本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2023-077 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 11 日 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 11 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于减少注册资本并修订<公 司章程>的议案》。根据公司于 2021 年 8 月 30 日召开的 2021 年第一次临时股东 大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股权激励计划 相关事宜的议案》，股东大会已同意授权公司董事会实施办理 2021 年股权激励计 划相关事宜，包括"修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等"。因此 本次减少注册资本并修订《上海盛剑环境系统科技股份有限公司章程》事项无需 再提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日在上海证券交 易所网站（www.sse. ...

公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登公司 上海分公司"）提交了注销上述股票期权的申请，经中登公司上海分公司审核确 认，上述 48.60 万份股票期权注销事宜已于 2023 年 11 月 9 日办理完毕。本次股 票期权注销对公司股本不造成影响。 特此公告。 证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2023-078 上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 2023 年 11 月 11 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议 通过《关于拟注销部分股票期权的议案》。公司 2021 年股权激励计划（以下简称 "本激励计划"）首次授予部分股票期权第一个行权期已结束，因行权有效日期内 无激励对象参与行权，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、《上 海盛剑环境系统科 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2023-076 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 9 日 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长兼总经理张伟明先生主持，会议采用现 场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计 划（草案修订稿）>及其摘要的议案》 审议结果：通过 (二)股东大会召开的地点：上海市嘉定区汇发路 301 号盛剑大厦 (三)出席会议的普通股股东 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划 二〇二三年十一月 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 1 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划 风险提示 一、本员工持股计划已经公司股东大会审议通过，根据股东大会的授权，公 司董事会设立 2023 年员工持股计划。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划 特别提示 一、上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下称"盛剑环境"或"公司"） 2023 年员工持股计划（以下称"员工持股计划"、"本员工持股计划"、 ...

上海汉盛律师事务所 关于 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 地址：上海浦东杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 2201 室 电话：021-51877676 传真：021-61859565 邮编：200127 上海汉盛律师事务所 法律意见书 上海汉盛律师事务所 关于上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：上海盛剑环境系统科技股份有限公司 上海汉盛律师事务所（以下简称"本所"）接受上海盛剑环境系统科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年第四次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并出具《上海汉盛律师事务所关于上海盛剑环境 系统科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书》（以下简称"法 律意见书"）。 为出具本法律意见书，本所律师出席了公司 2023 年第四次临时股东大会，并 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 投资者关系活动记录表（2023 年第三季度业绩说明会） 编号：2023-012 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 1、会议召开时间：2023年11月8日下午15:00-16:00 2023 年第三季度 2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 业绩说明会召开 http://roadshow.sseinfo.com/） 的基本情况 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动 上市公司接待人 董事长兼总经理张伟明先生、独立董事孙爱丽女士、副总经理兼董 员姓名 事会秘书聂磊先生、财务负责人郁洪伟先生。 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 投资者关系活动记录表（2023 年第三季度业绩说明会） 3、三季报显示公司存货金额迅速增长的原因？ 编号：2023-012 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □电话会议 □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 1、会议召开时间：2023 年 11 月 8 日下午 15:00-16:00 | | 年第三季度 2023 | | | 业绩说明会召开 | 2、 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： | | 的基本情况 | http://roadshow.sseinfo.com/） | | | 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动 | | 上市公司接待人 | 董事长兼总经理张伟明先生、独立董事孙爱丽女士、副总经理兼董 | | 员姓名 | 事会秘书聂磊先生、财务负责人郁洪伟先生。 | | | 在本次业绩说明会上，公 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 投资者关系活动记录表（2023 年 11 月 1 日） 编号：2023-011 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访 □业绩说明会 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 2023年11月1日15:00-16:00 特定对象调研 参与单位 达诚基金：蔡霖；海通证券：戴元灿、杨寅琛、徐亚辰、徐羽娇；添橙投 名称及人 资：段正基；德邦证券：卢大炜；致合资管：张傲亮、王仲科；山西证 员姓名 券：王锐、张子峰；安信证券：朱心怡、朱昕怡；华泰证券：胡知、张瑶 珈；上海茂典资产：杨怀宇 上市公司 接待人员 副总经理、董事会秘书：聂磊 姓名 ...

上海汉盛律师事务所 关于 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划的 法律意见书 二〇二三年十一月 地址：上海浦东杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 2201 室 电话：021-51877676 传真：021-61859565 邮编：200127 上海汉盛律师事务所 法律意见书 上海汉盛律师事务所 关于上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划的 法律意见书 上海汉盛律师事务所（以下简称"本所"）接受上海盛剑环境系统科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2023 年员工持股计划（以下简称"本次 员工持股计划"）的专项法律顾问，就公司本次员工持股计划事宜，出具《上海汉盛 律师事务所关于上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划的法律 意见书》（以下简称"法律意见书"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法 律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》、上海证券交易所发布的《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划 之 独立财务顾问报告 $${\Xi}=0{\Xi}=\#+-\#$$ | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本员工持股计划的主要内容 5 | | 一、 | 员工持股计划持有人的确定依据和范围 5 | | 二、 | 员工持股计划的资金、股票来源、规模和购买价格 7 | | 三、 | 员工持股计划的存续期、锁定期及考核设置 9 | | 四、 | 员工持股计划的管理方式 13 | | 五、 | 员工持股计划的资产构成及权益分配 20 | | 六、 | 员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 22 | | 七、 | 员工持股计划的其他内容 26 | | 第五章 | 独立财务顾问意见 28 | | 一、 | 对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 28 | | 二、 | 对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 30 | | 三、 | 实施本员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 31 | | 四、 | ...