证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2025-023 福建南方路面机械股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，福建南方路面 机械股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度实现归属上市公司股东的净利润 90,795,008.61元，母公司报表期末可供股东分配的利润为390,377,753.54元。 经公司于2025年4月23日召开的第二届董事会第十一次会议决议，本次利润分配预 案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.6 元（含税），不送红股，也不实施资本公积金转增股本。 截至2025年3月31日，公司总股本108,406,667股，以此计算合计拟派发现金红利 28,185,733.42元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表当年实现归属于上市公 司股东净利润的31.04%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记 ...

审计报告 福建南方路面机械股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0279 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - | 5 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - | | 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 | - | 102 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]361Z0279 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建南方路面机械股份有限公司 2025 年度为客户提供融资租赁业务回购担保的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福建 南方路面机械股份有限公司（以下简称"南方路机"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等有关规定，对南方路机 2025 年度为客户提供融资租赁业务回购担保事项 进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、担保情况概述 为满足公司业务发展需要，解决部分信誉良好、业务发展迅速的优质客户购 买设备融资所需提供担保的问题，公司拟为部分客户向融资租赁公司的设备融资 提供回购担保。若客户出现未按期足额向融资租赁机构付款等逾期违约情形，则 由公司履行担保责任，代其向融资租赁机构偿还相关款项或回购设备。公司将要 求客户或客户指定的第三方就公司承担的担保责任提供必要的反担保措施。上述 客户应为通过融资租赁公司审核符合融资条件且与公司 ...

根据《福建南方路面机械股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披 露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金投 1 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建南方路面机械股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2347 号）核准，公司首次公开发行股票 数量为 27,101,667 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 23.75 元， 募集资金总额为人民币 64,366.46 万元，扣除各项发行费用 9,240.74 万元（不含 增值税）后，实际募集资金净额为人民币 55,125.72 万元，该募集资金已于 2022 年 11 月到账。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 11 月 2 日对本次 发行的资金到位情况、新增注册资本及股本情况进行了审验，并出具了容诚验字 [2022]361Z0069 号《验资报告》。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户 内，公司及相关子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金 专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。 二、募集资金投 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 福建南方路面机械股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0235 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-7 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]361Z0235 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 福建南方路面机械股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的福建南方路面机械股份有限公司（以下简称南方路机公司） 董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 1 五、 鉴证结论 我们认为， ...

在报告期内，本人担任公司董事会审计委员会委员、提名委员会委员（召集人）、 薪酬与考核委员会委员（召集人）。本人的任职条件符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，本人及近亲属未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未 在公司实际控制人控制的其他单位任职，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制 人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在任何关联关系，也不存在其他可能影响独 立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 报告期内，本人的履职情况如下： （一）参加董事会和股东大会情况 2024 年度独立董事述职报告 （陈扬） 作为福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人陈扬 在任职期间，始终秉持着对全体股东负责的态度，严格遵循《公司法》《证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司 章程》《独立董事工作制度》的相关规定，独立、客观、公正地履行独立董事职责， 积极参与公司治理，为公司的规范运作和健康发展贡献自己的专业力量。现将 2024 年 度本人的独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 【福建南方路面机械股份有限公司】 本人陈扬 ...

【福建南方路面机械股份有限公司】 2024 年度独立董事述职报告 （章永奎） 本人作为福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期 内严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤 勉尽责，及时了解公司的生产经营情况，积极参与公司的重大决策，对公司董事会审议 的重大事项充分发挥自身的专业优势，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权 益。现将本人2024年履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人章永奎，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，博士研究生学历。2000 年 8 月至今，历任厦门大学管理学院会计系讲师、助理教授，现任会计学专业副教授， 现同时担任福建闽东力捷迅药业股份有限公司独立董事、海洋王照明科技股份有限公司 独立董事，2020 年 3 月至今，任公司独立董事。 报告期内在专门委员会任职情况：任审计委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员 会委员。 报告期内，本人作为公司独立董事，任职条件符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，本人及近亲属未 ...

【福建南方路面机械股份有限公司】 2024 年度独立董事述职报告 （焦生杰） 本人作为福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格 按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，独立行使公司所赋予 的权利、履行独立董事勤勉尽责的义务，及时了解公司的生产经营情况，按时参加相关 会议，审慎行使股东会和董事会赋予的权利，充分发挥独立董事作用，有效维护了公司 的利益和全体股东的合法权益。现将本人2024年独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人焦生杰，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年 10 月出生，中共党员，博士 研究生学历，长安大学工程机械学院二级教授。1982 年毕业于西安公路学院筑路机械本 科专业后留校任教，历任西安公路学院测试技术实验室主任、教研室主任，西安公路交 通大学筑路机械系副主任，长安大学工程机械学院副院长、院长，长安大学公路养护装 备国家工程研究中心主任，中国工程机械工业协会筑养路机械分会会长。2021 年 5 月至 今，任陕西汽车集团股份有限公司独立董事；2024 ...

福建南方路面机械股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603280 证券简称：南方路机 福建南方路面机械股份有限公司 2025 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 133,687,736.15 | 188,190,520.07 | -28.96 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 10,754,978.49 | 8,757,705.20 | 22.81 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 2,496,567.09 | 1,453,517.72 | 71.76 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 7,520,476.97 | 6,326,494.19 | 18.87 | | 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.08 | 25.00 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 0.08 | 25.00 | | 加权平均净资产收益率（%） | 0.82 | 0 ...