证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-014 梦百合家居科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为合理规避汇率波动风 险，增强公司财务稳健性，梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股 子公司拟在境内外与银行等金融机构开展总额度（包括交易保证金和权利金）不超过人 民币 550,000 万元（或其他等值外币）的外汇衍生品交易，在上述额度范围内授权公司 及子公司管理层负责办理实施，授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一 年度股东大会止。在决议有效期内资金可以滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述 交易的收益进行再交易的相关金额）均不超过已审议额度。外汇衍生品交易包括但不限 于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或产品组合。 审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了 《关于开展外汇衍生品交易的议案》。根据《上海证券 ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-019 梦百合家居科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司本次计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款、存货、商誉，2023 年度公司计提资产减值准备合计 12,694.15 万元，共减少当期合并报表利润总额 12,694.15 万元，具体情况如下： 单位：万元 币种：人民币 | 项目 | 本年增加 | | 本年减少 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本年计提 | 其他 | 本年转回 | 本年核销/转销 | 其他 | | 应收账款坏账准备 | 8,172.59 | | | 716.20 | -414.29 | | 其他应收款坏账准备 | 1,214.15 | 53.72 | | 13.54 | | | 存货跌价准备 | 1,931.61 | 16.69 | 7.52 | 604.36 | | | 商誉减值准备 | 952.81 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于梦百合公司，并履行了职业 ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-018 梦百合家居科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度为控股子公司 特别风险提示：公司及子公司担保全部为对合并报表范围内子公司提供 的担保，截至本公告披露日，公司及子公司对合并报表范围内子公司实际担保金 额为 30,950 万美元和 13 亿泰铢和 500 万欧元（按照 2024 年 4 月 25 日美元、泰 铢和欧元对人民币汇率中间价计算，约 248,879.91 万元人民币），占公司最近 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 一期经审计净资产的 64.07%，其中，对资产负债率超过 70%的子公司实际担保金 额为 17,950 万美元，提醒广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 预计被担保人名称及是否为上市公司关联人：德驰全案家居用品（东莞） 有限公司（以下简称"德驰全案"）等子公司为梦百合家居科技股份有限公司（以 下简称"公司"）合并报 ...

梦百合家居科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的激励和约束机制，充分发挥公司董事、监事及高级管理人员的积极性，提升经 营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《梦百合家居科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）公司全体董事； （二）公司全体监事； （三）《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 本制度遵循以下薪酬原则： （一）公开、公正、透明的原则； （二）与公司长远利益相结合的原则：应与公司持续健康发展目标相符，短 期与长期激励相结合，促进公司可持续发展； （三）与"责、权、利"相统一的原则：应综合考虑工作岗位、工作成绩、 贡献大小及责权利相统一等因素； 第四条 公司董事、监事薪酬事项由股东大会决定，高级管理人员的薪酬事 项由董事会负责审议，向股东大会说明并予以充分披露。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会、提名委员会在董事会领导下 ...

Stock Code ：603313 Environmental, Social and Governance Report 2023 Contents | About the Report | 01 | | --- | --- | | Statement of Chairman | 03 | | About Healthcare Co.,Ltd. | 05 | | Responsibility Management | 09 | | Spotlight: Run with the Dream under the Sunrise Rising | 13 | | Interpreting 2023 by the Numbers | 15 | | Sustainable and Stable Operation | 61 | | --- | --- | | Operate in accordance with Laws | 65 | | and Regulations | | | Build a Strong Internal Control Defense | 66 | | Adhere to the Guid ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告……………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—9 页 三、附件 …………………………………………………………第 10—12 页 （一）本所执业证书复印件……………………………………第 10 页 （二）本所营业执照复印件……………………………………第 11 页 （三）本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕4565 号 梦百合家居科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的梦百合家居科技股份有限公司（以下简称梦百合公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供梦百合公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为梦百合公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 梦百合公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求,梦百合 家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事朱长 岭先生、许柏鸣先生、蔡在法先生的 2023 年度独立性情况进行评估并出具如下 专项意见: 梦百合家居科技股份有限公司董事会 经核查独立董事朱长岭先生、许柏鸣先生、蔡在法先生的任职经历及其签 署的相关自查文件,上述三位独立董事 2023年度均未在公司担任除独立董事以 外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号-- 规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关 要求。 关于独立董事独立性情况的专项评估意见 梦自合家 ...

公司代码：603313 公司简称：梦百合 梦百合家居科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 梦百合家居科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

梦百合家居科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司")与关联方的交 易行为，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》")《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件以及《梦百合家 居科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合本公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第三条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的披露应 当遵守《上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度 报告的内容与格式》的规定。公司与合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股 子公司之间发生的交易，除中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上 海证券交易所另有规定外，免于按照本制度规定披露和履行相应程序。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易 ...