| 股东 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | | 比例 | | 比例 | | 比例 | | | 票数 | | | 票数 | | 票数 | | | | | | （%） | | （%） | | （%） | | | A股 | 80,961,726 | 99.9148 | 33,500 | 0.0413 | 35,500 | 0.0439 | | | 审议结果：通过 | | | | | | | | | 表决情况： | | | | | | | | | 股东 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 类型 | | 比例 | | 比例 | | 比例 | | | 票数 | | | 票数 | | 票数 | | | | | | （%） | | （%） | | （%） | | | A股 | 80,957,026 | 99.9090 | 33,800 | 0.0417 | 39,900 | 0.0493 | | | 审议结果：通过 | | | | | | | | | 表决情况： | | | | ...

北京市金杜律师事务所上海分所关于 福建南方路面机械股份有限公司 2024 年年度股东会 之法律意见书 致：福建南方路面机械股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受福建南方路面机械股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共 和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章 和规范性文件和现行有效的《福建南方路面机械股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 报》《证券日报》、巨潮资讯网及上海证券交易所（以下简称上交所）官 方网站的《福建南方路面机械股份有限公司第二届董事会第十一次会议决 议公告》 ...

北京市金杜律师事务所上海分所关于 福建南方路面机械股份有限公司 2024 年年度股东会 之法律意见书 致：福建南方路面机械股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受福建南方路面机械股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共 和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章 和规范性文件和现行有效的《福建南方路面机械股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2025 年 4 月 25 日刊登于《中国证券报》《上海证 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 193 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 81,030,726 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 74.7469 | | 表决权股份总数的比例（%） | | (一) 、股东会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 (二) 、股东会召开的地点：泉州市丰泽区高新产业园体育街 700 号南方路机二 楼 会议室 (三) 、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方 式进行表决，现场会议由董事长方庆熙先生主持，本次会议的召集、召开程序、 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人，其中独立董事陈扬女士、独立董事焦生杰先 生通过通讯会议方式出席了本次股东会； 2、公司在任监事3人，出席3人, 其中监事会主席江 ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2025-029 福建南方路面机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"南方路机"或"公司"）于 2025 年 4 月 30 日使用暂时闲置募集资金在中国银行洛江支行营业部购买了 1 笔银行 7 天通知存款理财产品人民币 24,920.00 万元，2025 年 5 月 8 日，公司赎回前述 理财，收回本金人民币 24,920.00 万元，并获得收益人民币 49,840.00 元。上述 产品本金及收益均已归还至募集资金账户。具体如下： 金额：万元 （公告编号：2024-014）、《南方路机 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号： 2024-020）。 三、暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况 公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至 2025 年 5 月 8 日，公司尚未使用的募 ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2025-028 福建南方路面机械股份有限公司 关于参加 2025 年福建辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，福建南方路面机械股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由福建证监局指导，福建省上市公司协会主办与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事 项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登入"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本 次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 14 日（周三）15:30-17:00。届时公司高管将在 线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心 的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 福建南方路面机械股份有限公司 2025 年 5 月 9 日 ...

福建南方路面机械股份有限公司 2024 年年度股东会 会 议 资 料 2025 年 5 月 15 日 1 目录 | 【福建南方路面机械股份有限公司】 | | 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东会 | | 3 | | 会议须知 | | 3 | | | 议案一：关于《2024 | 年度董事会工作报告》的议案 | | 6 | | 议案一附件：《2024 | 年度董事会工作报告》 | | 7 | | 议案二：关于《2024 | 年度监事会工作报告》的议案 | | 14 | | 议案二附件：《2024 | 年度监事会工作报告》 | | 15 | | 议案三：关于《2024 | 年度财务决算报告》的议案 | | 18 | | 议案三附件：《2024 | 年度财务决算报告》 | | 19 | | 议案四：关于 | 2025 | 年度财务预算报告的议案 | 22 | | 议案五：关于《南方路机 | 2024 | 年年度报告》及其摘要的议案 | 24 | | 议案六：关于 | 2025 | 年度董事薪酬的议案 | 25 | | 议案七：关于 | 2025 | 年度监事薪 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建南方路面机械股份有限公司 首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准福建南方 路面机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2347 号）核 准，福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"南方路机""公司"或"发行 人）发行人民币普通股 27,101,667 股，自 2022 年 11 月 8 日起在上海证券交易所 上市交易。兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作 为南方路机首次公开发行 A 股股票并上市的保荐机构，负责对南方路机的持续 督导工作，法定持续督导期为 2022 年 11 月 8 日至 2024 年 12 月 31 日。 截至 2024 年 12 月 31 日，法定持续督导期限已满，保荐机构根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等相关法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐 ...

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"南方路机"或"公司"）于 2025 年 4 月 2 日使用暂时闲置募集资金在中国银行洛江支行营业部购买了 1 笔银行结 构性存款理财产品人民币 19,882.00 万元，2025 年 4 月 30 日，公司赎回前述理 财，收回本金人民币 19,882.00 万元，并获得收益人民币 99,088.28 元；公司于 2025 年 4 月 16 日使用暂时闲置募集资金在中国银行洛江支行营业部购买了 1 笔 银行结构性存款理财产品人民币 5,028.00 万元，2025 年 4 月 30 日，公司赎回 前述理财，收回本金人民币 5,028.00 万元，并获得收益人民币 42,428.05 元。 上述产品本金及收益均已归还至募集资金账户。具体如下： 二、履行的内部决策程序 证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2025-027 福建南方路面机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...