证券简称：盛剑环境 证券代码：603324 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 中国·上海 2023 年 11 月 | 会议须知： 3 | | | --- | --- | | 会议议程： 5 | | | 议案 | 1 关于《上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草 | | 案修订稿）》及其摘要的议案 6 | | | 议案 | 2 关于《上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办 | | 法（修订稿）》的议案 8 | | | 议案 | 3 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划有关事项 | | 的议案 10 | | 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率， 保证大会的顺利进行，上海盛剑环境系统科技股份有限公司（下称"公司"）依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规 则》以及《公司章程》《股东大会议事规则 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 投资者关系活动记录表（2023 年 10 月 29 日） 编号：2023-010 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 √电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 2023年10月29日16:00-17:00 电话会议 信达澳亚基金：郭敏；中信建投：刘岚；上海睿亿：邓跃辉；平安 参与单位名称及 证券：李峰；青岛幂加和：姚琪；东方阿尔法基金：朱黎斌；兴业 人员姓名 基金：高观朋、赵昕蒙；古曲投资：朱一木；趣时资管：章秀奇； 兴业证券：蔡屹、史一粟、陈晓威；圆信永丰基金：汪萍；南方基 金：毛瑞丰；东吴证券：任逸轩；华泰证券：胡知 上市公司接待人 副总经理、董事会秘书：聂磊 员姓名 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期增 | | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 300,129,798.90 | -26.65 | 1,072,394 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2023-073 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第二十一次会议于2023年10月27日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。会议通知已于2023年10月20日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会 议应出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议由监事会主席涂科云先生主持，公司董事、高管列席。会议召开 符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023年第三季度报告的议案》； 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、 《公司章程》和公司内部制度的各项规定；该报告的内容与格式符合中国证监会 和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了报告期 内的经营情况和财务状况；在提出本意 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2023-072 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。本议案具体内容详见同日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟注销部分股票期权的公 告》（公告编号：2023-074）。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张伟明先生、汪哲女士、 许云先生回避表决。 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十七次会议于2023年10月27日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于2023年10月20日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董 事7人，实际出席董事7人。 本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议召 开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公 ...

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事 项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》和上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董 事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度， 基于独立、审慎和客观的立场，秉承实事求是的原则，经认真的核查，现对公司 第二届董事会第二十七次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于拟注销部分股票期权的议案》 公司2021年股权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期已结束，董 事会注销已到期未行权股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海 盛剑环境系统科技股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案修订稿）》等文件 的相关规定，公司董事会决策程序合法合规；本次注销不会对公司的财务状况和 经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们 同意公司本次注销部分股票期权事项。 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2023-075 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 1 日（星期三）至 11 月 7 日（星期二）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sjhj@sheng- jian.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年第三季度经营成 ...

一、本激励计划股票期权的决策程序及相关信息披露 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示内容： 拟注销股票期权数量：48.60 万份 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议 通过《关于拟注销部分股票期权的议案》。公司 2021 年股权激励计划（以下简称 "本激励计划"）首次授予部分股票期权第一个行权期已结束，根据《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律法规以及《上海盛剑 环境系统科技股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案修订稿）》（以下简称 "《2021 年股权激励计划（草案修订稿）》"）的相关规定，公司拟注销本激励计 划第一个行权期已到期未行权的 48.60 万份股票期权。具体情况如下： 证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2023-074 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于拟注销部分股票期权的公告 1、2021 年 8 月 8 日，公司召开 ...

北京市嘉源律师事务所 关于上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021 年股权激励计划注销部分股票期权 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 Um East Ph YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:上海盛剑环境系统科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年股权激励计划注销部分股票期权 的法律意见书 本所律师根据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及我国法律、 法规和规范性文件的规定,对公司本次股权激励计划注销部分股票期权事宜发表 法律意见,并不对公司本次股权激励计划所涉及的股票价值、考核标准等方面的 合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。 本所律师同意盛剑环境将本法律意见书作为公司本次股权激励计划注销部 分股票期权事宜的必备文件之一,随其他材料一起上报或公告,并依法对此承担 相应的法律责任。 本法律意见书仅供盛剑环境本次股权激励计划注销部分股票期权事宜 ...

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事 项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》和上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董 事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度， 基于独立、审慎和客观的立场，秉承实事求是的原则，经认真的核查，现对公司 第二届董事会第二十六次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草 案修订稿）>及其摘要的议案》； 经审核，我们认为：本次员工持股计划有关内容的修订符合公司员工持股计 划目前的实际情况，有利于员工持股计划的顺利实施。本次修改符合《公司法》 《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法 规及规范性文件的规定；不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于上市公 司的持续发展。董事会审议相关议案时关联董事已回避表决，审议程序合法合规。 我们一致同意公司对 2023 年员工持股计划的有关内容进行修订，并同意将该议 案提交 ...