国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江巍华新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 关于 浙江巍华新材料股份有限公司 杭州市老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号楼（国浩律师楼） 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang, 310008, China 电话：0571-81676827 传真：0571-85775643 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年九月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：浙江巍华新材料股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江巍华新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 ...

浙江巍华新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 浙江巍华新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 9 月 1 浙江巍华新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一 | 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更 | | 登记的议案 | 7 | | 议案二 | 关于 2024 年半年度利润分配方案的议案 12 | 2 浙江巍华新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公 司章程》的相关规定，浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）特制 定 2024 年第二次临时股东大会会议须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 公司董事、监事、高管 ...

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2024-012 浙江巍华新材料股份有限公司 关于变更 2024 年半年度网上业绩说明会召开平台的 公告 本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为更好与投资者进行交流互动，本公司变更 2024 年半年度网上业绩说 明 会 的 登 录 网 址 。 原 登 录 网 址 为 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （https://roadshow.sseinfo.com/），现变更会议登录网址为：上海证券报·中国证 券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年上半年的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 9 日下午 15:00-16:00 （二）会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心 （三 ...

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2024-009 浙江巍华新材料股份有限公司 2024 年半年度主要经营数据公告 本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之 《第十三号——化工》的要求，浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2024 年半年度主要经营数据披露如下： 一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况 2024年1-6月公司营业收入为63,109.64万元，其中主营业务收入为62,487.93 万元，其他业务收入为 621.72 万元。公司主要产品产销情况如下： | 类别 | 产量（吨） | 销量（吨） | 销售收入（万 | 销量同比变 | 销售收入同 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 元） | 化（%） | 比变化（%） | | 氯甲苯系 列 | 35,819.13 | 17,035.88 | 15,371.14 | 18.15 | -14.45 ...

浙江巍华新材料股份有限公司 关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施 募投项目的公告 本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日 召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关 于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公 司拟使用部分募集资金向"建设年产 2.22 万吨含氟新材料及新型功能化学品和 企业研究院项目"的实施主体公司控股子公司浙江方华化学有限公司（以下简 称"方华化学"）提供不超过人民币 115,424.71 万元的借款以实施募投项目。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江巍华新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2608 号）同意注册，并经上海证 券交易所同意，公司本次首次公开发行人民币普通股 8,634.00 万股，每股面值 为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 17.39 元/股，募集资 ...

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2024-005 浙江巍华新材料股份有限公司 关于调整募集资金投资项目 拟使用募集资金金额的公告 本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召 开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于 调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发 行股票募集资金实际情况，对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）拟投 入募集资金金额进行调整。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐 人中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）对本事项出具了明确无异 议的核查意见。现将有关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江巍华新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2608 号）同意注册，并经上海证 券交易所同意，公司本次首次公开发行人民币普通股 8,634.00 万股，每股面值 为人民币 ...

本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议通知于 2024 年 8 月 19 日通过电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 8 月 28 日在公司 301 会议室以现场投票及通讯表决相结合方式召开。本 次会议由董事长吴江伟先生召集主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。全 体监事和高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江巍华新材料股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。 证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2024-001 浙江巍华新材料股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作 出如下决议： （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》 董事会同意公司变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》，并提请股东 ...

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2024-004 特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好（单项产品投资期限 最长不超过 12 个月）的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于保本型理 财产品、结构性存款、大额存单等），但金融市场受宏观经济影响较大，不排除 该项投资受到市场波动影响的风险。 本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：银行等具有合法经营资格的金融机构。 现金管理产品：安全性高、流动性好（单项产品投资期限最长不超过 12 个月）的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于保本型理财产品、结 构性存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投 资为目的的投资行为。 现金管理额度及期限：不超过人民币 120,000.00 万元（单日最高余额， 含本数），该额度自董事会审议通过该议案之日起 12 个月内可循环滚动使用。 已履行审议程序：2024 年 8 月 28 日，浙江巍华新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）召开第四届董事会第十五次会议 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"巍华新材"或"公司"）首次公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》 《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对巍 华新材使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 中信建投证券股份有限公司 关于浙江巍华新材料股份有限公司 使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见 （三）现金管理额度及期限 公司拟使用最高不超过人民币 120,000.00 万元（单日最高余额，含本数）的 暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过该议案之日起 12 个月内，可以滚动循环使用。 （四）资金来源 本次现金管理的资金来源为公司首次公开发行股票的部分暂时闲置的募集 资金。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江巍华新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2608 号）， ...

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2024-008 浙江巍华新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区北塘东路 8 号浙江巍华新材料 股份有限公司 301 会议室 股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日至 2024 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投 ...