景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会《上市公司治 理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司 章程》以及《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，作为公司董事会审 计委员会成员勤勉尽责、恪尽职守，认真履行了职责，现就 2024 年度履职情况 报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事张玉红女士、 独立董事徐宇辰先生、董事杨名杰先生，其中主任委员由具有专业会计资格的独 立董事张玉红女士担任，审计委员会成员的组成及任职条件均符合上市监管规定 的要求。 二、2024 年度会议召开情况 景津装备股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 报告期内，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》 和《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，积极履行职责，共召开 6 次会议，具体如下： （一）2024 年 4 月 12 日召开会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年年 度报告全文及其摘要的议案》《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报 告的议案》《关于公司 2023 年度内部 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的要求，景津装备股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事徐宇辰的独立性情况进行了评估 并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事徐宇辰的任职情况及其签署的相关自查文件等资料，公 司独立董事徐宇辰未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事独立性的相关 要求，不存在影响其独立性的情形。 景津装备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 景津装备股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 （徐宇辰） ...

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2025-008 （二）变更前采取的会计政策 景津装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定进行的相应变更，不涉及对公司以 前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。 本次会计政策变更是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无 需提交公司董事会审计委员会、董事会、监事会、股东会审议。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的主要内容 1、财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》,规定 了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关 于售后租回交易的会计处理"等相关内容，该解释规定自 ...

公司代码：603279 公司简称：景津装备 景津装备股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 景津装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， ...

景津装备股份有限公司 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的要求，景津装备股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事张玉红的独立性情况进行了评估 并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事张玉红的任职情况及其签署的相关自查文件等资料，公 司独立董事张玉红未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事独立性的相关 要求，不存在影响其独立性的情形。 景津装备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 （张玉红） ...

关于景津装备股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2025）0203769号 目 录 起始页码 专项审核报告 1 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 18/F. Vengtre F . 166 Zhongbel Road. Nohan. 430077 伯直 Fay . 027-85424320 装备股份有限公司 非经营性负 用及其他关联资金往来情况汇 咖申核报告 众环专字(2025) 0203769 号 景津装备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了景津装备股份有限公司(以下简称"景津装备公司")2024年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 ...

景津装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《景津装备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，2024 年，景津装备股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪 尽职守。现将董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业 务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务 业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机 构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业务 ...

一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、发展目标、现 金流状况、股东要求和意愿等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划 与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定 性。 二、本规划的制订原则 公司制定本规划，应当符合相关法律法规、上市公司监管要求及《公司章程》 中有关利润分配的规定，在不损害公司的持续经营能力的基础上，充分考虑公众 投资者的意见，重视对股东的合理回报，对公司利润分配做出制度性安排。 三、未来三年股东分红回报规划内容（2025 年-2027 年） 景津装备股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年） 景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范和完善公司的利 润分配政策，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，维护中小股东的合法权益， 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件和《公司章程》的相关规定，结 合公司战略规划、盈利能力、股东回报、外部市场环境等综合因素，制定未来三 年（2025 年-2027 年）股东 ...

转自：中国质量报 创新就是核心竞争力 中央经济工作会议提出，以科技创新引领新质生产力发展；政府工作报告明确，推动科技创新和产业创 新融合发展，大力推进新型工业化，做大做强先进制造业。近3年来，景津推出新技术970项，填补多项 国内空白，不断拓展不同领域装备应用，深耕装备制造业，走出一条具有自身特色的因地制宜发展新质 生产力之路。 打造数智化平台 生产线变得更加聪明 车间里，一台台智能化注塑机正在进行自动化作业，外壳一体冲压、小塑料件制造等零部件的生产在这 里完成。景津注塑车间负责人告诉记者，传统注塑机依靠人工操作，智能化注塑机由计算机程序控制， 只需预先编制好程序，就可以实现精准的动作控制并提升生产效率。 数据中心、云计算、5G、物联网等基础设施和技术，是企业数智化转型的"根基"。景津运用数智化企 业生产数据采集平台，实时掌控计划、调度、质量、工艺、装置运行等信息；建设供应商协同管理平 台，提高了采供交互频次与效率，实现低库存、高周转的业务目标。 景津装备股份有限公司深耕装备制造业因地制宜发展新质生产力 □ 本报记者 徐建华 贾润梅 流水线上，工作人员与机械臂相互配合，从零部件生产到整机装配再到装箱，一系列操 ...

景津装备股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商 业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、 法规、规范性文件和《景津装备股份有限公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 1 （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情 信息的处理方案； （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四）负责做好向证监局和证券交易所的信息上报及信息沟通工作； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司 ...