证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-044 宁波旭升集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：宁波市北仑区沿山河南路 68 号一楼 101 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 22 日 至 2024 年 7 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； ...

独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 本人李圭峰，已充分了解并同意由提名人宁波旭升集团股份有限 公司董事会提名为宁波旭 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人彭力明，已充分了解并同意由提名人宁波旭升集团股份有限 公司董事会提名为宁波旭升集团股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任宁波旭升集团股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波旭升集团股份有限公司董事会，现提名彭力明为宁波 旭升集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁波旭升集团股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宁波旭升集团股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 1 关规定； ...

公司第四届董事会将由6名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事3名。 董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司于2024 年7月5日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举 暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第 四届董事会独立董事候选人的议案》，第四届董事会董事候选人名单如下（简历 附后）： 证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-043 宁波旭升集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会任期 即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会、监事会换届选举工作，现将董事 会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）提名徐旭东先生、陈兴方女士、徐曦东先生为公司第四届董事会非独 立董事候选人。 （二）提名王伟良先生、彭力 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王伟良，已充分了解并同意由提名人宁波旭升集团股份有限 公司董事会提名为宁波旭升集团股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任宁波旭升集团股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金 ...

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-041 宁波旭升集团股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次会 议通知于 2024 年 7 月 1 日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2024 年 7 月 5 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人， 公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》 1、提名徐旭东先生为第四届董事会非独立董事候选人 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒 体的《旭升集团关于董事会、监事会换届选举的公告》（ ...

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-042 宁波旭升集团股份有限公司 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒 体的《旭升集团关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-043）。 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三 次会议的通知于 2024 年 7 月 1 日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2024 年 7 月 5 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人，本次会议由监事会主席提议召开并主持。公司董事会秘书列席 了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事 候选人的议案》 1.1 提名丁忠豪先生为第四届监事会股东代表监事候选人 表决结果：3 票赞成，0 票反 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波旭升集团股份有限公司董事会，现提名李圭峰为宁波 旭升集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁波旭升集团股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宁波旭升集团股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 1 关规定； ...

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-040 宁波旭升集团股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波旭升集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024] 764号）， 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）获准向不特定对象发行面值 总额为人民币280,000.00万元的可转换公司债券，期限6年。公司本次发行可转 换公司债券应募集资金280,000.00万元，实际募集资金280,000.00万元，扣除保 荐及承销费、会计师费、律师费、资信评级费用、信息披露及发行手续费等其 他发行费用合计(不含税)人民币833.93万元后，实际募集资金净额为人民币 279,166.07万元。上述募集资金已于2024年6月20日全部到位，中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了中汇会验[2024]8953号《可转换公司 债券募集资金到位 ...