证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-007 水发派思燃气股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件 和直接送达的方式发出。 （四）本次董事会会议应到董事 9 人，亲自出席会议董事 9 人。 （五）本次会议由公司董事长朱先磊先生主持，公司监事和 高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场表决的方式审议并通过了以下议案。 （一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。 同意《2023 年度董事会工作报告》。同意将该议案列入 2023 — 1 — 年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。 （三）本次董事会会议于 2024 年 4 月 25 日上午在山东省济 南市历城区经十东路 33399 号水发大厦 10 层公司会议室召开。 （五）审议通过了 ...

水发派思燃气股份有限公司 董事会关于会计师事务所2023年度履职情况 评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关 于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》的相关规定，水 发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）对致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）2023 年度履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 在执行审计工作的过程中，致同会计师事务所就会计师事务 所和相关审计人员的独立性、注册会计师与财务报表审计相关的责 任、审计工作小组的人员构成、计划的审计范围和时间安排、审 计过程中遇到的重大事项、关键审计事项、初审意见等与公司管 理层和治理层进行了沟通。 三、公司对会计师事务所履职情况的评估 — 2 — 公司于2023年8月8日召开的第四届董事会第二十三次临时 会议和第四届监事会第二十次临时会议，以及2023年9月14日召 开的2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于续聘公司2023 年度审计机构的公告》，同意续聘致同会计师事务所为公司2023 — 1 — 年度财务报表审计和内部控制审计的会计 ...

水发派思燃气股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 吴长春 我作为水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事办法》 《公司章程》和公司《独立董事制度》等相关法律法规和规章制 度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实发挥了"参与 决策、监督制衡、专业咨询"的作用，维护了公司和股东尤其是 社会公众股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况述 职如下： 一、基本情况 2023 年 11 月 28 日，公司董事会完成换届，成立了第五届 董事会。本届董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事（均 为连任），占董事总人数的三分之一，分别是夏同水先生、我和 王华先生。本人还以独立董事身份担任公司战略委员会和薪酬与 考核委员会成员。作为独立董事，本人在天然气储运、天然气贸 易、燃气输配、LNG 产业等领域具有扎实的专业基础和较丰富的 实践经验，专业特长与公司的主营业务高度吻合。此外，作为国 内实施独立董事制度后的第一批独立董事，本人还曾于 2001~2007 年担任新疆广汇的 ...

关于水发派思燃气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 210A009788号 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：水发派思燃气股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0531-88798141 Thornton r and and state ( 特殊单语 Apple 关于水发派思燃气股份有限公司 gencial with the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject Grant Thornton 致同 本专项说明仅供水发燃气公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他用 途。 中国注册会计 中国注册会计 - 中国·北京 二〇二四年四月二十五日 关于水发派思燃气股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 水发派思燃气股 ...

水发派思燃气股份有限公司 2023 年度履行社会责任报告 2024 年 4 月 | 关于本报告 4 | | --- | | 一、走进水发燃气 5 | | 1.公司概况 5 | | 2.2023 年公司大事记 7 | | 3.公司组织架构 9 | | 4.资质荣誉 9 | | 二、公司治理 10 | | 1.党建引领 10 | | 2.规范治理 11 | | （1）股东大会召开情况 11 | | （2）董事会召开情况 11 | | （3）监事会召开情况 12 | | 3.信息披露 12 | | 4.投资者互动 13 | | 5.股东投资回报 14 | | 三、社会责任理念 14 | | 四、经济责任 15 | | 1.依法足额纳税 15 | | 2.带动就业 15 | | 五、社会责任 15 | | 1.公益活动 15 | | 2.安全责任 16 | | 3.科技创新及产品质量 18 | | （1）科技创新 18 | | （2）产品质量 19 | | （3）数字化建设 20 | | 4.优质服务 20 | | 六、环保责任 23 | | 七、乡村振兴 24 | | 八、和谐发展 25 | | --- | | 1 ...

水发派思燃气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项 报 告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等要求，水发派思燃气股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事夏同水先生、 吴长春先生和王华先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查公司独立董事夏同水先生、吴长春先生和王华先生 的任职经历以及相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 水发派思燃气股份有限公司董事会 2024年4月27日 — 1 — 水发派思燃气股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 （独立董事 夏同水） 本人夏同水作为水发派思燃气股份有限公司独立董事， 在 2023 年度任职期间恪尽职守，忠实履职，符合《上市公司 独立董事管理办法》规定的独立性要求，现将本人 ...

水发派思燃气股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 夏同水 我作为水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事办法》 《公司章程》和公司《独立董事制度》等相关法律法规和规章制 度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和 股东尤其是社会公众股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事 职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，分别是 我、吴长春先生和王华先生，独立董事占董事人数的三分之一。 2023 年 11 月 28 日，公司董事会完成换届，我、吴长春先生和 王华先生连任第五届董事会独立董事。 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员 会、提名委员会，其中薪酬与考核委员会全部由独立董事组成， 审计委员会和提名委员会独立董事占多数，并由独立董事担任委 员会主任。作为公司的独立董事，我们均拥有专业资质及能力， 在从事的专业领域积累了丰富的经验。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 — 1 — 202 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 审核报告 公司关于交易对手方对置入资产 2023年度业绩承诺实现情况的说 明 1-2 水发派思燃气股份有限公司 关于交易对手方对置入资产 2023 年度 业绩承诺实现情况的说明 审核报告 按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1号——规范运作》的有关规定，编制业绩承诺实现情况说明， 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是 水发燃气公司管理层的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对水发 燃气公司管理层编制的业绩承诺实现情况说明提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信业绩 承诺实现情况说明不存在重大错报。在审核工作中，我们结合鄂尔多斯市水 发燃气有限公司、通辽市隆圣峰天然气有限公司、铁岭市隆圣峰天然气有限 公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们 相信，我们的审核工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。 经审核，我们认为，水发燃气公司管理层编制的业绩承诺实现情况说明 已 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-016 水发派思燃气股份有限公司 关于签署股权托管协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 水发派思燃气股份有限公司拟与水发燃气集团有限公 司签署股权托管协议，由公司受托管理禄丰神州燃气有限公司 80%股权、利津辛河天然气技术服务有限公司 69.18%股权、曹县 东合新能源有限公司 51%股权，按照目标公司审计后年度营业收 入的万分之五收取托管费。 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。 至本次关联交易为止（不含本次关联交易），除日常关 联交易和已披露事项外，过去 12 个月与同一关联人进行的交易 以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数和金 额均为零。 本次关联交易事项已经公司第五届董事会第二次会议 审议通过，本次交易不需要提交公司股东大会审议。 一、交易概述 2019 年 11 月 27 日，水发派思燃气股份有限公司（以下简 — 1 — 称"本公司"或"公司"）与水发能源集团有限公司（以下简称 "水发能源集团 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-017 水发派思燃气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：山东省济南市经十东路 33399 号 10 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 不涉及 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年5月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日 至 2024 年 5 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...