2025 年第一次临时股东大会 会议资料 会议时间： 2025 年 2 月 5 日 会议地点： 广东省江门市台山市大江镇福安西 路 2 号之四广东迪生力汽配股份有 限公司 6 楼会议室 | 目录 | | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | 2025 | 年第一次临时股东大会表决办法 | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | 议案一：关于为子公司提供担保额度预计的议案 | 6 | | | 议案二：关于修订公司部分治理制度的议案 | 7 | | | | | 迪生力 2025 年第一次临时股东大会会议资料 广东迪生力汽配股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司 章程》等相关法律、规定制定本须知，请参会人员认真阅读并自觉遵守。 异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述的有效证件的复印件，登记时 间同下，信 ...

第二条 本制度所称"信息披露"是指《上市公司信息披露管理办法》、《股 票上市规则》规定的应披露信息以及上海证券交易所或公司董事会认为对公司股 票价格可能产生重大影响而投资者尚未得知的信息，主要包括： （1）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告和年度 报告； （2）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公告、董事会 决议公告、监事会决议公告、收购和出售资产公告、关联交易公告、补充公告、 整改公告和其他重大事项公告等，以及上海证券交易所认为需要披露的其他事 项； （3）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市 公告书和发行可转债公告书等； （4）公司向中国证监会及其派出机构、上海证券交易所和有关政府部门报 送的可能对公司股票价格产生重大影响的报告和请示等文件。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"包括： 1、公司及公司董事、监事和高级管理人员； 第一章 总 则 第一条 为加强公司的信息披露管理工作，保证公司真实、准确、完整地披 露信息，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 ...

广东迪生力汽配股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司的担保行为，有效控制公司对外担保风险，促进公司健 康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、 法规、规范性文件以及《广东迪生力汽配股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司（本制度所称控股子公司是指公 司持有其50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协 议或其他安排能够实际控制的公司）。 第三条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的包括但不限于保 证、抵押、质押或其他形式的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银 行承兑汇票担保、开具保函的担保等。公司为子公司提供的担保视为对外担保，公 司控股子公司为合并报表范围之外的主体提供的担保的，视同公司提供担保，应当 履行本制度相关规定。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对 ...

第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第一章 总 则 第一条 为保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则， 确保公司的关联交易行为不损害公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准 则---关联方关系及其交易的披露》、《企业会计准则---关联方披露》，并参照 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——交易与关联交易》（2023年1月修订）等有关法律、法规、规范性文件及 《广东迪生力汽配股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司（本制度所称控股子公司是指 公司持有其50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者 通过协议或其他安排能够实际控制的公司）。 第二章 关联方和关联关系 广东迪生力汽配股份有限公司 关联交易管理制度 （四）持有公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （五）中国证监会、上海证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的 1 其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-002 广东迪生力汽配股份有限公司 关于第四届董事会第六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 01 月 20 日 在公司 6 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了第四届董事会第六次会议 （以下简称"会议"），并以记名的方式进行了表决。会议由赵瑞贞先生主持， 会议应参加董事 7 人，实际参加 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1 本议案尚需提交股东大会审议。 2.3《总经理（经理）工作细则》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2.4《董事会秘书工作制度》 具体内容详见上海证券交易所网站（ww ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-005 广东迪生力汽配股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 至 2025 年 2 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开的日期时间：2025 年 2 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股 份有限公司 6 楼会议室 股东大会召开日期：2025年2月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投 ...

会计师事务所选聘制度 广东迪生力汽配股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作 和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东大 会决定。公司不得在董事会及股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业 务。 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，应当在董事会决议后及时通知会计 师事务所。公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时或者会计师事务所提出 辞聘的，会计师事务所可以陈述意见。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会及股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： 1 （一）具备独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督委员 ...

广东迪生力汽配股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对公司子公司的规范运作，维护公司和股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"上市规则"）等法律、法规、规范性文件以及《广东迪生 力汽配股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司发展和规划，为提升公司竞争力的 需要而依法设立的具有独立法人资格主体的公司,包括全资子公司、控股子公司。 公司对某公司持股比例超过 50%，或者虽然未超过 50%，但是依据协议或者 公司所持股份的表决权能对被持股公司股东大会的决议产生重大影响的，公司对 其构成控股。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产受益，重大决策，选择管理者，股份处置等股东权利。 第四条 本制度适用于公司及公司子公司。公司委派至各子公司的董事、监 事、高级管理人员应该严格执行本制度，并应依照本制度及时、有效地做好管理、 指导、监督等工作。 第五条 作为公司的全资子公司、控股子公司,需遵守证券 ...

广东迪生力汽配股份有限公司 总经理（经理）工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）总经 理（经理）的工作行为，进一步完善公司治理结构，提高公司决策效率，根据《中 华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文 件以及《广东迪生力汽配股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本细则。 第二条 公司设置总经理（经理）一名，由董事会聘任或解聘，可以连聘连 任。公司根据生产经营的需要可设副总经理若干名，财务负责人一名，由总经理 （经理）提请董事会聘任或解聘，协助总经理（经理）工作。 第三条 总经理（经理）是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责 贯彻落实董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 总经理（经理）应当遵守法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》 的有关规定，履行诚信和勤勉的义务。 第二章 总经理（经理）的任职资格与任免程序 第四条 总经理（经理）应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组 ...

广东迪生力汽配股份有限公司 募集资金管理制度 第一章总则 第一条 为了规范广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，最大程度地保障投资者的合法利益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、 规范性文件和《广东迪生力汽配股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第五条 募集资金到位后，涉及公司注册资本变更的，公司应及时办理验资 手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告，并应由董事会按照发 行申请文件所承诺的募集资金使用计划，组织募集资金的使用工作。 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 "募集资金专户"）的方式对募集资金实行集中存放和集中管理。公司设立募集 资金专户事宜由公司董事会批准。公司认为募集资金的数额较大且根据投资项目 的信贷安排确有必要在一家以上商业银行开设专用账户的，经董事会 ...