浙江巍华新材料股份有限公司 程 盲 (草案) 4-2-1 浙江巍华新材料股份有限公司 公司章程(草案) 目 录 | 第一章 总 外部リー | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股 份 | | 第一节 股份发行 - | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三书 服俗娃让 | | 第四章 股东和股东大会 | | 股东 第一节 | | 股东大会的一般规定 第二节 | | 股东大会的召集 第三节 | | 股东大会的提案与通知 2017-02-14 2017-02-11 13 第四节 | | 股东大会的召开 第五节 | | 股东十会的表决和决议 > 第六节 | | 第五章，董事会。 | | 第一书记着，事业的主要的人物的人物的人人的人人的人人的人才能够在线上的一个人的人人的人人的人物的人物。 22 | | 第二书、著重合、第一次、第二十六年、第二十六年、第二十六年、第二十六年、第二十六年、第二十四 | | 经理及其他高级管理人员 第六章 | | 此車스 - 第七章 | | 第一节 些 事 -- -- -- -- | | 此車△ = 第二节 | | 第八章,财务会计制度,利润分配和审计 | | ...

股票简称：巍华新材 股票代码：603310 浙江巍华新材料股份有限公司 Zhejiang Weihua New Material Co., Ltd. （浙江省杭州湾上虞经济技术开发区北塘东路 8 号） 首次公开发行股票主板上市公告书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 二〇二四年八月十三日 浙江巍华新材料股份有限公司 上市公告书 特别提示 浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"巍华新材"、"本公司" 或"公司"）股票将于 2024 年 8 月 14 日在上海证券交易所主板上市。 本上市公告书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异， 或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。 1 浙江巍华新材料股份有限公司 上市公告书 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真 实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并依法承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均 不表明对本公司的任何保证。 本 公 司 提 醒 广 大 投 ...

浙江巍华新材料股份有限公司 首次公开发行股票主板 上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海证券交易所审核同意，浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"巍 华新材"、"本公司"或"发行人"）发行的人民币普通股股票将于 2024 年 8 月 14 日在上海证券交易所主板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在主 板上市的招股说明书全文披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和符合 中国证监会规定条件网站（中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经 济 参 考 网 ， 网 址 www.jjckb.cn ； 中 国 金 融 新 闻 网 ，网 址 www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址 cn.chinadaily.com.cn）， 供投资者查阅。 一、上市概况 1 （ ...

首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书提示性公告 浙江巍华新材料股份有限公司 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"巍华新材"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交 所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监许可〔2023〕2608 号文同意注册。《浙江巍华新材料股份有限 公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn ） 和 符 合 中 国 证 监 会 规 定 条 件 网 站 （ 中 证 网 ， 网 址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经 济 参 考 网 ， 网 址 www.jjckb.cn ； 中 国 金 融 新 闻 网 ， 网 址 www.financialnews.com.cn； 中国日报网，网址 cn.chinadaily.com.cn）披露，并 ...

浙江巍华新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 1、浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"发行人"或"巍华新材"）首次公 开发行人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经 上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕 2608号）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）担任本次发行的 保荐人（主承销商）。发行人的股票简称为"巍华新材"，扩位简称为"巍华新 材"，股票代码为"603310"。 2、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估发行人合理投资 价值、本次公开发行的股份数量、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市 场估值水平、市场情况、募集 ...

浙江巍华新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"巍华新材"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的申请 已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国 证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2608 号）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人（主承销 商）"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、网 下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有上海市场非 限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上 发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 8,634.00 万股，全 部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次发行初始战略配售数量为 1,726.80 万股，占发行总数量的 20.00%，参 ...

浙江巍华新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上发行申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"巍华新材"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕2608 号文同意注册。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人（主承销 商）"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 8,634.00 万股。 本次发行初始战略配售数量为 1,726.80 万股，占本次发行总数量的 20.00%，参 与战略配售的投资者承诺的 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江巍华新材料股份有限公司首次公开发行股票 根据《实施细则》第四十条的规定，可以参与发行人战略配售的投资者主要 包括：（一）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或 其下属企业；（二）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大 型投资基金或其下属企业；（三）以公开募集方式设立，主要投资策略包括投资 战略配售证券，且以封闭方式运作的证券投资基金；（四）参与科创板跟投的保 荐人相关子公司；（五）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设 立的专项资产管理计划；（六）符合法律法规、业务规则规定的其他投资者。 根据《管理办法》第二十一条，参与战略配售的投资者应当使用自有资金认 购，不得接受他人委托或者委托他人参与配售，但依法设立并符合特定投资目的 的证券投资基金等除外。 根据《实施细则》第三十七条，首次公开发行股票数量不足 1 亿股的，参与 战略配售的投资者数量应当不超过 10 名，战略配售证券数量占本次公开发行证 券数量的比例应当不超过 20%；发行证券数量 1 亿股以上的，参与战略配售的投 1 资者数量应当不超过 35 名。发行证券数量 1 亿股以上 ...

浙江巍华新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"巍华新材"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可 〔2023〕2608 号）。 本次发行中，网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值 的社会公众投资者定价发行与网下向符合条件的网下投资者询价配售将于 2024 年 8 月 5 日（T 日）分别通过上交所交易系统和上交所互联网交易平台（IPO 网 下询价申购）（以下简称"互联网交易平台"）实施。 发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结 ...