目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件 …………………………………………………………第 | 3—5 | 页 | | （一）本所营业执照复印件…………………………………………第 | | 3 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………………第 | | 4 页 | | （三）本所注册会计师证书复印件…………………………………第 | | 5 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕4566 号 梦百合家居科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了梦百合家居科技股份有限公司（以下简称梦百合公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是梦百 合公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错 ...

董事会审计委员会书面审核意见 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《梦百合 家居科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等法律法规的相关规定，公司第四届 董事会审计委员会对《公司2023年年度报告及其摘要》《公司2023年度内部控制评价报告》 《关于续聘2024年度审计机构的议案》进行了认真审核，发表书面审核意见如下： 一、公司2023年年度报告及其摘要 公司2023年年度报告包含的信息全面、真实、准确地反映了公司报告期内的财务状况 和经营成果。公司2023年年度报告的编制符合法律法规、规范性文件、公司章程和公司内 部管理制度的各项规定。一致同意将该议案提交公司第四届董事会审议。 梦百合家居科技股份有限公司 二、公司2023年度内部控制评价报告 经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司 2023 年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，一致 同意将该议案提交公司第四届董事会审议。 三、关于续聘2024年度审计机构的议案 天健会计师事务所（特殊普通合伙）能遵守职业道德，遵循独立、客观、公正的执业准 则，项目成员具备 ...

梦百合家居科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会审计委员会实 施细则》等有关规定，梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将董事会审 计委员会 2023 年度履行职责的具体情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事蔡在法（主任委员，具有专业会 计资格）、独立董事许柏鸣、董事纪建龙组成。第四届董事会审计委员会的董事 具有相关的专业知识和商业经验，能够胜任审计委员会的工作，符合上海证券 交易所的规定及《公司章程》等制度的要求。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司第四届董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理 准则》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》及其他有关规定，积极履行 职责。第四届董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席了会议， 并主要就公司审计部 2022 年工作总结及 2023 年工作规划、财务报告等事项进 行了审议。 三、审计委员会履职情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 1、评估 ...

广发证券股份有限公司关于 梦百合家居科技股份有限公司 确认 2023 年度日常关联交易及 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为梦百合 家居科技股份有限公司（以下简称"梦百合"或"公司"）2021 年度向特定对 象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等相关法律法规及规范性文件的规定，对梦百合确认 2023 年度 日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的事项进行了核查，并发表本核查 意见，具体如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 梦百合于 2024 年 4 月 15 日召开的第四届董事会独立董事专门会议 2024 年 第一次会议审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常 关联交易的议案》。独立董事认真审阅并核查有关资料，认为公司 2023 年日常 关联 ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-010 梦百合家居科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会议通 知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式通知全体监事，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式 在公司综合楼会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主 席孙建先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》，本议案尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议。 3、考虑到公司募投项目的实施情况，同时为更好应对市场环境波动风险，公司需 预留部分资金以进一步提高公司流动性安全边际，增强公司发展的韧性。 综合考虑公司发展战略、经营实际及所处的发展阶段等因素，为保障公司未来发展 的现金需要和股东的长远利 ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-011 梦百合家居科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年度利润分配预案：拟不进行利润分配、亦不进行资本公积金转增 股本。 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、公司 2023 年度利润分配预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属上市 公司股东的净利润 106,600,585.50 元，其中母公司实现净利润 254,761,482.82 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2023 年度母公司实现净利 润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 25,476,148.28 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润 701,308,985.36 元，截止 2023 年 12 月 31 日公司累计可供股东分配的利润 782,433,422.58 元。 ...

梦百合家居科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会 实施细则》等规定和要求，梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，对公司 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健"）基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

梦百合家居科技股份有限公司 关于监事辞职及补选公司监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司监事辞职情况 梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近期收到公司股东代表 监事卫华先生的书面辞职报告，卫华先生因个人原因决定辞去公司第四届监事会股东代 表监事职务。卫华先生未持有公司股票，与公司无任何意见分歧，亦无其他需提醒公司 监事会及股东注意的事项。 根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，卫华先生的辞职将导致公司监事 会成员低于法定最低人数，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任股东代表监事后 生效，辞职生效后，卫华先生将不再担任公司的任何职务。在公司股东大会选举产生新 任监事之前，卫华先生将继续履行监事职责。 证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-021 薛晔女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不 存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存 在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司股东代表监事的情形。 ...

梦百合家居科技股份有限公司 章 程 | 目 | | 录 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 2 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总裁（总经理）及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第九章 | | 通知和公告 40 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 41 | | 第十一章 | | 修改章程 43 | | 第十二章 | | 附 则 44 | 第一章 总 则 第一条 为维护梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和 其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立；在江苏省南通市行政审批局注册登 ...

梦百合家居科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：公司综合楼会议室 证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-023 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9 ...