证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2023-080 梦百合家居科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会议通 知于 2023 年 11 月 22 日以邮件方式通知全体监事，会议于 2023 年 11 月 24 日以现场方 式在公司综合楼会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会 主席孙建先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于调整向特 定对象发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的公告》（公告编号：2023- 081）。 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的议案》 公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已履 行必要的决策程序， ...

2023 年 11 月 9 日，公司完成向特定对象发行新增股份 85,287,846 股的股份登记手 续，公司总股本由48,529.9039万股增加至57,058.6885万股。注册资本由48,529.9039 万元变更为 57,058.6885 万元。 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文 件的相关规定，公司董事会对《公司章程》做出相应修订，修订的《公司章程》相关条 款如下： | 修订前 | | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 六 公 | 条 | 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 48,529.9039 万元。 | | | | 57,058.6885 | 万元。 | | 第二十条 公司股份总数为 | | | 48,529.9039 万 | 第二十条 | 公司股份总数为 57,058.6885 万 | | 股，均为人民币普通股。 | | | | 股，均为人民币普通股。 | | 证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号： ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2023-081 梦百合家居科技股份有限公司 关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目 实际募集资金投入金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日 召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，会议审议通过了 《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议 案》，同意公司根据向特定对象发行股票实际募集资金净额情况，对本次募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"）实际投入的募集资金金额进行调整。根据 公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全 权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》和 2023 年第二次临时股东大 会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，本次调整经公司董事会审议通过后生效，无 须提交股东大会审议。 9,399,999.96 元 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于同意梦百合家居科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1431 号），并经上海证券交易所 同意，梦百合向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 85,287,846 股，发行价 为每股人民币 9.38 元，共计募集资金 799,999,995.48 元，坐扣承销和保荐费用 9,399,999.96 元（其中：不含税金额为 8,867,924.49 元，税款为 532,075.47 元） 后的募集资金为 790,599,995.52 元，已由广发证券于 2023 年 11 月 1 日汇入梦百 合募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、信息披露费等其他发行费 用 1,938,950.81 元（不含税）后，梦百合本次募集资金净额为 789,193,120.18 元。 上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具 《验资报告》（天健验〔2023〕584 号）。为规范募集资金管理，梦百合已开设 了募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储，与广发证券、存放募集资金的 银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议。 1 二、募集资 ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2023-079 梦百合家居科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同意公司使用募集资金人民币 7,645.80 万元置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用募集 资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023- 082）。 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议通 知于 2023 年 11 月 22 日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于 2023 年 11 月 24 日以现场与通讯相结合的方式在公司综合楼会议室召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中公司董事纪建龙先生、独立董事朱长岭先生、许柏鸣先生、 蔡在法先生因公出差 ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2023-078 梦百合家居科技股份有限公司 关于涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2021 年 9 月 3 日，梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"或"梦 百合"）在上海证券交易所网站披露了《关于涉及诉讼的进展公告》（公告编 号：2021-053）。公司、HEALTHCARE GROUP（HONG KONG）CO.,LTD（以 下简称"恒康香港"）、公司实际控制人倪张根先生与 BENJAMIN FOLKINS（公 司美国子公司 CHINA BEDS DIRECT,LLC 少数股东，以下简称"BJ"）、 UPWARD MOBILITY,INC.（BJ 控制的公司，以下简称"UM 公司"）的诉讼取得 一审判决。涉案金额 2,593.87 万美元（含我方应支付对方的股权退出款 406.89 万 美元、惩罚性赔偿金 2,000 万美元等。此外对方需向我方支付 123.31 万美元货 款。） 2022 年 2 月 11 日，公司在上海证券交易 ...

梦百合家居科技股份有限公司 关于提前归还募集资金的公告 证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2023-077 近日，公司将上述用于临时补充流动资金的部分闲置募集资金 15,000 万元提前归还 至募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况及时通知了公司的保荐机构及保荐代 表人。 特此公告。 梦百合家居科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 21 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开的第 四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 15,000 万元闲置募集资金临时补 充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在使用期限内，根据募 集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户，确保不影响募集资金投资项目 的正常实施。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于 使用 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于梦百合家居科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：梦百合家居科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受梦百合家居科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的聘请，指派张春燕律师、牛蕾律师出席并见证了 公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、 召开程序、出席人员资格、召集人资格、会议表决程序等事项开展核查工作，出 具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2023 年 10 月 28 日向公司股东发出了《关于召开 2023 年第二次临时 股东大会的通知》（以下简称"《会议通知》"）。《会议通知》载明了本次股东大会 召开的日期、时间、地点、会议审议事项和会议出席对象，并说明了有权出席会 议的股东的股权登记日、会议登记方法、网络投票系统及其起止日期和投 ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2023-076 梦百合家居科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：公司综合楼会议室 2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，卫华先生、林涛先生因公出差未能出席会 议； 3、 董事会秘书付冬情出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 218,283,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 44.9792 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大 ...

股票简称：梦百合 股票代码：603313 梦百合家居科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 二〇二三年十一月 梦百合家居科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票上市公告书 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行股票数量：85,287,846 股 三、新增股份的限售安排 本次向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购本次发行的股票自发行结 束之日起 6 个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次向 特定对象发行完成后至限售期满之日止，本次发行对象所取得公司本次向特定对 象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股票亦 应遵守上述股份锁定安排。本次发行对象取得的公司股票在限售期届满后减持还 需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定。 四、股权结构情况 本次发行后，倪张根先生仍为上市公司的控股股东、实际控制人。本次发行 不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。本次发行完成后，公司股权分布 符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。 ...