具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方 路机 2024 年第三季度报告》。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。 证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-048 福建南方路面机械股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"或"南方路机"）第二届董事会 第十次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯的方式在公司二楼会议室召开。会议 通知于 2024 年 10 月 24 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事 长方庆熙先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《福建南方路面机 械股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过关于《南方路机 ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-049 福建南方路面机械股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"或"南方路机"）第二届监事会第 九次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场方式在公司二楼会议室召开。会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席江小辉先 生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《福建南方路面机械 股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 表决情况：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。 二、审议通过关于《部分募集资金投资项目延期》的议案 监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期是根据募投项目实施的实际情况和当 前市场环境等情况作出的审慎决定，本次延期仅涉及募投项目投资进度的变化，不涉及 项目实施主体、实施方式、投资总额、 ...

603280.SH 证券代码：603280 证券简称：南方路机 福建南方路面机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |----------|-----------------------------------|-----------------------------------| | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关 | □ 媒体采访 | R 业绩说明会 | | 系投关类 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | 别 | □现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 董事长：方庆熙 | | | 参与单位 | 副董事长、总经理：方凯 | | | 名称及人 | 董事会秘书、财务总监：万静文 | | | 员姓名 | 独立董事：焦生杰 | | | 时间 | 2024 年 10 月 16 | 日 10： 00——11：00 | | | | 上海证券交易所上证路演中心（网 址 | | 地点 | ： http://roadshow.sseinfo.com/） | | 603280.SH | -- ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-047 福建南方路面机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 二、履行的内部决策程序 公司于 2024 年 4 月 23 日，召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会 第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不 超过 4.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2023 年年度股东 大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在上述额度和决议有 效期内，资金可滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《南方路机关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2024-014）、《南方路机 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编 号:2024-020）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 ...

投资者可于 2024 年 10 月 09 日(星期三) 至 10 月 15 日(星期二)16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 Dong_office@nflg.com 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-046 福建南方路面机械股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 16 日(星期三) 上午 10:00-11:00 三、 参加人员 董事长：方庆熙 副董事长、总经理：方凯 董事会秘书、财务总监：万静文 独立董事：焦生杰 四、 投资者参加方式 （一）投资者可在 2024 年 10 月 16 日(星期三)上午 10:00-11:00，通过互联网登录 上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将 及时回答投资者的提问。 福建南 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"南方路机"或"公司"）于 2024 年 6 月 27 日使用暂时闲置募集资金在兴业证券股份有限公司购买了 1 笔收益凭 证理财产品人民币 5,000.00 万元，2024 年 9 月 27 日，公司赎回前述理财，收 回本金人民币 5,000.00 万元，并获得收益人民币 246,575.34 元。上述产品本金 及收益均已归还至募集资金账户。具体如下： 金额：万元 | 序 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品 | 起息日 | 赎回日 | 赎回金额 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 金额 | | | | | | 1 | 兴业证券股份 | 收益凭证 | 5,000.00 | 2024-6-27 | 2024-9-27 | 5,000.00 | 24.657534 | | | 有限公司 | ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-044 福建南方路面机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 二、履行的内部决策程序 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至 2024 年 9 月 20 日，公司尚未使用的募集资金现金管理额度为 6,808.00 万元。 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"南方路机"或"公司"）于 2024 年 6 月 20 日使用暂时闲置募集资金在中国银行洛江支行营业部购买了 1 笔银行 结构性存款理财产品人民币 5,000.00 万元，2024 年 9 月 20 日，公司赎回前述 理财，收回本金人民币 5,000.00 万元，并获得收益人民币 308,767.12 元。上述 产品本金及收益均已归还至募集资金账户。具体如下： 特此公告！ 金额：万元 | 序 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品 | 起息日 | 赎回日 | 赎回金额 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-043 福建南方路面机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、履行的内部决策程序 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"南方路机"或"公司"）于 2024 年 8 月 5 日使用暂时闲置募集资金在中国银行洛江支行营业部购买了 1 笔银行结 构性存款理财产品人民币 3,000.00 万元，2024 年 9 月 5 日，公司赎回前述理财， 收回本金人民币 3,000.00 万元，并获得收益人民币 59,112.33 元。上述产品本 金及收益均已归还至募集资金账户。具体如下： 金额：万元 | 序 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品 | 起息日 | 赎回日 | 赎回金额 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 金额 | | | | | | ...

福建南方路面机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-041 三、暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况 公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至 2024 年 8 月 30 日，公司尚未使用的募集资金现金管理额度为 1,908.00 万元。 特此公告！ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"南方路机"或"公司"）于 2024 年 5 月 29 日使用暂时闲置募集资金在中国银行洛江支行营业部购买了 1 笔银行 结构性存款理财产品人民币 5,000.00 万元，2024 年 8 月 29 日，公司赎回前述 理财，收回本金人民币 5,000.00 万元，并获得收益人民币 308,767.12 元；公司 于 2024 年 8 月 1 日使用暂时闲置募集资金在中国银行洛江支行营业部购买了 1 笔银行结构性存款理财产品人民币 ...