一、董事会会议召开情况 | 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 三、备查文件 1、第十一届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 湖南美湖智造股份有限公司董事会 2025 年 1 月 25 日 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十五次 会议于 2025 年 1 月 24 日以现场投票表决结合通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 18 日以专人送达、微信通知等方式向公司全体董事发出。本次会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事均出席；公司部分监事和高级管 理人员列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召 开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章 ...

湖南美湖智造股份有限公司 603319 3、出席会议的股东（或股东代理人），依法享有发言权、表决权等各项权利， 并履行法定义务和遵守相关规则。股东要求在本次股东大会上发言的，应当在办 理会议登记手续时提出。股东临时要求发言的，应举手示意，经大会主持人许可 后，方可发言或提出问题。有多名股东同时要求发言的，大会主持人将按照其持 有股份的多到少的顺序安排发言。 4、股东要求发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份，股东发言 不得提出与本次股东大会议案无关的问题，不得打断会议报告人的报告或其他股 东的发言。大会表决时，将不进行发言。 5、大会主持人应回答股东的合理问询，或指定有关人员回答。如涉及的问 题比较复杂，可以在股东大会结束后做出答复。若股东的问询与议题无关，或涉 及公司商业秘密，或可能明显损害公司或股东的合法利益，大会主持人和相关人 员有权拒绝回答。 6、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 7、现场表决采用记名方式，以填写表决票的方式投票表决，由一名监事、 律师代表，两名股东（或授权代表）计票，请各位股东在表决票上签名。 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 召开时间：2025 年 1 ...

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2025-008 债券代码：113684 债券简称：湘泵转债 湖南美湖智造股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号公司 101 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 ...

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 二、监事会会议审议情况 与会监事以现场投票表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 同意公司以募集资金 1.50 亿元人民币向全资子公司湖南腾智机电有限责任 公司进行增资以实施募投项目。本次增资完成后，腾智机电注册资本保持不变， 增资资金 1.50 亿元计入腾智机电的资本公积。 湖南美湖智造股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十次会 议于 2025 年 1 月 7 日以现场投票表决方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 2 日以 专人送达、微信通知等方式向公司全体监事发出。本次会议应出席监事 ...

湖南美湖智造股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和 引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生 产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规规定和《湖南美湖智造股份有限公司章程》制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定处理方 案； （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情: （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公 ...

湖南美湖智造股份有限公司 章 程 二○二五年一月修订 | | | | | 第一章 总则 3 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 29 | | | 第七章 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 38 | ...

国金证券股份有限公司 关于湖南美湖智造股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为湖南美湖智造 股份有限公司（以下简称"湘油泵"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规规章的要求，对公司募集资金投 资项目延期的事项进行了审慎核查，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 | 序 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金金 | 累计投入金 | 投入比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 额 | 额 | 例 | | 1 | 年产350万台新能源电子泵智 能制造项目 | 21,500.00 | 21,500.00 | 13,983.24 | 65.04% | | 2 | ...

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 3、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-006）详见上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》 《中国证券报》《证券时报》。 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十四次 会议于2025年1月7日以现场投票表决结合通讯表决方式召开。会议通知于2025 年 1 月 2 日以专人送达、微信通知等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体董事均出席；公司部分监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议由 ...

湖南美湖智造股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和运用，保护投资者的利益，依据《证券法》《公司法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等之规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指上市公司通过公开发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司 债券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括上市公司实施股 权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额部 分。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券资格的会 计师事务所出具验资报告。并应立即按照募股说明书所记载的募集资金使用计 划，组织募集资金的使用工作。募集资金的使用应坚持计划周密、精打细算、 规范运作、公开透明的原则。 第四条 公司募集资金应当按照招股说明书或其他公开发行募集文件所列用 途使 ...

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 公告编号：2025-002 | | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | 湖南美湖智造股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计已有面值 200,642,000 元"湘泵转债"转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 12,093,736 股，占"湘 泵转债"转股前公司已发行普通股股份总额的 5.81%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的"湘泵转 债"金额为人民币 376,748,000 元，占"湘泵转债"发行总量的比例为 65.25%。 本季度转股情况："湘泵转债"自 2024 年 10 月 9 日起可转换为公司股 份，2024 年 10 月 9 日至 2024 年 12 月 31 日共有面值 200,642,000 元"湘泵转 债"转为公司 A 股普通股，转股股数为 12, ...