2024 年半年度报告 公司代码：603280 公司简称：南方路机 福建南方路面机械股份有限公司 2024 年半年度报告 N N N FL | 南 B | 南 | 1 / 190 2024 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人方庆熙、主管会计工作负责人万静文及会计机构负责人（会计主管人员）程永平声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 半年度报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意 投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 报告期内，未发生对公司生产经 ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-037 二、履行的内部决策程序 公司于 2024 年 4 月 23 日，召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会 第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不 超过 4.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2023 年年度股东 大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在上述额度和决议有 效期内，资金可滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《南方路机关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2024-014）、《南方路机 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编 号:2024-020）。 福建南方路面机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-036 福建南方路面机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"南方路机"或"公司"）于 2024 年 6 月 24 日使用暂时闲置募集资金在中国银行洛江支行营业部购买了 1 笔银行 结构性存款理财产品人民币 5,100.00 万元。2024 年 7 月 24 日，公司赎回前述 理财，收回本金人民币 5,100.00 万元，并获得收益人民币 98,506.85 元。上述 产品本金及收益均已归还至募集资金账户。具体如下： 金额：万元 | 序 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品 | 起息日 | 赎回日 | 赎回金额 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 金额 | | | | | | 1 | 中国银行洛江 ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-035 福建南方路面机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"南方路机"或"公司"）于 2024 年 1 月 14 日使用暂时闲置募集资金在泉州银行刺桐支行购买了 1 笔银行定期存 单理财产品人民币 169.00 万元。2024 年 7 月 15 日，公司赎回前述理财，收回 本金人民币 169.00 万元，并获得收益人民币 20,289.39 元。上述产品本金及收 益均已归还至募集资金账户。具体如下： 金额：万元 | 序 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品 | 起息日 | 赎回日 | 赎回金额 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 金额 | | | | | | 1 | 泉州银行刺桐 | 定期存单 ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-034 福建南方路面机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)、股东大会召开的时间：2024 年 7 月 2 日 (二)、股东大会召开的地点：泉州市丰泽区高新产业园体育街 700 号南方路机 二楼会议室 (三)、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 80,465,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.2251 | (四)、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合 的方式进行表决，现场会议由董事长方庆熙先生主持，本 ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-033 福建南方路面机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本次赎回的现金管理产品系在上述授权下购买，后续公司于 2024 年 4 月 23 日，召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募 集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 4.5 亿元的暂时闲置募集 资金进行现金管理，使用期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次授权募集资金现金管理额度经股东大会审议通 过后，前次授权募集资金现金管理额度自动终止。在上述额度和决议有效期内， 资金可滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《南方路机关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告 编号：2024-014）、《南方路机 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编 号:2024-020）。 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"南方路机"或"公司"）于 2024 ...

金额：万元 | 序 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品 | 起息日 | 赎回日 | 赎回金额 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 金额 | | | | | | 1 | 中国银行洛江 | 结构性 | 5,000.00 | 2024-3-25 | 2024-6-25 | 5,000.00 | 16.383562 | | | 支行营业部 | 存款 | | | | | | 二、履行的内部决策程序 公司于 2023 年 10 月 27 日，召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事 会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用 不超过 4.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2023 年第二次 临时股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和决议有效期内，资金可滚 动使用。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方路 机关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公 ...

| 目录 | | --- | | 【福建南方路面机械股份有限公司】 3 | | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | | 议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 6 | | | 议案二：关于修订《福建南方路面机械股份有限公司股东大会议事规则》的议案 | 7 | | 议案三：关于修订《福建南方路面机械股份有限公司董事会议事规则》的议案 | 8 | | 议案四：关于修订《福建南方路面机械股份有限公司监事会议事规则》的议案 | 9 | | 议案五：关于修订《福建南方路面机械股份有限公司关联交易实施细则》的议案 | 10 | | 议案六：关于修订《福建南方路面机械股份有限公司对外担保管理制度》的议案 | 11 | | 议案七：关于修订《福建南方路面机械股份有限公司对外投资管理制度》的议案 | 12 | | 议案八：关于修订《福建南方路面机械股份有限公司独立董事工作制度》的议案 | 13 | | 议案九：关于修订《福建南方路面机械股份有限公司募集资金管理制度》的议案 | 14 | 2 【福建南方路面机械股 ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-031 福建南方路面机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"南方路机"或"公司"）于 2024 年 3 月 20 日使用暂时闲置募集资金在中国银行洛江支行营业部购买了 1 笔银行 结构性存款理财产品人民币 5,000.00 万元。2024 年 6 月 20 日，公司赎回前述 理财，收回本金人民币 5,000.00 万元，并获得收益人民币 163,835.62 元。上述 产品本金及收益均已归还至募集资金账户。具体如下： 金额：万元 本次赎回的现金管理产品系在上述授权下购买，后续公司于 2024 年 4 月 23 日，召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募 集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不 ...

金额：万元 | 序 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品 | 起息日 | 赎回日 | 赎回金额 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 金额 | | | | | | 1 | 中国银行洛江 | 结构性 | 5,000.00 | 2024-3-18 | 2024-6-18 | 5,000.00 | 16.383562 | | | 支行营业部 | 存款 | | | | | | 二、履行的内部决策程序 证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-030 福建南方路面机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"南方路机"或"公司"）于 2024 年 3 月 18 日使用暂时闲置募集资金在中国银行洛江支行营业部购买了 1 笔银行 结构性存款理财产品人民币 5 ...