证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-024 广东迪生力汽配股份有限公司 关于公司 2025 年度申请综合授信额度的公告 根据公司 2025 年年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经营 等各项工作顺利进行，降低融资成本，提高资金营运能力，同意公司及子公司 2025 年向银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等非金融机构申请总额不超过人民 币 90,000 万元银行综合授信额度，用于办理包括但不限于贸易融资授信、流动资 金贷款授信、银承授信、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务，融 资期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授 信额度最终以银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等非金融机构最后审批的 授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限 内，授信额度可循环使用。 为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司实际经营情况的需要授权公 司董事长在上述授信额度范围内审核并签署相关融资合同文件，不再上报董事会 进行审议，不再对单一银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等非金融机构出 具董事会融资决议。本次申请综合授信额度事项 ...

经核查，公司独立董事陈进军先生、孙宏彪先生、姜立标先生均 未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司以及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的 要求。 广东迪生力汽配股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规要求，广东迪生力汽 配股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 陈进军先生、孙宏彪先生、姜立标先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 广东迪生力汽配股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-028 广东迪生力汽配股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政 部相关文件要求，公司会计政策进行了变更调整，具体情况如下： 变更前采用的会计政策：本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准 则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告以及其他相关规定。 变更后采用的会计政策：本次变更后，公司将按照财政部、证监会发布的上 述相关准则、通知及公告的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期 颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指 南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （三）本次会计政策变更的审议程序 本次会计政策变更已经公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六 1 一、会计政策变更 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-023 广东迪生力汽配股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将广东迪生力汽配股份有 限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东迪生力汽配股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕793 号），公司于 2017 年 6 月 9 日 采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式 公开发行人民币普通股（A 股）6,334 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价格为人民币 3.62 元,募集资金人民币 229,290,800.00 元，扣除发行费用后， 实际募集资 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-029 广东迪生力汽配股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开公司第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本 总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2024 年度 合并财务报表归属上市公司股东的净利润为人民币-14,481.61 万元，截至 2024 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为-22,999.33 万元，公司实收股本为 42,814.46 万元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》和《公司章 程》的相关规定，本事项需提交股东大会审议。 二、导致亏损的主要原因 1、公司轮毂生产线继续搬迁及设备调试，且生产产能未能达到预期计划， 无法给海外市场提供所需产品，影响汽车配件板块营业收入，是导 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-026 广东迪生力汽配股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 1 环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。 容诚会计师事务所对广东迪生力汽配股份有限公司所在的相同行业上市公 司审计客户家数为 282 家。 4.投资者保护能力 容诚会计师事务所已购买注册会 ...

东北证券股份有限公司 关于广东迪生力汽配股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 东北证券股份有限公司（以下简称东北证券、保荐机构）作为广东迪生力汽 配股份公司（以下简称迪生力、公司）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导（2025 年 3 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订》等有关规定的要 求，对迪生力 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东迪生力汽配股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕793 号），公司于 2017 年 6 月 9 日采用 网下向投资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式公开 发行人民币普通股（A 股）6,334 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 为人民币 3.62 元 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-021 广东迪生力汽配股份有限公司 2024 年度日常关联交易执行情况 及 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 公司于2025年4月28日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2024年度日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》。关联董事 赵瑞贞、罗洁、Sindy Yi Min Zhao 回避表决。该议案需提交股东大会审议，关 联股东将回避此项议案的表决。 2、监事会审议情况 公司于2025年4月28日召开第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司 2024年度日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》。 3、独立董事专门会议审议情况 在上述议案提交董事会审议前，公司独立董事于2025年4月28日召开独立董 事专门会议，审议了上述议案，全体独立董事同意将本关联交易议案提交董事会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-025 广东迪生力汽配股份有限公司 关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度董事、监事薪酬方案的公告 根据广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度薪酬考核 方案，现对公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度 薪酬方案披露如下： 一、2024 年度薪酬发放情况 单位：元人民币 | 姓名 | 职务 | 年度薪酬（含税） 2024 | | --- | --- | --- | | 赵瑞贞 | 董事长、总经理 | 817,655.88 | | 罗洁 | 副董事长 | 1,412,283.49 | | Sindy Yi Min Zhao | 董事、常务副总经理 | 1,580,233.91 | | 周卫国 | 董事 | 48,000.00 | | 陈进军 | 独立董事 | 60,000.00 | | 孙宏彪 | 独立董事 | 60,000 ...

广东迪生力汽配股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广东迪生力汽配股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...