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十次会议于 2024 年4月23日下午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场表决方式召开， 本次会议由公司监事会主席高俊荣女士主持。本次会议通知和材料已于 2024 年 4 月 12 日以专人送达方式发出。应出席本次会议的公司监事共三人，实际出席 本次会议的公司监事共三人。公司董事会秘书张大伟、证券事务代表刘文君列席 本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度财 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《景津装备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，2023 年，景津装备股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪 尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责，具体情况如下： 景津装备股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 一、会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业 务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务 业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机 构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 截至 2023 年末，中审众环拥有执业注册会计师 1,244 人，签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数 720 人。 二、聘任会计师事务所履行的程序 审计过程中发现的问题及审计 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查公司独立董事徐宇辰的任职情况及其签署的相关自查文件等资料，公 司独立董事徐宇辰未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事独立性的相关 要求，不存在影响其独立性的情形。 景津装备股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 （徐宇辰） 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的要求，景津装备股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事徐宇辰的独立性情况进行了评估 并出具如下专项意见： 景津装备股份有限公司 ...