证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2024-041 广东迪生力汽配股份有限公司 关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证 券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定， 现将广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度募集资金存放 与使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东迪生力汽配股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2017〕793 号），公司于 2017 年 6 月 9 日采用网下向投 资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通 股（A 股）6,334 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2024-039 广东迪生力汽配股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 22 日以通讯等方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召开，以记名的方式进行了表决。 会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事 7 人，实际参加 7 人。公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下决议： 1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 表决 ...

广东迪生力汽配股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2024-040 监事会认为：公司半年报和摘要的编制、审议程序符合相关法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了 公司当期的经营管理和财务状况等事项。没有发现参与半年报编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的议案》 监事会认为：《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 内容真实、准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 广东迪生力汽配股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会 议（以下简称" ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2024-038 重要内容提示： 被担保人名称：公司控股子公司台山迪生力汽轮智造有限公司（以下简称 "汽轮智造公司"） 本次担保额度调剂金额：3,100 万元，系资产负债率为 70%以下的子公司间 互相调剂。 本次新增担保金额及累计为其提供的担保总额度：本次公司为汽轮智造公 司新增担保额度 3,100 万元，增加后公司对汽轮智造公司累计提供不超过人民币 18,100 万元担保额度。 广东迪生力汽配股份有限公司 关于担保额度调剂及为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次担保是否有反担保:持有汽轮智造公司 20%股份的股东佛山市南海安 驰铝合金车轮有限公司按照其在汽轮智造公司的持股比例为公司提供反担保。 截至本公告日，公司为广东威玛新材料股份有限公司提供的担保余额为 15,393 万元，为广东迪生力绿色食品有限公司提供的担保余额为 2,030 万元，为 汽轮智造公司提供的担保余额为 12,351 万元，为广东迪生力新材料科技有限公司 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2024-037 广东迪生力汽配股份有限公司 2024 年半年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 ● 经广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"迪生力"或"公 司"）财务部门初步测算，预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净 利润-2200万元到-2900万元，出现亏损。 ● 预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后 的净利润-2200万元到-2900万元。 一、本期业绩预告情况 重要内容提示： ● 本业绩预告的具体适用情形：归属于上市公司股东的净利润为负 值。 （一）业绩预告期间 2024年1月1日至2024年6月30日。 （二）业绩预告情况 经财务部门初步测算，预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净 利润-2200万元到-2900万元，出现亏损。 预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净 利润-2200万元到-2900万元。 二、上年同期经营业绩和财务状况 四、风险提示 （一） ...

此为二维码防伪标志,内含 本报告估值主要信息,建议 报告使用方查证核实 本报告依据中国资产评估准则编制 广东迪生力汽配股份有限公司拟进行出 资所涉及的机器设备所有权市场价值 资产评估报告 国众联评报字（2024）第 3-0128 号 (共一册,第一册) 智大厦 1C 栋 网址: www.gzlchina.com 电话:0755-88832456 邮编:518024 出具日期:二〇二四年七月三日 评估机构:国众联资产评估土地房地产估 价有限公司 联系地址:深圳市罗湖区清水河街道清水 河社区清水河三路 7 号中海慧 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4747020007202401885 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | (2024) 国众联评委第(6-180) 号 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 国众联评报字(2024)第3-0128号 | | | | 报告名称: | 广东迪生力汽配股份有限公司拟进行出资所涉及的 机器设备所有权市场价值 | | | | 评估结论: | 59, ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2024-036 广东迪生力汽配股份有限公司 关于调整公司对子公司台山迪生力汽轮智造有限公司 出资方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司对子公司台山迪生力汽轮智 造有限公司出资方案的议案》，同意对子公司台山迪生力汽轮智造有限公司（以下 简称"汽轮智造公司"）的出资方案进行调整，具体情况如下： 一、调整方案概述 （一）基本情况 公司于 2023 年 6 月 12 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于子公司台山迪生力汽轮智造有限公司增资的议案》，同意汽轮智造公司注册资本 由 7,000 万元增加到 18,334.16 万元，其中公司以实物（生产设备、配套部件、模 具等）和现金方式认缴汽轮智造公司新增注册资本 7,667.33 万元，认购总对价为 10,170.18 万元，新股东佛山市南海安驰铝合金车轮有限公 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2024-032 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之 四广东迪生力汽配股份有限公司 6 楼会议室 广东迪生力汽配股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 审议结果：通过 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 234,194,982 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 54.6999 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由董事会召集，董事长赵瑞贞先生主持。采用现场投票和网络投票 ...

同意选举吴秋萍为公司第四届监事会主席，任期至第四届监事会届满之日 止。 广东迪生力汽配股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日在 公司 6 楼会议室以现场方式召开了第四届监事会第一次会议（以下简称"会 议"），并以记名的方式进行了表决。会议由吴秋萍主持，会议应参加监事 3 人，实际参加 3 人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符 合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2024-034 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 广东迪生力汽配股份有限公司监事会 2024 年 5 月 22 日 附件： 监事会主席简历 吴秋萍，女，1965 年 9 月出生，汉族， ...

第四届董事会第一次会议决议公告 证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2024-033 广东迪生力汽配股份有限公司 2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日在 公司 6 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了第四届董事会第一次会议（以 下简称"会议"），并以记名的方式进行了表决。会议由赵瑞贞先生主持，会议 应参加董事 7 人，实际参加 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 同意选举赵瑞贞先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会会议通 过之日起至本届董事会届满之日止。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 同意选举罗洁女士为公司第四届董事会 ...