梦百合家居科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在 2023 年度认 真履行独立董事的职责，发挥独立董事独立作用，维护公司利益、股东利益特 别是中小股东利益。积极参加公司董事会，认真审议董事会各项议案，对可能 损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见。现将 2023 年度履行职责 情况述职如下： 一、个人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 蔡在法，男，注册会计师，注册税务师，注册资产评估师，具有独立董事 任职资格。曾任浙江省水利厅综合经营管理公司主办会计，罗欣药业集团股份 有限公司独立董事，杭州中泰深冷技术股份有限公司独立董事，浙江德宏汽车 电子电器股份有限公司独立董事，福达合金材料股份有限公司独立董事，恒勃 控股股份有限公司独立董事，思创医惠科技股份有限公司独立董事，浙江永裕 家居股份有限公司独立董事，公司第三届董事会独立董事，现任浙江瑞兴财税 咨询有限公司执行董事、总经理， ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-013 梦百合家居科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫 | | | --- | --- | | 生和社会工作，综合等 | | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 513 家 | 2、投资者保护能力 上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上， 购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政 部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定 需承担民事责任。 1、基本信息 3、诚信记录 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-009 梦百合家居科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议通 知于 2024 年 4 月 15 日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式在公司综合楼会议室召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，由董事长倪张根先生主持本次董事会，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年度总裁工作报告》。 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 3、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。 同意 7 票、反对 0 票、 ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-017 梦百合家居科技股份有限公司 关于控股孙公司增资扩股暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司上海里境家居有限 公司（以下简称"上海里境"）拟进行增资扩股，公司控股股东倪张根先生拟以人民币 4,000万元认购上海里境的新增注册资本人民币429万元，其中，人民币429万元计入上海 里境的注册资本，剩余人民币3,571万元计入上海里境的资本公积金。公司控股子公司江 苏里高智能家居有限公司（以下简称"江苏里高"）拟放弃本次增资的优先认购权。本次 增资完成后，上海里境注册资本由1,000万元人民币变更为1,429万元人民币，倪张根先生 将持有上海里境30.02%股权，公司控股子公司江苏里高对上海里境的持股比例将由100%被 动稀释为69.98%。 本次交易构成关联交易。 为推进自主品牌NISCO里境的业务发展，公司控股孙公司上海里境拟进行增资扩股， 公司控股股东倪张根先生拟 ...

广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为梦百合 家居科技股份有限公司（以下简称"梦百合"或"公司"）2021 年度向特定对 象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等相关法律法规及规范性文件的规定，对《梦百合家居科技股份 有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了核查，并发表本核查意见，具体 如下： 广发证券股份有限公司关于 梦百合家居科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 一、保荐人的核查工作 保荐人查阅了公司股东大会、董事会、监事会等会议记录，《梦百合家居科 技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》以及各项业务和管理规章制度， 并结合与公司相关人士的访谈情况，对公司内部控制完整性、有效性、合理性以 及《梦百合家居科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》的真实性、客 观性进行了核查。 二、董事会相关声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效 ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第 四届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司股份回购规则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司董事会对《公司章程》做出相应修 订，修订的具体条款如下： | 修订前 | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三条 公司于 年 9 8 日经中国证 | | | 2016 | 月 | | | | 第三条 公司于 2016 年 9 月 8 日经中国证 | | | | 券监督管理委员会核准，首次向社会公众发 | | 券监督 ...

梦百合家居科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事务 所行为，提升审计质量，切实维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《梦 百合家居科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对 财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务 会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会及股东 大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指 定会计师事务所，不得干预公司审计委员会独立履行审 ...

广发证券股份有限公司关于 梦百合家居科技股份有限公司 过去 12 个月内，公司未与关联自然人倪张根先生直接发生关联交易，亦未 与不同关联人进行本次交易类别相关的关联交易。 二、关联人介绍 （一）关联关系介绍 鉴于倪张根先生持有公司 32.85%的股权，为公司控股股东及董事长，根据 《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，倪张根先生为公司关联自然人。 1 三、关联交易标的基本情况 与关联人共同投资暨关联交易的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为梦百合 家居科技股份有限公司（以下简称"梦百合"或"公司"）2021 年度向特定对 象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等相关法律法规及规范性文件的规定，对梦百合与关联人共同投 资暨关联交易事项进行了核查，并发表本核查意见，具体如下： 一、共同投资暨关联交易概述 为推进国内自主品牌业务发展，拓展酒店渠道，公司拟与公司控股股东倪张 根先生共 ...

梦百合家居科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 梦百合家居科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"天健")作为公司 2023年度的审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》,公司对天健在 2023 年度审计中的履职情况进行了评估。经评估,公司认 为天健的资质条件等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表 达意见。具体情况如下: 一、资质条件 截至 2023 年 12月 31日,天健基本情况如下: | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | 王国海 | 238 人 上年末合伙人数量 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2, 272 人 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 | | 2023 年经审计 | 业务收入总额 | ...

梦百合家居科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专 门会议 2024 年第一次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件形式通知全体委员，会 议于 2024 年 4 月 15 日以现场方式在公司综合楼会议室召开，会议应出席独立董 事 3 名，实际出席独立董事 3 名，会议由过半数独立董事共同推举的独立董事朱 长岭先生主持，符合相关规定。 经与会独立董事认真审议，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联 交易的议案》，同意提交公司第四届董事会审议。 公司 2023 年日常关联交易以及预计的 2024 年日常关联交易均为公司正常生 产经营所需，是董事会依据公司日常经营实际做出的决定，属于公司正常业务，价 格以公开、公平、公正、公允为原则，符合法律法规的规定和市场规律，有利于公 司经营业务的发展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害 公司利益和中小股东利益的行为。同意将上述议案提交公司第四届董事会审议，关 联董事应回避表决，也 ...