广东迪生力汽配股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步明确广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的职责、权利、义务和责任，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董 事会秘书工作的管理与监督，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规、规范性文件和《广东迪生力汽 配股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，为公司的高级管理人员，对公司和董事会 负责，公司董事或其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。 第三条 董事会秘书应当遵守相关法律法规、《公司章程》及本制度的规定， 承担高级管理人员的有关法律责任。 1 （四）负责协调组织市场推介，组织筹备公司推介宣传活动； （五）负责参与公司媒体公共关系管理工作，协调统一公司对外宣传报道与 信息披露口径，建立完善媒体信息收集反馈机制和媒体危机管理机制，对财经报 刊、主流媒体、主要门户网站等网络媒体加强监测，持续收集、跟踪与本公司相 关的媒体报道、传闻并主动求证真实情况，自觉接受媒体监督，协调公司及时回 应媒体质疑，妥善处理对公司影 ...

广东迪生力汽配股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 2、长期股权投资，是指公司购入的不能随时变现或不准备随时变现的投资，即 以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合资合作、联营、兼并等 方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的投资； 第一条 为规范广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）的投资行 为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《广东迪生力汽配股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司（本制度所称控股子公司是指公 司持有其50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通 过协议或其他安排能够实际控制的公司）。 第三条 本制度所称投资包括： 1、风险性投资，是指公司购入能随时变现的投资品种或工具，包括股票、债券、 投资基金、期货、期权及其它金融衍生品种等； 1 第六条 公司股东大会、董事会、总经理行使投资决策权应以《公司章程》的 规定为依据。 3、委托理财、委托贷款。 第四条 公司投资应遵循以下原则：遵守国家法 ...

广东迪生力汽配股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，确保信 息披露的公平公正，保护公司投资者及相关当事人的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")等有关法律、法规、规范性文件以及《广东迪生力汽配股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《广东迪生力汽配股份有限公司 信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司的内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理，董事长为主要 责任人，董事会秘书为具体执行负责人，公司其他部门、分公司、子公司及能够 实施重大影响的参股公司负责人为其管理范围内的保密工作责任人，负责其涉及 的内幕信息的报告、传递等工作。 第三条 董秘处作为日常工作部门，协助董事会秘书建立内幕信息知情人档 案，做好公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案等工作。监事会对内幕 信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第四条 本制度适用但不限于公司及下属各部门、分公司、子公司及公司能 够对其实施重大影响的参股公司的相关内幕信息 ...

第三条 公司董事、监事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人 员在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制 度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本 制度的规定追究其责任。 广东迪生力汽配股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高公司规范运作水平，加大对公司年报信息披露责任人的问责 力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《中 华人民共和国会计法》(以下简称"《会计法》")等法律、法规、规范性文件以 及《广东迪生力汽配股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广 东迪生力汽配股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第四条 本 ...

第一章 总则 第一条 为促进和完善公司治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证券监督管理 委员会关于发布<上市公司与投资者关系工作指引>的通知》、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）等法律、法规、规范性文件以及 《广东迪生力汽配股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定， 结合公司实际情况， 特制定本制度。 广东迪生力汽配股份有限公司 投资者关系管理制度 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通和交流，增进投资 者对公司的了解，以实现公司、股东及其他相关利益者合法权益最大化的一项战 略性管理行为。 第三条 投资者关系管理的目的： （一）树立尊重投资者及投资市场的管理理念； （二）通过充分的信息披露和加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了 解和认同； （三）促进公司诚信自律、规范运作； （四）提高公司透明度，改善公司治理结构。 第四条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开 ...

广东迪生力汽配股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司控股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构， 切实保护公司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）等法律、法规、规范 性文件以及《广东迪生力汽配股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际，制定本规范。 第二条 本规范所称控股股东是指持有的股份占公司股本总额 50%以上的股 东，或持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以 对股东大会的决议产生重大影响的股东。 第三条 实际控制人是指虽不直接持有公司股份，或其直接持有的股份达不 到控股股东要求的比例，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公 司行为的自然人或法人。 第四条 以下主体与公司相关的行为视同控股股东、实际控制人行为，适用 本规范相关规定： （一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非法人组织； （二）前项所述法人的董事、监事及高级管理人员； （三） ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-001 2024 年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： ● 本业绩预告的具体适用情形：归属于上市公司股东的净利润为负 值。 ● 经广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"迪生力"或"公 司"）财务部门初步测算，预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润 -1.33亿元到-1.03亿元，出现亏损。 ● 预计2024年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净 利润-1.57亿元到-1.27亿元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024年1月1日至2024年12月31日。 （二）业绩预告情况 广东迪生力汽配股份有限公司 （二）每股收益：-0.35元。 三、本期业绩预亏的主要原因 （一）公司主营业务汽车铝轮毂及轮胎大部分出口销往海外市场，本报告 期内全球大环境仍然不理想，国际经济通货膨胀严重、市场萎缩，订单量较上 年同期有所下滑，运输成本上升，导致汽车零部件板块营业收入下降，是对本 报告期内利润造成影 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2024-058 一、交易概述 广东迪生力汽配股份有限公司 关于转让控股子公司股权的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"迪生力"、"公司"）拟将持有 的广东迪生力绿色食品有限公司（以下简称"绿色食品公司"、"标的资产"）76.80% 股权转让给广东新农人农业科技集团股份有限公司（新三板创新层公司，以下简 称"新农人公司"），交易对价不低于人民币 9600 万元，新农人公司通过向迪生 力非公开发行股份的形式支付本次交易对价。最终交易作价将根据符合《证券法》 规定的评估机构出具的资产评估报告及会计师事务所出具的审计报告，由各方协 商确定，最终交易价格将在后续公告中予以披露。 本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议。交易对方新农人公司本 次发行股份购买绿色食品公司股权事项，尚需其董事会、股东大会审议通过，且 需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过。 ...

广东迪生力汽配股份有限公司 关于对广东证监局警示函整改报告的公告 证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2024-059 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证券监督管理 委员会广东监管局行政监管措施决定书[2024]199 号《关于对广东迪生力汽配股 份有限公司、赵瑞贞、朱东奇采取出具警示函措施的决定》（以下简称"警示函"）， 并要求公司对警示函指出的问题进行整改，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 5 日在上海证券交易所网站披露的《关于收到中国证券监督管理委员会广东监管局 行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2024-055）。 公司收到警示函后高度重视，向全体董事、监事、高级管理人员（以下简称 "董监高"）及相关人员进行了通报、传达，并召集相关部门和人员对《警示函》 中涉及的问题进行了全面梳理和分析讨论，同时根据相关法律法规、规范性文件 及公司各项管理制度的规定和要求，结合公司实际情况，按照《警示函》中的要 求制定有效的整改措施，切 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2024-057 广东迪生力汽配股份有限公司 关于担保额度调剂及为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）控股子 公司台山迪生力汽轮智造有限公司（以下简称"汽轮智造公司"或"债务人"） 本次担保额度调剂金额：990.00 万元，系资产负债率为 70%以下的子公司 间互相调剂。 本次新增担保金额及累计为其提供的担保总额度：本次公司为汽轮智造公 司新增担保额度 990.00 万元，增加后公司对汽轮智造公司累计提供不超过人民币 19,090.00 万元担保额度。 本次担保是否有反担保:持有汽轮智造公司 20%股份的股东佛山市南海安 驰铝合金车轮有限公司（以下简称"佛山安驰"）按照其在汽轮智造公司的持股比例 为公司提供反担保。 截至本公告日，公司为广东威玛新材料股份有限公司提供的担保余额为 11,045.68 万元，为广东迪生力绿色食品有限公司提供的担保余额为 2,77 ...