一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-027 水发派思燃气股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，各位委员一致 同意该报告，并同意提交公司董事会审议。同意《公司 2024 年 半年度报告》《公司 2024 年半年度报告摘要》。公司 2024 年半年 度报告真实反映了公司 2024 年上半年实际经营情况，编制遵循 了相关法律法规及规范性文件的规定，同意对外报出。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 8 月 7 日以电子邮件 和直接送达的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 8 月 17 日上午在山东省济 南市历城区经十东路 33399 号水发大厦 10 层公司会议室召开。 （四）本次董事会会议应到董事 9 人，亲自出席会议董事 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-029 水发派思燃气股份有限公司 关于延长向特定对象发行股票股东大会 决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 17 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次 会议，分别审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东 大会决议有效期的议案》和《关于提请公司股东大会延长授权董 事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，具 体内容如下： 一、关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期 和股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜 有效期的情况 公司分别于 2023 年 8 月 8 日、2023 年 8 月 28 日、2023 年 9 月 14 日召开了第四届董事会第二十三次临时会议、第四届董 事会第十三次会议、2023 年第三次临时股东大会，审议通过了 — 1 — 《关于公司符合向特定对象发行股票条件 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-026 水发派思燃气股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 | 剩余被质押股份数量（股） | 40,113,184 | | --- | --- | | 剩余被质押股份数量占其所持 | 33.16 | | 股份比例（%） | | | 剩余被质押股份数量占公司总 | 8.74 | | 股本比例（%） | | 特此公告。 水发派思燃气股份有限公司董事会 2024 年 7 月 24 日 截止本公告日，水发众兴累计质押本公司股份 40,113,184 股，占其持有本公司股份总数的 33.16%，占本公司总股本的 8.74%。 近日，公司接到控股股东水发众兴关于其持有的公司部分股 份解除质押的通知，具体情况如下： | 股东名称 | 水发众兴集团有限公司 | | --- | --- | | 本次解除质押股份（股） | 20,000,000 | | 占其所持股份比例（%） | 16.54 | | 占公司总股本比 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-025 水发派思燃气股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.059 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/10 | － | 2024/7/11 | 2024/7/11 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 31 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 （2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收 市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-024 水发派思燃气股份有限公司 关于放弃东营胜动股权投资合伙企业（有限合 伙）财产份额优先购买权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 一、交易概述 类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 东营胜动股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"胜 动合伙"）系水发燃气集团有限公司（以下简称"燃气集 团"）联合水发派思燃气股份有限公司（以下简称"水发燃 气"或"公司"）、信达资本管理有限公司（以下简称"信达 资本"）以及宁波梅山保税港区信达润泽投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"信达润泽"）共同出资成立的有限合伙企 业。该合伙企业出资额为人民币 80,200 万元，其中，燃气集团 持有 0.1247%的财产份额，为胜动合伙的普通合伙人、执行事 务合伙人；信达润泽持有 69.8254%的财产份额，水发燃气持有 29.9252%的财产份额，信达资本持有其 0.1247%的财产份额 （详见公司 2022-001 号《关于拟参与投资设立有限合伙企业 ...

水发派思燃气股份有限公司 第五届董事会第四次临时会议决议 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第四次临时会议于 2024 年 6 月 26 日在山东省济南市历城区 经十东路 33399 号 10 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议 由董事长朱先磊先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》的相关规定，合法有效。 2024 年 6 月 24 日，信达资本管理有限公司（以下简称"信 达资本"）以及宁波梅山保税港区信达润泽投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"信达润泽"）投资东营胜动股权投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"胜动合伙"）期满，水发集团有限公司 指定水发东方（青岛）国际贸易有限公司（以下简称"水发国贸"） 受让信达润泽持有的胜动合伙的全部财产份额；指定燃气集团受 让信达资本持有的胜动合伙的全部财产份额。上述交易已于2024 年 6 月 26 日完成。 本次会议以记名投票表决的方式审议通过了《水发派思燃气 股份有限公司关于放弃东营胜动股权投资合伙企业（有限合伙） 财产份额优先购买权的议案》。 水发国 ...

特此公告。 水发派思燃气股份有限公司董事会 2024 年 6 月 22 日 — 1 — 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近 日收到副总经理赵夕女士的书面辞职报告。由于工作变动原因， 赵夕女士申请辞去公司副总经理职务。辞职后，赵夕女士将不再 担任公司及控股子公司任何职务。 根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，赵夕女士的辞 职报告自送达董事会之日起生效。 公司董事会对赵夕女士任职期间为公司所做的贡献表示感 谢！ 证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-023 水发派思燃气股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-022 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 203,531,762 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.3355 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召 集。董事长朱先磊先生主持了本次会议。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 水发派思燃气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市经十东路 33399 号 10 层公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

观韬中茂 （上海）律师事务所 G UA NT AO L AW F IR M 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层 （200051） Add: 12F&22F,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 北京观韬中茂（上海）律师事务所 关于 水发派思燃气股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 _____________________________________ 致：水发派思燃气股份有限公司 北京观韬中茂（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受水发派思燃气股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-021 水发派思燃气股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日 10:00-11:00 在 证 券 时 报 · e 公 司 （http://www.egsea.com/live/list.html）以视频录播+网络在 线互动方式召开水发派思燃气股份有限公司 2023 年度业绩说明 会。关于本次说明会的召开事项，公司已于 2024 年 5 月 16 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《水发派思燃气 股份有限公司关于召开 2023 年度业绩说明会的公告》（公告编 号：2024-020）现将具体情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况简介 2024 年 5 月 29 日，公司董事长朱先磊先生、独立董事王华 先生、总经理李启明先生、财务总监曾启富先生和董事会秘书于 颖女士出席了本次业绩说明会。 ...