1、2023 年 7 月 4 日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》，公司独立董事一致同意 实施本次激励计划，上海信公轶禾企业管理咨询有限公司与上海君澜律师事务所 分别出具了独立财务顾问报告和法律意见书。 证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2025-014 部分限制性股票的公告 宁波永新光学股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于回购注销2023年限制性股票激励计划 宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十次会议，分别审议通过了《关 于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，因公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"《激励计划》"）首 ...

关于回购注销2023年限制性股票激励计划 部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购 注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司首次授予激励对 象中 1 名激励对象、预留授予激励对象中 2 名激励对象离职，不再符合激励对象 资格；首次授予及预留授予 139 名激励对象因首次及预留授予部分第二个解除限 售期公司层面业绩考核未达标而不符合解除限售条件；公司拟回购注销上述已获 授但尚未解除限售的限制性股票共 211,800 股，回购价格 42.48 元/股（因公司 整体层面业绩未达标而回购注销的限制性股票回购价格将另计银行同期活期存 款利息）。 本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本的减少，根据《公司法》 等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五 日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 8039.53万股，累计占流通股比： 72.61%，较上期变化： -72.34万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 永新光电实业有限公司 | 3221.73 | 29.10 | 不变 | | 共青城波通投资合伙企业(有限合伙) | 1212.25 | 10.95 | 不变 | | 宁兴(宁波)资产管理有限公司 | 1171.34 | 10.58 | -8.41 | | 宁波电子信息集团有限公司 | 825.83 | 7.46 | 不变 | | 安高国际资源有限公司 | 643.41 | 5.81 | 不变 | | 宁波新颢企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 344.15 | 3.11 | 不变 | | 毛磊 | 327.00 | 2.95 | 不变 | | 瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金 | 162.03 | 1.46 | -0.70 | | 加茂资讯技术有限公司 | 66.64 | 0.60 | 新进 | | ...

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2025-017 宁波永新光学股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易 程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会以 简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净 资产 20%的股票，授权期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公 司 2025 年年度股东大会召开之日止。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、授权具体内容 3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次提请股东大会授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对 公司 ...

上海君澜律师事务所 法律意见书 二〇二五年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于 宁波永新光学股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 之 关于宁波永新光学股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票之 法律意见书 致：宁波永新光学股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波永新光学股份有限公司（以 下简称"公司"或"永新光学"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）及《宁波永新光学股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就永新光学回购注销本次 激励计划部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6238 号 宁波永新光学股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宁波永新光学股份有限公司（以下简称永新光学公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的永新光学公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 三、注册会计师的责任 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供永新光学公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为永新光学公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解永新光学公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6195 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 宁波永新光学股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宁波永新光学股份有限公司（以下简称永新光学公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是永新 光学公司董事会的责任。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，永新光学公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕6237 号 宁波永新光学股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了宁波永 ...

公司代码：603297 公司简称：永新光学 宁波永新光学股份有限公司 2024 年年度报告 宁波永新光学股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人毛磊、主管会计工作负责人毛凤莉及会计机构负责人（会计主管人员）毛凤莉 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除待回购 注销的限制性股票后的股 ...

宁波永新光学股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603297 证券简称：永新光学 宁波永新光学股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 219,728,239.13 | 215,915,276.32 | 1.77 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 55,654,075.03 | 45,559,746.67 | 22. ...