宁波永新光学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度的工作中，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公 司《独立董事工作制度》的规定和要求，充分履行诚信与勤勉的义务，认真履职， 促进公司规范运作，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 闫国庆，男，1960 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历。历 任浙江万里学院教授、校长助理、商学院院长、副校长，宁波海上丝绸之路研究 院院长，宁波中东欧国家合作研究院院长，浙江省宁波市第十四届、第十五届政 协常委，浙江省宁波市民盟第十二届委员会常委、第十三届委员会副主任委员、 第十四届委员会副主任委员。现任浙江万里学院国家一流专业（国际经济与贸易） 负责人、浙江万里学院国际商务专业硕士研究生导师、韩国又松大学管理学专业 博士生导师，荣安地产股份有限公司独立董事，三 ...

宁波永新光学股份有限公司 2024 度独立董事述职报告 作为宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度的工作中，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》的规定和要求，充分履行诚信与勤勉的义务，认真 履职，促进公司规范运作，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现 将 2024 年度履职情况报告如下： 本人认真审阅了各项会议资料，与公司经营管理层保持充分沟通，了解公 司的经营情况，并从个人专长出发，提出合理化建议，认真履行独立董事职责。 本人认为，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事 项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。2024 年任职期间本人 对公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均投了同意票，没有提出异议、反 对和弃权的情况。 （二）参与董事会专门委员会工作情况 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员 会共四个专门委员会。任 ...

崔志英先生、毛昊阳先生具有良好的个人品质和职业道德，能够胜任所聘岗 位的职责要求，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法规有关任职 资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未发现其存在中 国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。本次聘任高级管理 人员的提名方式、表决程序及表决结果符合有关法律法规的规定，合法有效。 特此公告。 宁波永新光学股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2025-012 宁波永新光学股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"、"永新光学"）联席董 事长兼总经理毛磊先生提名，公司董事会提名委员会审议通过，公司于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于聘任高级管理 人员的议案》，同意聘任毛昊阳先生、崔志英先生为公司副总经理，任期自本次 董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届 ...

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2025-009 宁波永新光学股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025年度日常关联交易预计无需提交公司股东大会审议。 本次预计关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，关 联交易基于自愿平等原则且价格公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的 利益，不会影响公司的正常生产经营，没有对公司独立性构成影响。 一、2025 年度日常关联交易预计基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年4月24日，宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第 八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》，公司预计2025年度日常关联交易金额为 1,775.00万元。关联董事毛磊、曹志欣对该议案进行了回避表决。 公司事前就本次预计关联交易事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行 了必要的沟通，独立董事召开了永新光学2025 ...

宁波永新光学股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 宁波永新光学股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"天健")作为公司 2024年度财务报告审计机构 及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对天健 2024年审计过程中的履职情况 进行评估。经评估,公司认为天健资质、制度等方面合规有效,履职保持独立 性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本信息 签字注册会计师曹毅近三年存在因执业行为受到口头警示的自律监管措施 一次,无其他因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、证券交易所、行业协会等 自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况,无不良诚信记录。具体情况详见 下表: | 序号 | 姓名 | 处理处罚 | 处理处 | 实施单 | 事由及处理处罚情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 日期 | 罚类型 | 位 | | | | 曹毅 | 2024年9 | 自律监 | 北京证 ...

1．机构基本信息 证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2025-013 宁波永新光学股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 是否曾从事证券服务业务 | 是 | | 执业资质 | 注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央 | | | | | 企业审计入围机构、金融相关审计业务等。 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | 128 号 | | 2.人员信息 | 首席合伙人 | 钟建国 | 合伙人数量 | 241 人 | | --- | --- | --- | --- | | 上年末从业人员 | 注册会计师 | ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号一规范运作》等相关法律法规的要求,宁波永新光学股份有限公司 (以下简称"公司")董事会对公司独立董事陈世挺、陈建荣、闫国庆(2021 年 9 月 10 日至 2024 年 4 月 1 日任公司独立董事)、彭新敏（2024年 4 月 1 日 起任公司独立董事)在任期间内的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 宁波永新光学股份有限公司 关于公司独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事陈世挺、陈建荣、闫国庆、彭新敏的任职经历以及签署的 相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公 司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 宁波永新光 ...

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2025-011 宁波永新光学股份有限公司 关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及下属子公司 2025 年度开 展外汇套期保值业务，相关业务交易金额累计不超过 50,000.00 万元人民币（或 其他等值外币），授权期限自公司第八届董事会第十一次会议审议通过之日起一 年内有效。具体事项如下： 一、外汇套期保值业务的基本情况 （一）外汇业务交易品种：包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、外汇 掉期、外汇期权、利率掉期等。 （二）外币币种：主要为美元 （三）资金额度：拟进行外汇套期保值业务的交易金额累计不超过50,000.00 万元人民币（或其他等值外币）。 （五）授权：在上述额度范围和期限内，董事会授权董事长或总经理行 ...

宁波永新光学股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《审计委员会 工作细则》等规定和要求，宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范，天健对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其关联方占用资金情况等进行 核查并出具了专项报告。 天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合 并及母公司经营成果和现金流量；公司按照相关规定在所有方面保持了有效的 财务报告内部控制。天健出具了 ...

宁波永新光学股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司审计 委员会工作细则》的相关规定，宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会在 2024 年度积极开展工作，认真履行了审计监督职责，现就 报告期工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 目前，公司第八届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事陈 世挺先生（审计委员会主任委员、会计专业人士）、独立董事彭新敏先生、董事 曹志欣先生。上述人员均符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业 配置的要求。 因独立董事闫国庆先生辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员职务， 经公司于 2024 年 4 月 1 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过，公司 补选彭新敏先生为公司独立董事，董事会审计委员会委员。 报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业知识，在监督外部 审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出 了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了 ...