证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2025-018 宁波永新光学股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财期限：第八届董事会第十一次会议审议通过之日起 12 个月，在 该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司自有资金账户。 履行的审议程序：第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十次会 议 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的概况 （一）委托理财目的 为充分利用公司闲置自有资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司日常 经营活动的情况下，增加公司资金收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。 （三）委托理财方式 在不影响正常生产经营、保障资金安全且风险可控的前提下，用于购买安全 性高、流动性好的现金管理产品。 委托理财受托方：商业银行等具有合法经营资格的金融机构 委托理财金额：最高不超过人民币 70,000.00 万元的闲置自有资金 委托理财产品类型：安全性高、流动性好的现金管理产品 （四）委托理财额度 最高不 ...

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2025-010 宁波永新光学股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 | 序号 | 授信银行 | 授信额度 （万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 中国工商银行股份有限公司宁波国家高新区支行 | 10,000 | | 2 | 宁波银行股份有限公司宁波国家高新区支行 | 10,000 | | 3 | 中国银行股份有限公司宁波市科技支行 | 10,000 | | 4 | 中国进出口银行宁波分行 | 10,000 | | 5 | 中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区科技支行 | 10,000 | | 6 | 上海浦东发展银行股份有限公司宁波江东支行 | 5,000 | | 7 | 中国民生银行股份有限公司宁波分行 | 10,000 | 各银行授信额度如下： | 8 | 交通银行股份有限公司宁波高新区支行 | 10,000 | | --- | --- | --- | | 9 | 中国农业银行股份有限公司宁波高新区分行 | 10,000 | | 10 | 招商银行股份有限公司宁波分行 | 5,000 | | | 合计 | 90,000 ...

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2025-020 宁波永新光学股份有限公司 为加强公司重大信息内部报告工作，明确公司各部门和控股子公司的信息收 集和管理流程，确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍 生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《上市公司信息披露管理办法》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》，并结合公司实际情况，公司修订了《公 司重大信息内部报告制度》。修订后的《公司重大信息内部报告制度》于本次董 事会审议通过之日起生效，并于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 予以披露。 特此公告。 宁波永新光学股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 关于修订《公司重大信息内部报告制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第 八届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订<公司重大信息内部报告制度> 的议案》，具体情况如下： ...

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2025-016 宁波永新光学股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、会计政策变更 (一)本次会计政策变更的事项及原因 2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号），规定在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行 会计核算时，应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定，按确定 的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预 计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动 负债"、"一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列示。《企业会计 准则解释第18号》自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 (二) 本次会计政策变更事项对公司的影响 公司自2024年12月6日起执行上述会计政策的变更。本次会计政策变更是公 宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（ ...

公司代码：603297 公司简称：永新光学 宁波永新光学股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 宁波永新光学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2025-019 宁波永新光学股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第 八届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况 如下： 一、修订《公司章程》的原因 1、根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、中国证监会于 2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司章程指引》等相关规定并结合公司的实际情况，拟 对《公司章程》部分条款进行修订。 2、2024 年 4 月 25 日，公司召开第八届董事会第八次会议及第八届监事会 第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2023 年限 制性股票激励计划首次授予的 3 名激励对象因个人原因离职，不再具备限制性 股票激励对象资格，公司拟对上述 3 位激励对象已获授但不具备解锁条件的限 制性股票共 20,000 股进行回购注销，回购价格为 42.48 元/股。上述 2 ...

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2025-021 宁波永新光学股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省宁波高新区木槿路 169 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2025-007 宁波永新光学股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以电 子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第八届监事会第十次会议的通知，本 次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。本次会议由监事会主席周辉先生主持。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议并通过《2024 年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议并通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除待回购注销的限制 ...

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2025-006 宁波永新光学股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以电 子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第八届董事会第十一次会议的通知， 本次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由联席董事长毛磊先生 主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 经过充分讨论，会议审议并通过了如下决议： 1、审议并通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议并通过《2024 年度独立董事述职报告》 公司独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 20 ...

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2025-008 宁波永新光学股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本扣除待回购注销的限制性股票后的股本总额为基数，向全 体股东每 10 股派发现金股利人民币 8.50 元（含税）。截至本公告披露日，公司 总股本为 111,150,500 股，扣除待回购注销的限制性股票 213,800 股后的股本总 额为 110,936,700 股，以此计算合计拟派发现金红利 94,296,195.00 元（含税）。 如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每 股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市 规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、2024年度利润分配预案的主要内容 （一）利润分配方案的具体 ...