佛山市海天调味食品股份有限公司 对外担保管理制度 (2024 年 5 月修订) 第一章 总则 第一条 为维护佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称公司）股东和 投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健 康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下称《上市规则》）《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和其他相关法律、法规的 规定以及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》（以下称《公司章程》），特 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司为第三人提供下列担保的行为：被担保企业因 向金融机构贷款、票据贴现、融资租赁等原因向公司申请为其提供担保。公司控 股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本办法。 公司为控股子公司提供担保视为对外担保，适用本制度规定。 第三条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事 项的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务 ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-009 佛山市海天调味食品股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第五次 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面方式送达全体监事，会议于 2024 年 4 月 26 日在佛山市禅城区文沙路 16 号中区办公楼 4 楼会议室以现场结合通讯表决方式 召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会议由公司监事会主席陈 敏主持。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。 议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2023 年年度股东大会会议材料》。 本议案需提交股东大会审议。 2. 审议通过《公司 2023 ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-015 佛山市海天调味食品股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）目的和必要性 随着公司及子公司海外市场的开拓，在日常经营过程中涉及跨境采购、产品 出口等外币业务，海外收支业务逐步提升，为更好地应对汇率或利率波动风险， 公司需开展外汇衍生品交易业务。公司开展外汇衍生品交易业务与公司日常经营 需求紧密相关，是基于公司外汇收支业务具体情况开展，以套期保值为目的，不 进行投机和非法套利。 （二）交易金额 结合公司实际经营情况，预计使用不超过人民币 15 亿元或等值外币开展外 汇衍生品交易业务，额度内可循环使用。上述不超过 15 亿元人民币或等值外币 额度是指公司外汇衍生品交易业务在任一时点开展交易的金额不超过该额度。 （三）资金来源 1 交易目的：随着公司海外业务的拓展，为锁定成本，降低汇率风险， 拟通过外汇衍生品交易业务进行套期保值。 交易品种：外汇衍生品交易业务，主要包括 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，佛山市海天调味食品股份有 限公司（以下简称"公司"）对公司 2023 年度的财务报表及内部控制审计机构毕马 威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）的履职情况进行 评估。经评估，公司认为，毕马威在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日 获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式 运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于 2023 年 12 月 31 日，毕马威华 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称公司）的内部控 制，防范和化解公司日常经营运作中可能出现的各类风险，促进公司规范运作和持 续健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律法规、部门规章、 其他规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、监事会、管理层和全体员工 实施的，旨在实现控制目标的过程。公司的内部控制包括内部环境、风险评估、 控制活动、信息与沟通、内部监督等要素。 第三条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，促进公司实现发展战略； （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和 高风险领域。 （三）适应性原则。内部控制应当与企业经营规模、业务范围、竞争状况和风 险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。 （四 ...

会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 22 日(星期一)至 04 月 26 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 OBD@haday.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年度报告和公司 2024 年第一季度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度和2024 年第一季 度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 29 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号： 2024-007 佛山市海天调味食品股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会 ...

证券代码：603288 股票简称：海天味业 公告编号：2024-006 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 3 月，公司通过集中竞价交易方式回购公司股份 1,727,555 股，占 公司总股本的比例约为 0.0311%，支付的金额为 69,526,951.38 元(不含交易费 用，下同)。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司已累计回购股份 13,532,760 股，占公司总股 本的比例约为 0.2434%，购买的最高价为 41.81 元/股、最低价为 33.05 元/股， 已支付的总金额为 499,900,060.35 元（不含交易费用）。 上述回购进展符合既定的回购股份方案。 三、其他说明 1 佛山市海天调味食品股份有限公司 回购公司股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2024 年 3 月） 第一条 为进一步完善佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，规范独立董事专门会 议的召开，维护公司整体利益及中小投资者的利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东（主要股东，是指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之 五但对公司有重大影响的股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 (2024 年 3 月修订) 第一章 总则 第五条 委员会设召集人一名，由独立董事担任。召集人由公司董事长提名， 并经董事会任命。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其 委员资格自动丧失。 第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应 1 当就辞职原因以及需要董事会予以关注的事项进行必要说明。 第一条 为建立和规范佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"） 的提名制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上市公司治理准则》、《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》（以下 称《公司章程》）、《佛山市海天调味食品股份有限公司董事会议事规则》（以下称 《董事会议事规则》）等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，公司董事会 （以下称董事会）设立提名委员会（以下称委员会），并制定本规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，根据有关法律法规、规 范性文件、《公司章程》和本规则的规定履行职责。 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称公司）及其控 股子公司与公司关联人之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及中小 股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所上市规则》（以下称《上市规则》）、中国证券监督管 理委员会（以下称中国证监会）有关规定及《佛山市海天调味食品股份有限公司 章程》（以下称《公司章程》），制定本办法。 第二章 关联交易和关联人 第二条 公司的关联交易，是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公 司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括： 第三条 本办法所指的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然 人。 1 （一）《上市规则》第 6.1.1 条规定的交易事项； （二）购买原材料、燃料、动力； （三）销售产品、商品； （四）提供或者接受劳务； （五）委托或者受托销售； （六）存贷款业务； （七）与关联人共同投资； （八）其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。 第四条 具有以下情形之一的法人（或其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织 ...