证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2025-003 景津装备股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 本议案需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》； 表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 （三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》； 表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。 本议案需提交公司股东会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 21 日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场表决方式 召开，本次会议由公司董事长姜桂廷先生主持。本次会议通知和材料已于 2025 年 4 月 11 日以专人送达或电子邮件方式发出。应出席本次会议的公司 ...

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2025-005 景津装备股份有限公司 关于公司2024 年年度利润分配方案及2025 年 中期分红安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.40 元（含税），不送红股，不实 施资本公积金转增股本。 ●景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）本次利润分配以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,154,907,648.78 元。经董事会决 议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利 润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.40 元（含税），本次利润分配不送红 股，不实施资本公积金转增股本。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 576,457,000 股，以 ...

景津装备股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）0204327号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 96 | 起始页码 审计 报告 众环审字(2025) 0204327 号 景津装备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了景津装备股份有限公司(以下简称"景津装备公司")财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 景津装备公司 2024年 12月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 ...

景津装备股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0204329号 景津装备股份有限公司全体股东: 内部控制审计报告 众环审字（2025）0204329 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了景 津装备股份有限公司（以下简称"景津装备公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、景津装备公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是景津装备公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 审计报告第1页共 2 页 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,景津装备股份有限公司于 2 ...

景津装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范 性文件的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，积极参加公司召开的相关会议， 认真审议公司的各项议案，并对公司重大事项发表独立客观的意见，切实维护了 公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事的工作履历、专业背景及兼职情况 徐宇辰，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年出生，本科，高级工程师、 副研究员，具备独立董事资格。2014 年 1 月—2021 年 10 月任中国铁建房地产集 团有限公司董事长秘书，企业改革与发展管理中心资深经理，现任中国工业经济 联合会高级工程师、副研究员，公司独立董事，金洪汽车科技集团股份有限公司 独立董事，东南电梯股份有限公司独立董事。 （二）关于独立性的情况说明 本人作为公司独立董事不存在以下影响独立性的情形： 1、在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关 系； - 1 - 2、直接或者间接持有公 ...

景津装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规 范性文件的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，积极参加公司召开的相关会 议，认真审议公司的各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司整 体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事的工作履历、专业背景及兼职情况 张玉红，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，天津财经大学管理 学硕士，1991 年至 1994 年在德州市德城区农业局从事会计工作 3 年，自 1994 年 9 月至今一直从事会计教学和研究工作，现任德州学院经济管理学院会计系教 授，公司独立董事。 （二）关于独立性的情况说明 本人作为公司独立董事不存在以下影响独立性的情形： 1、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系； 2、直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前 十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 3、在直接或者间 ...

景津装备股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603279 公司简称：景津装备 景津装备股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 208 景津装备股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人姜桂廷、主管会计工作负责人李东强及会计机构负责人（会计主管人员）李东强 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2024年11月18日召开2024年第三次临时股东大会审议通过《关于公司2024年前三季度 利润分配方案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本576,457,000股为基数，每股派 发现金红利0.66元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本。公司共计派发现金红利 380,461,620元（含税）。公司2024年前三季度利润分配方 ...

1、基本情况 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发 行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制 为特殊普通合伙制。2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 2、投资者保护能力 中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金， 购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的 民事赔偿责任。 景津装备股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度财务审计机构及内部 控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关 规定，公司对中审众环 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如 下： 一、20 ...

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2025-006 景津装备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 景津装备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"景津装备"）2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2025 年度财务审计机构及 内部控制审计机构，该事项尚须提交公司 2024 年年度股东会审议，现将有关事 宜公告如下： 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具 ...

2、 附表 委托单位：景津装备股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：027-86791215 关于景津装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 我们接受委托,在审计了景津装备股份有限公司(以下简称"景津装备公司")2024年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证 据是景津装备公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项 审核意见 · 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报 ...