证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2026-011 广东迪生力汽配股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026年3月16日14点30分 召开地点：广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四广东迪生力汽配股份有限公司6楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年3月16日至2026年3月16日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15- 15:00。 (六)融资融券 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2026-010 广东迪生力汽配股份有限公司 关于广东威玛存续担保期限调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 被担保人关 | 本次担保 | 实际为其 | 提供的担 | 是否在 前期预 | 本次担 保是否 | 存续担保期限调整 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 联关系 | 金额 | | 保余额 | 计额度 | 有反担 | 情况 | | | | | | | 内 | 保 | | | | | | | | | | 广东迪生力汽配股 份有限公司（以下 | | 广东威玛新材 | 上市公司高 | | | | | | 简称"公司"或"迪 | | 料股份有限公 | 级管理人员 | 7,000 万元 | 6,000 | 万元 | 是 | 是 | 生力"）拟对广东 | | 司（以下简称 | | | | | | | 威玛存续的担保期 | | "广东 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2026-011 广东迪生力汽配股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 3 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股 份有限公司 6 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 3 月 16 日至2026 年 3 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2026-009 广东迪生力汽配股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，具体内容详见公司在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东 会的通知》（公告编号：2026-011）。 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议（以下简称"会议"）于 2026 年 2 月 24 日以通讯等方式发出会议通知，并于 2026 年 2 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召开，以记名的方式进行了表决。 会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事 7 人，实际参加 7 人。公司高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下决议： 1、审议通过《关于广东威玛存续担保期限调整的议案》 具体内容详 ...

重要内容提示： 证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2026-008 广东迪生力汽配股份有限公司 关于向控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 被担保人名称：广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"或"迪生力"）控股子公司：台山迪生 力汽轮智造有限公司（以下简称"汽轮智造公司"）。 ● 本次新增抵押财产估值及已实际为其提供的担保余额：本次新增抵押财产估值为2,525.66万元人民 币，截至本公告日，公司已实际为汽轮智造公司提供担保余额为17,051万元。 ● 本次担保无反担保。 ● 截至本公告日，公司为汽轮智造公司提供的担保余额为17,051万元，为参股公司广东威玛新材料股份 有限公司提供的担保余额为7,000.00万元，合计担保余额为24,051万元，占公司最近一期经审计净资产 的92.86%，无逾期担保情况。除上述所披露外，公司没有为股东、实际控制人以及其他关联方、任何 非法人单位或个人提供担保。 ● 特别风险提示：截至本公告日，公司累计对外担保余额已超过 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2026-008 广东迪生力汽配股份有限公司 关于向控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"或"迪 生力"）控股子公司：台山迪生力汽轮智造有限公司（以下简称"汽轮智造公司"）。 本次新增抵押财产估值及已实际为其提供的担保余额：本次新增抵押财产 估值为 2,525.66 万元人民币，截至本公告日，公司已实际为汽轮智造公司提供担 保余额为 17,051 万元。 本次担保无反担保。 截至本公告日，公司为汽轮智造公司提供的担保余额为 17,051 万元，为参 股公司广东威玛新材料股份有限公司提供的担保余额为 7,000.00 万元，合计担保 余额为 24,051 万元，占公司最近一期经审计净资产的 92.86%，无逾期担保情况。 除上述所披露外，公司没有为股东、实际控制人以及其他关联方、任何非法人单位 或个人提供担保。 特别风险提示：截至本公告日，公司累计对外担保余额 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、董事会秘书朱东奇女士列席本次会议,公司部分高级管理人员列席本次会议。 ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026年2月24日 (二)股东会召开的地点：广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四广东迪生力汽配股份有限公司6楼 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长赵瑞贞先生主持，采用现场投票和网络投票 相结合的表决方式，召开 及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规 定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事7人，列席7人； 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于为子公司提供担保额度预计的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、议案名称：关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的议案 审议结果：通过 表决 ...

国信信扬（江门）律师事务所关于广东迪生力汽配股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 5、出席或列席现场会议的股东及股东代表、董事、高级管理人员等相关人 员的授权委托书及凭证资料； 6、公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果； 7、公司本次股东会议案、涉及相关议案内容的公告及其他会议所需的文件。 8、公司提供的其他会议文件。公司已向本所保证，公司向本所提供的相关 文件材料真实、准确、完整。本所律师对上述文件资料采取了包括但不限于面谈、 书面审查、查询、计算、复核等措施进行查验。 致：广东迪生力汽配股份有限公司 国信信扬（江门）律师事务所（以下简称"本所"）受广东迪生力汽配股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派贾翠霞律师、张凯盈律师（以下简称 "本所律师"）对公司召开的 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东 会"）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、中国证监会《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1、公司现行有效的《公 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2026-007 广东迪生力汽配股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 24 日 (二) 股东会召开的地点：广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四广东 迪生力汽配股份有限公司 6 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 相结合的表决方式，召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规 定。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事7人，列席7人； 2、董事会秘书朱东奇女士列席本次会议,公司部分高级管理人员列席本次会议。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 131 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 210,996,870 | | ...

2026 年第一次临时股东会 会议资料 会议时间： 2026 年 2 月 24 日 会议地点： 广东省江门市台山市大江镇福安西 路 2 号之四广东迪生力汽配股份有 限公司 6 楼会议室 | 4 | | --- | | . 4 | | 2026 | 年第一次临时股东会表决办法 5 | | | --- | --- | --- | | 2026 | 年第一次临时股东会会议议程 7 | | | | 议案一：关于为子公司提供担保额度预计的议案 8 | | | 议案二：关于 | | 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计的议案 9 | 迪生力 2026 年第一次临时股东会会议资料 广东迪生力汽配股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公 司章程》等相关法律、规定制定本须知，请参会人员认真阅读并自觉遵守。 一、会议按照法律、法规、有关规定进行，股东参加股东会应以维护股东的合法权 益、确保会的正常秩序和议事效率为原则，合法履行发言权、质询 ...