证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案修订稿） 二〇二三年十月 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 1 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿） 风险提示 一、上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下称"盛剑环境"或"公司"） 2023 年员工持股计划（以下称"员工持股计划"、"本员工持股计划"、"本计 划"）系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《上海 盛剑环境系统科技股份有限公司章程》的规定制定。 二、本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、 强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。 三、本员工持股计划的参与对象为公司（含子公司，下 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2023-069 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第二十次会议于2023年10月23日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。会议通知已于2023年10月20日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议 应出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议由监事会主席涂科云先生主持，公司董事、高管列席。会议召开 符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划 （草案修订稿）>及其摘要的议案》； 监事会认为：本次《上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计 划（草案修订稿）》及其摘要有关内容的修订有助于推进公司 2023 年员工持股计 划的实施，确保公司激励政策的持续性及灵活性，充分、 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2023-071 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于 2023 年第四次临时股东大会取消部分议案并增 加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年第四次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603324 | 盛剑环境 | 2023/11/3 | 二、 取消部分议案并增加临时提案的情况说明 （一）取消议案的情况说明 1、 取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划 | | | （草案）>及其摘要的议案》 | | 2 | 《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划 | | | 管理办法>的议案》 | 2、 取消议案原因 公司于 2023 年 10 月 23 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案修订稿）摘要 二〇二三年十月 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 1 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿）摘要 风险提示 一、本员工持股计划须经公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿）摘要 特别提示 一、上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下称"盛剑环境"或 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法 （修订稿） 二〇二三年十月 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿） 第一章 总则 第一条 为保障上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"盛剑环 境"、"上市公司"或"公司"）2023 年员工持股计划（以下称"员工持股计划"、 "本员工持股计划"、"本计划"）的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称"《自 律监管指引第 1 号》"）等有关法律、法规、规范性文件及《上海盛剑环境系统 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海盛剑环境系统科 技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿）》（以下简称"本员工持股 计划草案修订稿"或"本计划草案修订稿"）的规定，特制定《上海盛剑环境系 统科技股份有限公司 2023 年 ...

2、公司修订本员工持股计划相关事项的程序合法、有效，修订后的内容符 合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等相关法律、法规的规定。 3、公司审议本员工持股计划修订事项相关议案的决策程序合法、有效，不 存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形；本员工持股计划遵 循"依法合规""自愿参与""风险自担"等原则，不存在摊派、强行分配等方式 强制员工参与本员工持股计划的情形。 上海盛剑环境系统科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿）及相关事项 的核查意见 依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律法规、规范性文件以 及《上海盛剑环境系统科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），作 为上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会成员， 经认真审阅相关会议资料和充分讨论与分析，现就修订《上海盛剑环境系统科技 股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计划" ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2023-070 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于修订 2023 年员工持股计划及相关文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开的第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于<上海盛剑环境系统 科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》及 《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修 订稿）>的议案》，同意对公司 2023 年员工持股计划及相关文件进行修订。现将 有关事项说明如下： 一、2023 年员工持股计划的基本情况 2023 年 10 月 18 日，公司召开的第二届董事会第二十五次会议，审议通过 了《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股 计划管理办法>的议案》及《关于提请股 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2023-068 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工 持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》； 董事会认为：本次修订符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规 范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过本项议案，公司独立董事对本项议案 发表了同意的独立意见。本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股 计划（草案修订稿）》、《上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股 计划（草案修订稿）摘要》、《关于修订2023年员工持股计划及相关文件的公告》 （公告编号：2023-070）等文件。 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

上海盛剑环境系统科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年员工持股计划相关事项的核查意见 The 刘 庆 赣 涂科云 周热情 刘庆磊 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年 10月 18 日 四、本员工持股计划遵循"依法合规"、"自愿参与"、"风险自担"等原 则，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。 五、本员工持股计划的实施有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机 制，进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积 极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，不存在损害公司利益及全体股 东合法权益的情形。 综上所述，监事会同意将有关议案提交公司股东大会审议。 上海盛剑环境系统科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 18 日 (本页无正文,为上海盛剑环境系统科技股份有限公司监事会关于公司 2023 年 员工持股计划相关事项的核查意见签字页 ) 监事签名: 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法 二〇二三年十月 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为保障上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"盛剑环 境"、"上市公司"或"公司"）2023 年员工持股计划（以下称"员工持股计划"、 "本员工持股计划"、"本计划"）的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称"《自 律监管指引第 1 号》"）等有关法律、法规、规范性文件及《上海盛剑环境系统 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海盛剑环境系统科 技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计划草 案"或"本计划草案"）的规定，特制定《上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本管理办 ...