梦百合家居科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：公司综合楼会议室 证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-023 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9 ...

关于梦百合家居科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 审计说明 … | | --- | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………………第3页 梦百合家居科技股份有限公司全体股东 :: 我们接受委托,审计了梦百合家居科技股份有限公司(以下简称梦百合公司) 2023 年度财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的梦百合公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综一贴答室会" 三、附件 (一) 本所执业证书复印件……………………………………………… 第 4 页 (二) 本所营业执照复印件……………………………………………… 第 5 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件 ………… ...

控股孙公司增资扩股暨关联交易的核查意见 广发证券股份有限公司关于 梦百合家居科技股份有限公司 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为梦百合 家居科技股份有限公司（以下简称"梦百合"或"公司"）2021 年度向特定对 象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等相关法律法规及规范性文件的规定，对梦百合控股孙公司增资 扩股暨关联交易事项进行了核查，并发表本核查意见，具体如下： 一、关联交易概述 为推进自主品牌 NISCO 里境的业务发展，公司控股孙公司上海里境拟进行 增资扩股，公司控股股东倪张根先生拟以人民币 4,000 万元认购上海里境的新增 注册资本人民币 429 万元，其中，人民币 429 万元计入上海里境的注册资本，剩 余人民币 3,571 万元计入上海里境的资本公积金。公司控股子公司江苏里高拟放 弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，上海里境注册资本由 1,000 万元人 民币变更为 1 ...

梦百合家居科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在 2023 年度认 真履行独立董事的职责，发挥独立董事独立作用，维护公司利益、股东利益特 别是中小股东利益。积极参加公司董事会，认真审议董事会各项议案，对可能 损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见。现将 2023 年度履行职责 情况述职如下： 一、个人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 许柏鸣，男，博士研究生，具有独立董事任职资格。曾任江苏镇江家具总 厂技术科长、江苏美坡家具工业有限公司（中新合资）生产技术经理、工程师、 亚振家居股份有限公司独立董事、创意米兰教育文化（深圳）有限公司执行董 事、公司第三届董事会独立董事，现任南京林业大学家居与工业设计学院教授、 博士生导师，深圳家具研究开发院院长、理事长，深圳利宾凤凰文化投资管理 有限公司董事，深圳市德赛展览有限公司监事，广东皮阿诺科学艺术家居股份 有限公司独立董事，公司第四 ...

关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系梦百合家居科技股份有限公司(以下简称"公司")根据中 华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的《企业会计准则解释第17号》(财会 〔2023〕21号)对公司会计政策进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司的实 际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公 司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-025 梦百合家居科技股份有限公司 （二）变更前后公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行； 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》要求执行。 除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本 准则》和各项具体会计准 ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-016 梦百合家居科技股份有限公司 关于公司与关联人共同投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为推进国内自主品牌业务发展，拓展酒店渠道，梦百合家居科技股份有限公司 （以下简称"公司"）拟与公司控股股东倪张根先生共同出资设立酒店公司（具体以工商 部门核定为准，以下简称"新设酒店公司"）。该新设酒店公司注册资本为人民币7,000万 元，其中倪张根先生以货币方式出资5,950万元，持股比例85%，公司以货币方式出资 1,050万元，持股比例15%。 本次交易构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易已经公司独立董事专门会议事前认可并经第四届董事会第十九次会议审 议通过，关联董事倪张根先生回避表决，无需提交公司股东大会审议，但尚需办理工商登 记备案手续及获得相关部门许可等。 过去12个月内，公司未与关联自然人倪张根先生直接发生关联交易，亦未与不同 关联人进行本次交易类别相关的关联交易。 本次共同投资暨关联交易事项符 ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-012 根据中国证券监督管理委员会《关于同意梦百合家居科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]1431 号），并经上海证券交易所同意，公司由主承销 商广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）采用向特定对象发行的方式发行人民 币普通股（A 股）股票 85,287,846 股，发行价为每股人民币 9.38 元，共计募集资金 799,999,995.48 元，坐扣承销和保荐费用 9,399,999.96 元（其中：不含税金额为 8,867,924.49 元，税款为 532,075.47 元）后的募集资金为 790,599,995.52 元，已由主承 销商广发证券于 2023 年 11 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及 验资费、信息披露费等其他发行费用 1,938,950.81 元（不含税）后，公司本次募集资金净 额为 789,193,120.18 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验 证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕584 号）。 2021 年 11 月 1 ...

广发证券股份有限公司 关于梦百合家居科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为梦百合 家居科技股份有限公司（以下简称"梦百合"或"公司"）2021 年度向特定对 象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等相关法律法规及规范性文件的规定，对梦百合 2023 年度募集资金 存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意梦百合家居科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1431 号），并经上海证券交易所同 意，公司由广发证券采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A 股）股票 85,287,846 股，发行价为每股人民币 9.38 元，共计募 ...

一、开展外汇衍生品交易的情况概述 （一）交易目的：基于公司"产能全球化、品牌国际化"的发展战略，公司 及控股子公司业务范围涉及境内和境外，公司境外业务的外汇收付金额较大，外 汇汇率波动对公司经营成果可能产生影响。为合理降低汇率波动风险，增强公司 财务稳健性，公司及其控股子公司拟在境内外与银行等金融机构适度开展金融衍 生品业务。 （二）交易金额：公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展总额度（包括 交易保证金和权利金）不超过人民币 550,000 万元（或其他等值外币）的外汇衍 生品交易，在上述额度范围内授权公司及子公司管理层负责办理实施，授权期限 自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会止。在决议有效期 内资金可以滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的 相关金额）均不超过已审议额度。 广发证券股份有限公司关于 梦百合家居科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为梦百合 家居科技股份有限公司（以下简称"梦百合"或"公司"）2021 年度向特定对 象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市 ...

梦百合家居科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在 2023 年度认 真履行独立董事的职责，发挥独立董事独立作用，维护公司利益、股东利益特 别是中小股东利益。积极参加公司董事会，认真审议董事会各项议案，对可能 损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见。现将 2023 年度履行职责 情况述职如下： 一、个人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 蔡在法，男，注册会计师，注册税务师，注册资产评估师，具有独立董事 任职资格。曾任浙江省水利厅综合经营管理公司主办会计，罗欣药业集团股份 有限公司独立董事，杭州中泰深冷技术股份有限公司独立董事，浙江德宏汽车 电子电器股份有限公司独立董事，福达合金材料股份有限公司独立董事，恒勃 控股股份有限公司独立董事，思创医惠科技股份有限公司独立董事，浙江永裕 家居股份有限公司独立董事，公司第三届董事会独立董事，现任浙江瑞兴财税 咨询有限公司执行董事、总经理， ...