1 / 258 福建南方路面机械股份有限公司 2024 年年度报告 福建南方路面机械股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603280 公司简称：南方路机 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人方庆熙、主管会计工作负责人万静文及会计机构负责人（会计主管人员）程永平 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会同意以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每10股 派发2.6元现金红利（含税），不送红股，也不实施资本公积金转增股本。如在实施权益分派前， 公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本利润分配预案尚 需提交股东会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 年度报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2025-017 福建南方路面机械股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）变更日期 重要内容提示： 本次会计政策变更系福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第18号》 的要求进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称"准则解 释第 18 号"），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会 计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成 本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债 ...

【福建南方路面机械股份有限公司】 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"）及下属控股子公司随着国际业 务的不断发展，外汇收支规模不断增长，收支结算币别及收支期限的不匹配使外汇风险 敞口不断扩大。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外 汇风险显著增加。 在此背景下，为防范汇率大幅波动对公司及下属控股子公司造成不良影响，合理降 低财务费用，公司及下属控股子公司拟根据具体业务情况，通过外汇衍生品交易业务适 度开展外汇套期保值。公司开展的外汇衍生品交易与日常经营需求紧密相关，是基于公 司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行的，能够提高公司积极应对汇率风险、 利率风险的能力，增强公司财务稳健性。 二、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性分析 随着公司业务的不断拓展，日常经营中涉及的外汇收支规模将日益增长，受国际政 治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为 锁定成本，规避和防范汇率、利率风险，公司及下属控股子公司有必要根据具体情况， 开展与日常经营需求相关的外汇衍生 ...

【福建南方路面机械股份有限公司】 福建南方路面机械股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 1 董事会 2025 年 4 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，福建南方路面机械股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事焦生杰先生、章永奎先生、陈扬 女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事焦生杰先生、章永奎先生、陈扬女士的独立性自查报告，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务， 与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 福建南方路面机械股份有限公司 ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2025-018 福建南方路面机械股份有限公司 关于聘任 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成 立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券 服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552 人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务 收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报 ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2025-021 特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易业务以套期保值为目的，不进行投 机和非法套利，主要为减小和防范汇率或利率风险，但在外汇衍生品交易业务开展 过程中仍可能存在市场风险、流动性风险、银行或客户履约风险、操作风险及法律 风险，敬请投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 福建南方路面机械股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为防范和控制外币汇率或利率波动风险，实现稳健经营，福建南 方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟选择适合的市场时机 开展外汇衍生品交易业务，从而有效避免汇率或利率大幅波动导致的不可预期的风 险。 交易品种：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外 汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。 交易金额：预计拟开展的外汇衍生品交易业务总额度不超过4000万美元（或 其他等 ...

关于本报告 本报告系福建南方路面机械股份有限公司（简称"南方路机" 或"公司"）发布的 2024 年度可持续发展报告（简称"本报告" 或"报告"），旨在向利益相关方说明 2024 年度可持续发 展风险与转型机遇对公司价值的影响、公司对环境和社会的 影响，以及公司对推动实现联合国可持续发展目标所作出的 努力和贡献。 编制依据 本报告根据中国财政部会同外交部、国家发展改革委、工业 和信息化部、生态环境部、商务部、中国人民银行、国务院 国资委、金融监管总局、中国证监会制定的《企业可持续披 露准则——基本准则（试行）》，以及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 4 号——可持 续发展报告编制》、可持续发展会计准则委员会标准（SASB Standards）、欧盟委员会发布的首批《欧洲可持续报告准则》 （ESRS）、国际可持续准则理事会（ISSB）发布的两项国 际财务报告可持续披露准则（ISDS），并结合联合国可持 续发展目标（SDGs）的要求编制。 报告范围 本报告的报告期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 ...

相关风险提示： 证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2025-024 福建南方路面机械股份有限公司 关于签订《项目投资协议》暨对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、本项目投资是基于公司发展战略和业务布局而作出的审慎决策，项目将 设立全资子公司作为项目运营主体，由于本项目周期较长，如遇市场环境变化、 行业政策调整、不可抗力等因素的影响，未来经营效益的实现存在一定不确定性。 2、本投资项目尚需通过项目立项、备案、环评、安评等审批程序，能否通 过相关政府部门审批存在不确定性；本投资项目建设所需用地尚未完成必要的用 地手续，相关手续的办理尚存在不确定性。 3、本次项目建设投资额较大，资金来源于公司自有资金或自筹资金，存在 因资金投入不及时而导致项目建设进度或实现的收益不达预期的风险。 4、投资协议中的投资规模、预计产值、建设周期等均为计划数或预计数， 并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的承诺。 1 投资项目名称：南方路机智能制造装备产业园（暂定名，以最终确定的名称 ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2025-019 福建南方路面机械股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 | 银行名称 | 银行账号 | 余额 | | --- | --- | --- | | 中国银行洛江支行 | 406582990855 | 76,118.82 | | 泉州银行刺桐支行 | 5010011200001320328 | 63,382.46 | | 农业银行泉州分行 | 13500101040046840 | 1,333,751.65 | | 中信银行泉州分行 | 8111301012600770418 | - ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2025-026 福建南方路面机械股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及福建南方路面机械股 份有限公司（以下简称"公司"）会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司2024 年度财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围 内可能存在减值迹象的相关资产计提了相应的减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 公司2024年度计提各类减值准备共计人民币1,029.82万元，具体情况如下： | 序号 | 科目 | 项目 | 计提金额（元） （负数为转回） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | 262,635.00 | | | | 应收账款坏账损失 | -428,877.99 | | | | 其他应收款坏账损失 | 326,222.7 ...