证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2023-086 梦百合家居科技股份有限公司 关于完成注册资本工商变更登记的公告 注册资本：57,058.6885 万元整 成立日期：2003 年 5 月 30 日 经营范围：研究、开发家居材料；功能性家居用品设计；家居用品（家用纺织品、 软体家具、母婴用品、海绵制品）、低回弹阻燃海绵生产、加工、销售；化学原料销售 （危险品除外）；批发（不带仓储）经营甲苯-2,4-二异氰酸酯、二苯甲烷二异氰酸酯、 辛酸亚锡；经营本企业自产产品及技术和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 梦百合家居科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 24 日召开的第四 届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更注册资本并相应修订〈公司章程〉的议 案》，同意公司总股本由 48,529.9039 万股变更为 57,058.6885 万股，注册资本由人民币 48,529.9039 万元变更为人民币 57,058.6885 万元。具体内容详 ...

独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项 的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定赋予独立 董事的职责，我们作为梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 经对公司经营行为的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立 场，现对公司第四届董事会第十七次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流 动资金的议案》发表如下意见： 公司在不影响募集资金投资计划的正常进行、不变相改变募集资金用途的前提下,以部 分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率,符合公司发展规划和 经营需要，没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益 的情形。上述事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定。综上， 我们一致同意公司使用不超过 10,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董 事会审议通过之日起不超过 12 ...

经与会监事认真审议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 的议案》。 公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金履行了必要的程序，符合《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司 《募集资金管理办法》等有关规定，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或者变相 改变募集资金用途的情况，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司 使用不超过 10,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过 之日起不超过 12 个月。 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议通 知于 2023 年 11 月 27 日以邮件方式通知全体监事，会议于 2023 年 11 月 30 日以现场方 式在公司综合楼会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际 ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2023-085 梦百合家居科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意梦百合家居科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]1431 号），并经上海证券交易所同意，公司由主承销 商广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）采用向特定对象发行的方式发行人民 币普通股（A 股）股票 85,287,846 股，发行价为每股人民币 9.38 元，共计募集资金 799,999,995.48 元，坐扣承销和保荐费用 9,399,999.96 元（其中：不含税金额为 8,867,924.49 元，税款为 532,075.47 元）后的募集资金为 790,599,995.52 元，已由主承 销商广发证券于 2023 年 11 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及 验资费、信息披露费等其他发行费用 1 ...

广发证券股份有限公司 二、募集资金投资项目的基本情况 公司于 2023 年 11 月 24 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关 于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》， 同意公司根据向特定对象发行股票实际募集资金净额情况，对本次募集资金投资 项目（以下简称"募投项目"）实际投入的募集资金金额进行调整，具体如下： 注：与调整前差异系扣除发行费用 10,806,875.30 元（不含税）及实际募集资金与拟募集资金的差额 4.52 元。 截至 2023 年 11 月 10 日，公司募集资金使用情况如下： 关于梦百合家居科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为梦百合 家居科技股份有限公司（以下简称"梦百合"或"公司"）2021 年度向特定对 象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《上海证券交易所上市公 ...

梦百合家居科技股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项 的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定赋予独立 董事的职责，我们作为梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 经对公司经营行为的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立 场，现对公司第四届董事会第十六次会议审议的相关事项发表如下意见： 1、关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的独立意见 本次募集资金置换预先投入的自筹资金，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相 抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东 尤其是中小股东利益的情形，公司本次以募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，且公司已履行了本次置换事项相应的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规的规定。综上，我们一致同意公司以募集资金置换预先投入 募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。 （以下无正文。） （本页无正 ...

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页 三、本所营业执照复印件………………………………………………第 6 页 四、本所执业证书复印件………………………………………………第 7 页 五、本所从事证券服务业务备案工作完备证明材料…………………第 8 页 六、签字注册会计师执业证书复印件…………………………… 第 9—10 页 关于梦百合家居科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2023〕9872 号 梦百合家居科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的梦百合家居科技股份有限公司（以下简称梦百合公司）管 理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供梦百合公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付发 行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 梦百合公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 ...

广发证券股份有限公司关于 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的核查意见 梦百合家居科技股份有限公司 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为梦百合 家居科技股份有限公司（以下简称"梦百合"或"公司"）2021 年度向特定对 象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规及规范性文件 的规定，对梦百合拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意梦百合家居科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1431 号），并经上海证券交易所 同意，梦百合向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 85,287,846 ...

梦百合家居科技股份有限公司 章 程 | 目 | | 录 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 2 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总裁（总经理）及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第九章 | | 通知和公告 40 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 41 | | 第十一章 | | 修改章程 43 | | 第十二章 | | 附 则 44 | 第一章 总 则 第一条 为维护梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和 其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立；在江苏省南通市行政审批局注册登 ...

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 根据公司《2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》及经公司第四届 董事会第十三次会议审议通过的《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资 金规模的议案》，公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2023-082 梦百合家居科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以募集资金 7,645.80 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。本次募集资 金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法规的要求。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意梦百合家居科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1431 号），并经上海证券交易所 同意，公司由主承销商广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券 ...