证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2024-041 景津装备股份有限公司 第四届监事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 景津装备股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十五次（临时） 会议于 2024 年 10 月 28 日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场 表决方式召开，本次会议由公司监事会主席高俊荣女士主持。本次会议通知和材 料已于 2024 年 10 月 25 日以专人送达方式发出。应出席本次会议的公司监事共 三人，实际出席本次会议的公司监事共三人。公司董事会秘书张大伟、证券事务 代表刘文君列席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》； 详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司 2024 年第三 季度报告》。 表决 ...

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2024-042 景津装备股份有限公司 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 股派发现金红利 0.66 元（含税），本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转 增股本。截至 2024 年 9 月 30 日，公司总股本 576,457,000 股，以此计算合计 关于公司2024年前三季度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.66 元（含税）。 ●景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）本次利润分配以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●本次利润分配方案尚需公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过后方可 实施。 一、2024 年前三季度利润分配方案内容 截至 2024 年 9 月 30 ...

景津装备股份有限公司 第四届董事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2024-040 截至 2024 年 9 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,792,964,132.95 元，合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 665,014,400.48 元（以上数据未经审计）。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规范性文件及《公 司章程》的相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前 提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，董事会拟定 并提议公司 2024 年前三季度利润分配方案如下： 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 一、董事会会议召开情况 景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次（临时） 会议于 2024 年 10 月 2 ...

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2024-037 景津装备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 景津装备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"景津装备"）2024 年 10 月 21 日召开第四届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于续聘 公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2024 年度财务审 计机构及内部控制审计机构，该事项尚须提交公司 2024 年第二次临时股东大会 审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审 ...

景津装备股份有限公司 监事会议事规则 二〇二四年十月 1 | ਲ | | --- | | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 监事会的组成 | | 1 | | 第三章 监事会的职权 | | 2 | | 第四章 监事会会议制度及议事范围 | | 4 | | 第五章 监事会决议 | | 7 | | 第六章 监事会会议的信息披露 | | 9 | | 第七章 附则 | | 9 | 景津装备股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范景津装备股份有限公司（以下简称公司）运作，完善内部监督 机制，维护公司、股东及职工的合法权益，提高监事会工作效率，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规和《景津装备股份有限公 司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，结合公司实际，制定本议事规则。 本公司全体监事应当遵守本规则的规定。 第二条 公司依法设立监事会，作为监督公司董事、经理行为的常设监察机构， 行使监督权，保障股东、公司和职工的合法权益不受侵犯。 监事会对股东会负责并报告工作。 第三条 公司应采取措施保障监事的知情权，及时向监事提供必要 ...

第四届董事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2024-035 景津装备股份有限公司 一、董事会会议召开情况 景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次（临时） 会议于 2024 年 10 月 21 日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场 结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长姜桂廷先生主持。本次会议通知 和材料已于 2024 年 10 月 18 日以专人送达或电子邮件方式发出。应出席本次会 议的公司董事 6 人，实际出席本次会议的公司董事 6 人，其中 1 名董事以通讯表 决方式出席本次会议。公司监事列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、 召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的相关规定。 根据公司的实际情况，公司拟对经营范围进行变更。根据《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定及变化，结合公司实际情况，公司 拟对《 ...

景津装备股份有限公司 股东会议事规则 二〇二四年十月 | 第一章总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章股东会的职权 | 1 | | 第三章股东会的召集 | 5 | | 第四章出席会议股东资格 | 7 | | 第五章股东会的提案与通知 | 9 | | 第六章股东会的召开 | 11 | | 第七章审议提案 | 12 | | 第八章会议表决 | 13 | | 第九章会议决议披露 | 17 | | 第十章会议记录 | 17 | | 第十一章附则 | 18 | 第一章 总则 第一条 为规范景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）股东会运 作，保证股东会召集、召开、决议程序的合法性，提高股东会议事效率，保障 股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、行政法规及《景津装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会 ...

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2024-038 景津装备股份有限公司 关于变更经营范围、修订《公司章程》及其附件 并办理变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开第 四届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于变更经营范围、修订<公 司章程>并办理变更登记的议案》《关于修订<景津装备股份有限公司股东大会议 事规则>的议案》《关于修订<景津装备股份有限公司董事会议事规则>的议案》； 并于同日召开第四届监事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于修订<景津 装备股份有限公司监事会议事规则>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、公司经营范围变更情况 根据公司的实际情况，拟对经营范围进行变更，具体如下： 公司经营范围原为： 许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；建设工 程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的 安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部 ...

景津装备股份有限公司 章 程 （2024 年 10 月 21 日修改） 1 景津装备股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和其 他有关规定,由山东景津环保设备有限公司依法通过整体变更方式设立的股份有 限公司；现公司在德州市行政审批服务局注册登记，持有统一社会信用代码为 9137140056770173X4 号的《营业执照》。 第三条 公司于 2019 年 6 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4050 万股，于 2019 年 7 月 29 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册中文名称：景津装备股份有限公司。 第五条 公司住所：山东省德州经济开发区晶华路北首。 邮政编码：253034。 第六条 公司注册资本为人民币 57645.70 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司 ...

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2024-039 景津装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：德州经济开发区晶华路北首景津装备股份有限公司 1 厂区会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ...