CONTENTS 目录 01 129 关于海天 可持续发展管理 公司简介 海天文化 荣誉与认可 践行联合国可持续发展目标 可持续发展理念 可持续发展工作机制 利益相关方沟通 重要议题分析 03 03 05 08 13 15 16 17 19 02品质为本 传递健康美味 营养与健康机遇 产品安全与质量 知识产权护航技术创新 39 53 60 03绿色承诺 守护地球家园 水资源管理 气候变化应对与节能减排 可持续价值链与绿色产品 65 69 79 04携手共进 共建美好未来 护航员工发展与成长 职业健康与安全 人才发展体系 员工薪酬与福利 携手合作伙伴共同发展 89 92 96 100 104 "数说"2023 践行负责任品牌的承诺 116 01稳健经营 助力可持续发展 | | | 05责任担当 酿造幸福生活 关于本报告 结语 附录 130 投资者沟通 27 风险管理与内部控制 28 商业道德 31 赋能乡村振兴 123 投身社会公益 125 关于本报告 关于本报告 报告简介 本报告为佛山市海天调味食品股份有限公司及其附属公司（以下简称"海天""公司""我们"） 发布的第四份《环境、社会及治理报告》（简称"ESG ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事孙远明） 作为佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立 董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司 独立董事工作制度》的规定，持续保持独立性，忠实履行独立董事的职责，积极 参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎发表意见，充分发挥独立董事的作用， 维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东利益，现将 2023 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下 孙远明先生，1956年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职博士生 学历。1985年至1993年，任西南农业大学园艺学院任教，讲师、副教授；1994年 至1995年，任华南农业大学博士后；1996年至2021年，任华南农业大学食品学院 任教，副教授、教授；1998年至1999年，任华南农业大学食品系主任；2008年至 2021年，任广东省食品质量安全重点实验室主任；2011年至2015年，任华南农业 大学食品学 ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-011 佛山市海天调味食品股份有限公司 关于2024年度日常关联交易计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易， 定价公允合理，遵循平等自愿和诚实信用原则，不存在损害公司及股东利益的 情况。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 根据生产经营所需，公司编制了2024年度日常关联交易计划。公司独立董事 就本议案进行了预先审阅和事前认可，同意提交董事会审议，并发表书面意见： 公司2024年度日常关联交易属于正常业务范围，符合公司实际情况，公司与关联 方发生的日常关联交易是在公平合理、协商一致的基础上进行的，并签署相关协 议进行规范，交易方式符合市场规则，遵循公开、公平、公正的定价原则，该交 易符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，交易的履行符合公司和全体 股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司及全体股东利益，特别 是中小股东利益的情形。 2024年4月 ...

KPMG 佛山市海天调味食品股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beiiing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10)8508 5000 传真 +86(10)8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2408257 号 佛山市海天调味食品股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的佛山市海天调味食品股份有限公司 (以下简称"海天公司") 财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作和公司独立董事依法行使职权，充分发挥独 立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规以及《公司章程》的有关规定，特制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少 ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-014 佛山市海天调味食品股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 拟续聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合 伙） 1. 基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商营 业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 234 人，注册会计师 1,121 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 260 人。 毕马威华振 2022 年 ...

KPMG 佛山市海天调味食品股份有限公司 2023 年 12 月 31 日内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 半马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 佛山市海天调味食品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了佛山 市海天调味食品股份有限公司 (以下简称"海天公司") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建 ...

KPMG 佛山市海天调味食品股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 半马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10)8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于佛山市海天调味食品股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2401512 号 佛山市海天调味食品股份有限公司董事会: KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了佛山市海天调味食品股份有限公司 (以下简称"海天公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的 ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-017 修订前条款 修订后条款 第一条 为维护佛山市海天调味食品股份有限公司 （以下称公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》和其他有关 规定，制订本章程。 第一条 为维护佛山市海天调味食品股份有限公司 （以下称公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司 章程指引》《上市公司治理准则》和其他有关法律、法 规、规范性文件的规定，制订本章程。 第二十二条 …… （五）法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委 员会（简称中国证监会）的其他方式。 第二十二条 …… （五）法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）批准的其他方式。 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有下 列情形之一的除外： …… (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持 异议，要求公司收购其股份的； (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的 公司债券； ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-013 佛山市海天调味食品股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告 佛山市海天调味食品股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十七日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 佛山市海天调味食品股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第七次会 议审议通过了《关于公司申请银行授信额度的议案》。 为满足经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司及下 属子公司拟向各合作银行申请综合授信额度，申请后公司累计存续的综合授信额 度总额不超过人民币25亿元，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资 金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。 公司董事会授权经营管理层全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律 文件。上述银行综合授信额度自公司董事会审议批准之日起12个月内有效，在上 述额度及期限内可循环使用且单笔融资不再上报董事会审议。 特此公告。 ...