证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-036 水发派思燃气股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普 通合伙） 致同所系符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务 所。该所担任公司 2023 年度财务审计及内控审计机构期间，遵 循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定， 勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表 — 1 — 了独立审计意见和内控审计意见，较好地履行了双方签订合同所 规定的责任和义务，如期出具了公司 2023 年度财务报告审计意 见。由于双方合作良好，公司董事会审计委员会提议续聘致同所 为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。2024 年度公司给予致同所的年度审计费用由公司股东大会授权管理 层与致同所参考 2023 年度审计费用，并根据公司 2024 年度具体 审计要求和审计范围协商确定，届时按照公 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-033 水发派思燃气股份有限公司 第五届董事会第五次临时会议决议公告 本次会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案。 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 — 1 — 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 9 月 9 日以电子邮件 和直接送达的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 9 月 11 日上午在山东省济 南市历城区经十东路 33399 号水发大厦 10 层公司会议室召开。 （四）本次董事会会议应到董事 8 人，亲自出席会议董事 8 人。 （五）本次会议由公司董事长朱先磊先生主持，公司监事和 高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 同意对公司章程进行修改，详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）《水发派思燃气股份有限公司关于<修订公司 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-037 水发派思燃气股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：山东省济南市经十东路 33399 号 10 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 27 日 至 2024 年 9 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-034 水发派思燃气股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 其所得收益。但是，证券公司因包销购入售 | 是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 | | 后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股 | 5%以上股份的，以及有中国证监会规定的其他 | | 票不受 6 个月时间限制。 | 情形的除外。 | | …… | …… | | 第四十一条 公司下列对外担保行 | | | | 第四十二条 公司下列对外担保行为，须 | | 为，须经股东大会审议通过。 | | | | 经股东大会审议通过。 | | （一）本公司及本公司控股子公司的对 | | | 外担保总额，达到或超过最近一期经审计净 | （一）本公司及本公司控股子公司的对外 | | | 担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50% | | 资产的 50%以后提供的任何担保； | | | | 以后提供的任何担保； | | （二）公司的对外担保总额，达到或超 | （二）公司的对外担保总额，超过最近一 | | 过最近一期经审计总资产的 30 ...

水发派思燃气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会材料 水发派思燃气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 二〇二四年九月 —1— 水发派思燃气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会材料 目录 2024 年第一次临时股东大会会议须知 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议议题： 1.《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期 的议案》 2.《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理本次向 特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 —2— 水发派思燃气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会材料 水发派思燃气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保水发派思燃气股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次大会"）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司 股东大会规则》等法律、法规和公司《章程》的规定，现就会议 须知通知如下： 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、 确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席现场会议 的股东及股东代理人 ...

水发燃气 2024 年半年度报告 公司代码：603318 公司简称：水发燃气 水发派思燃气股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 / 187 水发燃气 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人朱先磊、主管会计工作负责人曾启富及会计机构负责人（会计主管人员）周树旺 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-028 水发派思燃气股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 一、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议 案》 同意《公司 2024 年半年度报告》《公司 2024 年半年度报告 摘要》，公司 2024 年半年度报告真实反映了公司 2024 年上半年 实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 — 1 — 二、审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大 会决议有效期的议案》 经审核，本次延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有 效期的决策合法合规，能确保本次定增相关工作顺利推进，不会 损害公司、股东特别是中小股东的合法权益，同意将本次向特定 对象发行股票股东大会决议有效期自原有期限届满之日起延长 12 个月。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会特别决议 审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 2024 年 8 月 7 日，水发派思燃气股份 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-031 水发派思燃气股份有限公司 关于开展"提质增效重回报"行动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 水发派思燃气股份有限公司（ 以下简称（ 水发燃气"或（ 公 司"）深入贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市 场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意 见》，积极践行 以投资者为本"的理念，进一步提高公司经营 发展质效，注重投资者回报，推动公司高质量发展和投资价值提 升，特制定 提质增效重回报"专项行动方案。 一、聚焦主责主业，提升经营质效 水发燃气围绕天然气全产业链布局，全力打造国内领先的专 精特新清洁能源供应商和绿色低碳生活服务商。公司秉承（ 务实、 高效、创新、共赢"的核心价值观，以 做强产业，做大市值， 做出贡献，回报股东"为企业使命，以 燃聚万家、气贯百年" 为企业愿景，紧抓天然气行业发展机遇，制定立足山东、壮大蒙 东的（ 两东"战略规划，以蒙东大发展带动山东精准大开发，稳 步推进优质资源整合，推动公司不 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-030 水发派思燃气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 12 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：山东省济南市经十东路 33399 号 10 层公司会议室 至 2024 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...