证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-012 广东迪生力汽配股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议（以下简称"会议"）于2025 年3月31日以现场和通讯相结合的方式召开，以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持，会 议应参加董事7人，实际参加7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关 法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下决议： 1、审议通过了《关于认购新三板公司股权暨转让控股子公司股权的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权交易相关事宜的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-012 广东迪生力汽配股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 3 月 31 日以现场和通讯相结合的方式召开， 以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事 7 人，实 际参加 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有 关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下决议： 具体内容详见上海证券交易所网站（ww ...

广东迪生力汽配股份有限公司 广东迪生力汽配股份有限公司 会议资料 二〇二五年四月 迪生力 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 目 录 迪生力 2025 年第二次临时股东大会会议资料 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人 民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司 章程》等相关法律、规定制定本须知，请参会人员认真阅读并自觉遵守。 一、会议按照法律、法规、有关规定进行，股东参加股东大会应以维护股东的合法 权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，合法履行发言权、质询权、表决权等股 东权利与义务，不得侵犯其他股东权利。 二、会议登记 镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股份有限公司 6 楼会议室召开。 人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。 社会法人股东，持单位营业执照复印件、授权委托书、持股凭证和出席人身份证办 理登记手续。 异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述的有效证件的复印件，登记时 间同下，信函以本公司所在地台山收到的邮戳为准。 通讯地址：广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四 广东迪生力汽配股份有限公司 ...

广东新农人农业科技集团股份有限公司 2023年合并及母公司财务报表 审计报告书 中共年会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层 | 邮编:100073 电话:(010)51423818 传真:(010) 51423816 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.co.net .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.got.co/ " 日 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并及母公司资产负债表 2. 合并及母公司利润表 3. 合并及母公司现金流量表 4. 合并股东权益变动表 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 000 华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰 ...

金凯诚会计师事务所(普通合伙) 金凯诚审字(2024)第1134号 审计报告 广东新农人农业科技集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东新农人农业科技集团股份有限公司(以下简称"广东新农人") 按照合并财务报表附注二所述编制基础编制的合并财务报表,包括 2024 年 10 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年 1-10 月的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照合并财务报表附注二所述编 制基础编制,公允反映了广东新农人 2024年10月 31 日的合并及母公司财务状况, 以及 2024 年 1-10 月的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 合并审计报告 安徽金凯诚会计师事务所(普通合伙) 审计报告 治理层负责监督广东新农人的合并财务报告过程。 四、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对合并财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错 报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证, 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错 ...

RSM 容 诚 审计报告 广东迪生力绿色食品有限公司 容诚审字[2025]518Z0051号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.flink.cn）" 上一 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fr.20P.w999 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-4 | | 2 | 合并资产负债表 | 5-6 | | 3 | 合并利润表 | 7 | | 4 | 合并现金流量表 | 8 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 9-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12-13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | ાર | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16-18 | | 10 | 财务报表附注 | 19-116 | 审计报告 容诚审字[2025]518Z0051 号 广东迪生力绿色食品有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东迪生力绿色食品有 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 广东新农人农业科技集团股份有限公司 拟进行股权收购所涉及的广东迪生力绿 色食品有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 国众联评报字(2025)第 3-0001 号 此为二维码防伪标志,内 含有报告估值基本信息, 建议报告使用方查证核实 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4747020007202500548 | | --- | --- | | 合同编号: | (2024) 国众联评委第(11-083) 号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 国众联评报字(2025)第3-0001号 | | 报告名称: | 广东新农人农业科技集团股份有限公司拟进行胶权收购所涉及的 广东迪牛力绿色食品有限公司股东全部权益价值 | | 评估结论: | 102,695,286.11元 | | 评估报告日: | 2025年03月20日 | | 评估机构名称: | 国众联资产评估十地房地产估价有限公司 | | 签名人员: | 正式会员 编号: 47080006 壬文涛 (资产评估师) | | | 正式会员 编号: 47200040 罗晓 ...

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称："迪生力""公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权 董事会办理股权交易相关事宜的议案》，具体内容公告如下： 一、本次股权交易概述 根据公司整体战略规划，结合公司经营情况，为优化资源配置，提高公司 资产运营及使用效率，以公司经营板块利益最大化为前提，提升综合竞争能力 公司拟将持有的广东迪生力绿色食品有限公司（以下简称"绿色食品公司"） 76.80%股权转让给广东新农人农业科技集团股份有限公司（以下简称"新农人 公司"），新农人公司通过向迪生力非公开发行股份的形式支付本次交易对价。 二、授权事项 为高效开展本次股权交易相关事项，公司董事会提请股东大会授权董事会 办理股权交易如下相关事宜： 1、授权董事会并由董事会进一步授权法定代表人修订、补充、签署、递交、 执行与本次股权交易有关的一切协议、合同和文件，向有关监管部门提交与本 次股权交易有关的所有必要文件； 证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-014 广东迪生力汽配股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理股权交易相关事 宜的公告 本公 ...

广东迪生力汽配股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二五年四月 迪生力 2025 年第二次临时股东大会会议资料 | 目 录 | | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东大会表决办法 | 3 | | 年第二次临时股东大会会议议程 2025 | 4 | | 议案一：关于认购新三板公司股权暨转让控股子公司股权的议案 | 5 | | 议案二：关于提请股东大会授权董事会办理股权交易相关事宜的议案 | 6 | 迪生力 2025 年第二次临时股东大会会议资料 广东迪生力汽配股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司 章程》等相关法律、规定制定本须知，请参会人员认真阅读并自觉遵守。 一、会议按照法律、法规、有关规定进行，股东参加股东大会应以维护股东的合法 权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，合法履行发言权、质询权、表决权等股 东权利与义务，不得 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-015 广东迪生力汽配股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股 份有限公司 6 楼会议室 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2025年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统 ...